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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-18
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康变频预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约12,868万元-14,155万元，比上年同期增长0%-10% |
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2013-01-05
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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合康变频全资子公司合康变频科技(武汉)有限公司于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201242000129，发证时间：2012年8月10日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，武汉合康自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，武汉合康尚需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
2012年武汉合康未预缴企业所得税，据估算，以上税收优惠政策不会影响公司2012年度经营业绩 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-08 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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合康变频现发布 |
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2012-12-28
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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合康变频于2012年12月26日收到持有公司5%以上股份的股东北京君慧创业投资中心及其一致行动人联想控股有限公司减持公司股份的通知书，其已于2012年12月26日通过深圳证券交易所集合大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股251.4万股，占公司总股本的0.743%。现将具体情况予以公告 |
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2012-12-13
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，合康变频接到公司股东上海上丰集团有限公司及广州市明珠星投资有限公司通知，上丰集团及广州明珠星于近日办理了公司登记手续，具体如下：
公司股东上丰集团将其持有的公司股份8,400,000股（占公司总股本的2.48%，占其持有公司股份总数的8.55%）质押给平安银行股份有限公司深圳支行，并于2012年11月29日办理了登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止 。
公司股东广州明珠星将其持有的公司股份7,480,000股（占公司总股本的2.21%，占其持有公司股份总数的25.81%）质押给大业信托有限责任公司，为其于2012年4月10日申请的信托融资业务补充提供担保。广州明珠星已办理了登记手续，质押登记日为2012年12月3日 |
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2012-11-22
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-22
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康变频于2012年11月21日接到股东上海上丰集团有限公司通知，上丰集团于近日办理了公司股权质押登记手续，现将有关情况公告如下：
2012年11月20日，上丰集团将其持有的公司股份12,000,000股（占公司总股本的3.55%，占其持有公司股份总数的12.21%）质押给招商银行股份有限公司上海浦东大道支行，为上丰集团向招商银行的贷款提供担保。上丰集团已于2012年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2012年11月20日 |
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2012-11-21
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通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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合康变频通过了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局的高新技术企业资格复审，公司于近日收到其联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201211000033，发证时间：2012年5月24日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2012年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2012年度经营业绩的财务数据 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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合康变频现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 6.29 |
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2012-10-20
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股东股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康变频于2012年10月18日接到公司股东刘锦成先生通知，内容如下：
因贷款到期，刘锦成先生将其持有的公司有限售条件股份700万股及实施2011年度利润分配方案以资本公积转增的280万股一并办理解除质押手续后，重新将980万股(占其持有公司股份总数33.82%，占公司总股本的2.90%)全部质押给中国工商银行股份有限公司武汉黄陂支行，继续为其控股子公司武汉晨龙电子有限公司向该银行的借款提供担保。本次质押起始日为所借款项到账日（预计为2012年10月19日），期限为一年，相关登记手续已经于2012年10月11日办理完成 |
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2012-10-18
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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合康变频于2012年1月20日申请的“柔性变频装置”的实用新型专利已于近日获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康变频预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利8,702万元-10,007万元，比上年同期增长0-15% |
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2012-10-11
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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合康变频2012年第三次临时股东大会于2012年10月10日召开，审议通过了《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第四次修订）〉的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第五次修订）〉的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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10月10日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
3、召开会议时间：2012年10月10日上午十时
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2012年9月27日
5、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号三楼会议室
6、登记时间：2012年10月8日9:00-11:00、13:30-17:00。
7、审议事项：《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第四次修订）〉的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第五次修订）〉的议案》 |
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2012-09-05
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中信证券关于公司2012年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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中信证券股份有限公司作为合康变频首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对合康变频2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以报告 |
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2012-08-25
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股东股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康变频近日接到股东上海上丰集团有限公司通知，上丰集团办理了公司股权质押及解除质押登记的手续，现将有关情况公告如下：
2011年4月27日，上海上丰集团有限公司将其于2010年10月12日质押的8,000,000股以及因2010年度利润分配转增的8,000,000股合计16,000,000股中9,880,000股（占公司总股本的4.01%）解除质押。同时，上海上丰集团有限公司将其所持有的公司有限售条件流通股共计12,380,000股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行。
2012年8月14日，因贷款到期，上丰集团将上述质押的股份18,500,000股以及因2011年度利润分配转增的7,400,000股合计25,900,000股全部解除质押。同时，上丰集团将上述解除质押的股份25,900,000股重新质押给中国民生银行股份有限公司上海分行。上丰集团已于2012年8月14日办理完毕上述股权解除质押及质押登记手续。
同时，上丰集团将其现持有的公司有限售条件流通股10,500,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行。上丰集团已于2012年8月7日办理完毕上述股权质押登记手续 |
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2012-08-24
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公司股东承诺事项正常履行情况 |
深交所公告，其它 |
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合康变频监事陈秋泉先生于2011年3月1日因误操作导致短线交易行为，其该次买入公司股票最低价较其卖出最高价盈利约58,500元已收归公司所有，陈秋泉先生同时承诺自2011年3月1日起六个月内不得再次买卖公司股票。
为进一步减轻该行为给公司带来的负面影响，陈秋泉先生自愿承诺将其持有的公司股票281.9万股（2011年度资本公积转增股本后变更为394.66万股），在上述法定锁定期满后延长锁定12个月（2011年9月1日至2012年9月1日）。
承诺日起，陈秋泉先生严格遵守上述承诺，未出现任何违反上述承诺的行为。2012年9月1日起，陈秋泉先生持有的公司股份将解除上述锁定 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 3.9
二、不分配不转增 |
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2012-08-15
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过了《关于制定〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第三次修订）〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2012-07-25
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8月14日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2012年8月14日上午10:00时
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年8月8日
5.会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号三楼会议室
6.登记时间：自2012年8月9日上午9:00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
7.审议事项：《关于修订〈公司章程（2012年第三次修订）〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2012-07-19
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康变频股东广州市明珠星投资有限公司于近期办理了解除股权质押登记手续， 详细情况如下：
2010 年12月28日，广州明珠星将其持有的公司有限售条件流通股共计10,000,000 股质押给中国投资担保有限公司；2012年7月3日，广州明珠星将上述已质押股份中的14,000,000股解除质押，占公司现有总股本的4.14%。广州明珠星已于2012年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权解除质押登记手续。截止本公告日，广州明珠星合计持有公司有限售条件流通股28,980,000股，占公司股份总数的8.57%。已累计质押10,780,000股，占其持有公司股份总数的37.20%，占公司总股本的3.19% |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康变频预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,340万元-6,100万元，比上年同期增长5%-20% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单,其它 |
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2012年6月6日，合康变频收到持股5%以上股东北京君慧创业投资中心及其一致行动人联想控股有限公司减持本公司股份的通知书，其已于2012年6月5日通过深圳证券交易所集合大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股510万股，占公司总股本的1.51%。
君慧创投及其一致行动人联想控股已于2012年3月12日合计减持公司无限售条件流通股510万股，占公司总股本的2.07%；截止本公告日，君慧创投及其一致行动人联想控股累计减持公司股份占公司现有总股本的3.62%。
本次减持后君慧创投及其一致行动人联想控股仍持有公司5%以上股份 |
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2012-05-30
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告，其它 |
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合康变频第一届董事会将于2012年6月23日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将公司第二届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2012-05-16
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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合康变频2012年第一次临时股东大会于2012年5月15日召开，审议通过了《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第一次修订）〉的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第二次修订）〉的议案》 |
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2012-04-26
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5月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号三楼会议室
3、召开会议时间：2012年5月15日下午14:00-15:00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年5月10日
6、登记时间：自2012年5月11日上午9:00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
7、审议议案：《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第一次修订）〉的议案》、《关于修订〈公司章程（2012年第二次修订）〉的议案》 |
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2012-04-26
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-15 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议通过《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》
2、 审议《关于修订〈公司章程（2012年第一次修订）〉的议案》
3、 审议《关于修订〈公司章程（2012年第二次修订）〉的议案》 |
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