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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-28
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公司董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频于近期接到公司副总经理、董事会秘书王冬先生的书面辞职报告,王冬先生因个人原因, 申请辞去副总经理及董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王冬先生目前未持有公司股份,辞职后,王冬先生不再担任公司其他任何职务, 其负责的工作已妥善交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
依据规定,在公司正式聘任董事会秘书之前,由副总经理、财务总监刘瑞霞女士代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书 |
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2014-01-23
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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合康变频2014年第一次临时股东大会会议于2014年1月23日召开,审议通过了《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为2013年度审计机构的公告》 |
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2014-01-15
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股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康变频于近日接到公司股东上海上丰集团有限公司关于部分股权解除质押的通知,具体情况如下：
因上丰集团提前归还银行借款,上丰集团将其质押给招商银行股份有限公司上海浦东大道支行的股份1,100万股(占公司总股本的3.25%,占其持有公司股份总数的11.99%)已于2014年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续 |
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2014-01-13
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频第二届董事会第十二次会议于2014年1月10日召开,审议通过了《关于聘任刘文静女士为公司证券事务代表的议案》 |
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2014-01-09
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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合康变频于近日收到国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书,专利名称：功率单元级联式高压变频器的旁路电路、一种电缆过线孔密封装置 |
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2014-01-07
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2014年1月23日上午10：00
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2014年1月16日
5.会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号五楼会议室
6.登记时间：2014年1月22日9：00-11：00、13：30-17：00
7.审议事项：《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为2013年度审计机构的议案》 |
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2014-01-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为2013年度审计机构的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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公司董事兼高管辞去高管职务 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频于近期接到公司董事、副总经理张涛先生的辞去高管职务的书面申请,张涛先生因公司委派前往美国筹建研发中心,筹建美洲销售市场开拓,不能保证有充分的时间、精力来管理公司现有分配的事务,故申请辞去副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞去副总经理职务后,张涛先生仍在公司任职,且仍然为公司董事。其负责的工作已妥善交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
张涛先生目前持有公司股份461.2万,占公司总股本的1.36%(其中无限售条件股份64.3万,占公司总股本的0.19%)。张涛先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关董监高股份管理的规定 |
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2013-12-24
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全资子公司收到政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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合康变频全资子公司合康变频科技(武汉)有限公司,于2013年1月23日收到湖北省发展和改革委员会下发的《转发国家发展改革委办公厅关于2013年资源节约和环境保护项目复函的通知》(鄂发改环资[2013]22号),其中《国家发展和改革委员会办公厅文件》(发改办环资[2013]103号)将武汉合康变频器产业化项目列入国家发改委资源节约和环境保护项目,获得中央预算内投资1000万元。
近日,上述1000万元政府资助款已拨付到武汉子公司资金账户。
该产业化项目将用于武汉子公司建设高压变频器生产线及辅助设施,预计该项中央预算内投资对2013年及未来5至10年每年业绩有100-200万元的影响,对现金流的影响随款项拨付进度予以体现,具体以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-12-24
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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合康变频于近日收到国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书,专利名称：一种IGBT短路保护软关断电路、一种降低变频器群应用谐波的供电系统 |
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2013-12-19
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频第二届董事会第十次会议于2013年12月18日召开,审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》、《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为2013年度审计机构的议案》、《关于调整高级管理人员刘瑞霞2013年度薪酬标准的议案》 |
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2013-12-17
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签署股份受让框架协议之补充协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年12月1日,合康变频与自然人段月好签署受让东菱技术股份有限公司40%股份的框架协议。
2013年12月9日,公司(甲方)与自然人段月好(乙方)签署受让东菱技术股份有限公司(丙方)40%股份的框架协议之补充协议,就标的股份转让的有关事项达成一致意见。现将有关内容予以公告 |
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2013-12-03
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签署股份受让框架协议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2013年12月1日,合康变频(甲方)与自然人段月好(乙方)签署受让东菱技术股份有限公司40%股份的框架协议。公司拟以现金支付方式购买自然人段月好持有的东菱技术40%股份,对应的交易价格约为9,920万元。段月好将以不低于6,000万元的资金用于清偿关联方所欠东菱技术的全部欠款。
本次框架协议并非正式协议,根据相关规则及授权,正式协议尚需提请公司董事会审议通过,因此本次收购尚存在不确定性。
本次收购事项不构成关联交易 |
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2013-12-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京合康亿盛变频科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合康变频，证券代码：300048）于2013年12月2日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-02,恢复交易日：2013-12-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京合康亿盛变频科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合康变频，证券代码：300048）于2013年12月2日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-02,恢复交易日：2013-12-03 ，2013-12-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京合康亿盛变频科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合康变频，证券代码：300048）于2013年12月2日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-02
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自2013年12月2日开市时起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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北京合康亿盛变频科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合康变频，证券代码：300048）于2013年12月2日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年12月2日 |
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2013-11-27
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签署合作框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年11月26日,合康变频与自然人张勇。
本着资源共享,优势互补,规范管理,加快发展,做大做强电机及系统业务的宗旨,经充分友好协商,合康变频(甲方)与张勇及其他股东(乙方)拟自愿共同出资新设立内资合资公司,合资公司总投资额拟定为3,200万元人民币,其中合康变频出资3000万元,持股82.19%;张勇及其他股东出资200万元,持股17.81%。
本次签署的框架协议仅确定双方合作意向,具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式合同予以明确。该事项有待于合作双方积极推进,并且相关合作方还将根据有关规定履行决策审批程序。因此,该合作事项具有一定的不确定性。
在公司未签订正式协议前,不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会影响公司的业务独立性 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.54 |
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2013-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康变频预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,013.08万元-6,380.19万元,比上年同期减少30%-45% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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股东所持公司股权部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康变频于近日接到公司股东上海上丰集团有限公司通知,因2012年11月20日质押的股份1,200万股超过贷款总授信额度的抵押率,招商银行股份有限公司上海浦东大道支行解除质押股份100万股(占公司总股本的0.30%,占其持有公司股份总数的1.09%)。2012年11月20日质押的股份现剩余1,100万股。
本次部分解除股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,登记日为2013年9月24日 |
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2013-09-25
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频第二届董事会第八次会议于2013年9月24日召开,审议通过了《关于聘刘瑞霞女士为公司副总经理的议案》 |
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2013-09-17
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频董事会于近日接到李月华女士的书面辞职报告,李月华女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务,该辞职报告即日起生效。辞职后,李月华女士不再担任公司任何职务。李月华女士所负责的相关工作已进行良好交接, 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一职。在此期间,将由公司副总经理、董事会秘书王冬先生负责证券事务代表相关工作 |
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2013-08-28
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股东解除股权质押暨进行质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,合康变频接到公司股东刘锦成先生及广州市明珠星投资有限公司通知,两位股东于近期办理了解除公司股权质押登记,并进行了质押式回购交易业务。相关业务如下：
公司股东刘锦成先生于近期将其持有的公司股份9,800,000股、4,942,000股办理了解除质押登记手续,解除质押登记日分别为2013年6月17日、2013年7月23日,解除质押登记股份总数占公司总股本的4.36%,占其持有公司股份总数的50.87%。
2013年6月25日,刘锦成先生将其持有的公司股份9,800,000股(占公司总股本的2.90%,占其持有公司股份总数的33.82%)与中信证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》。初始交易日为2013年6月26日,购回交易日为2014年12月26日。刘锦成先生已于2013年6月26日将该部分股份办理了股票质押登记手续,该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让。
公司股东广州明珠星于近期将其持有的公司股份10,780,000股办理了解除质押登记手续,解除质押登记日为2013年7月8日,解除质押登记股份总数占公司总股本的3.19%,占其持有公司股份总数的37.20%。
2013年7月15日,广州明珠星将其持有的公司股份6,200,000股(占公司总股本的1.83%,占其持有公司股份总数的21.39%)与中国国际金融有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》。初始交易日为2013年7月15日,购回交易日为2014年7月14日。广州明珠星已于2013年7月14日将该部分股份办理了股票质押登记手续,该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让。
2013年8月8日,广州明珠星将其持有的公司股份2,800,000股(占公司总股本的0.83%,占其持有公司股份总数的9.66%)与中金公司签署了《股票质押式回购交易协议书》。初始交易日为2013年8月8日,购回交易日为2014年8月7日。广州明珠星已于2013年8月7日将该部分股份办理了股票质押登记手续,该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让 |
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2013-08-27
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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合康变频于2013年8月26日收到国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书,现将具体内容予以公告 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频于近期接到公司副总经理、人力资源总监郝华先生的书面辞职报告,郝华先生因个人原因,申请辞去副总经理及人力资源总监职务。
根据有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 郝华先生目前未持有公司股份,辞职后,郝华先生不再担任公司其他任何职务 |
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2013-08-09
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股权解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康变频于近日接到公司股东上海上丰集团有限公司通知,因贷款到期重新办理手续,上丰集团于2013年8月1日将其此前质押给平安银行股份有限公司深圳分行的公司股份8,400,000股(占公司总股本的2.48%,占其持有公司股份总数的9.15%)解除质押后重新质押给平安银行股份有限公司深圳分行,质押期限自2013年8月1日起至质权人与出质人共同申请解除质押登记为止。
上丰集团已办理完毕解除股权质押及质押登记手续,解除质押及重新办理质押的登记日均为2013年8月1日 |
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2013-08-07
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控股股东、实际控制人追加股份锁定的补充 |
深交所公告，股本变动 |
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合康变频于2013年6月21日披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定的公告》,公司控股股东上海上丰集团有限公司、实际控制人叶进吾先生承诺对其双方所持有的合康变频无限售条件流通股追加锁定至2014年3月21日。公司在公告当日即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关股份锁定的申请, 但在办理过程中,发现上丰集团与海通资管-兴业银行签署过的定向资产管理合同中有约定条款,上丰集团与其所签署定向资产管理协议的3,498万股股份不能为限售股份,由于相关工作人员业务不熟练且未进行充分的沟通,故在上丰集团做出延长锁定承诺且履行信息披露义务时未将该信息及时向合康变频反馈。
对于上述事项,公司积极与上述股东、相关机构进行了沟通,两位股东决定对其已承诺追加锁定的股份做出补充承诺,现将有关情况予以公告。
公司董事会将督促上丰集团及叶进吾先生严格遵守上述承诺,对于违反承诺减持股份的,公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。同时公司将在信息披露后的两个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理对上述可锁定部分股份的锁定手续 |
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