| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-08-28
|
召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年9月18日下午14：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月17日下午15：00至2014年9月18日下午15：00的任意时间。
2、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3、股权登记日：2014年9月11日
4、会议审议的议案：《补选第二届董事会董事的议案》、《关于申请将本公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
|
|
2014-08-26
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、净资产收益率(%) 1.04
二、不分配不转增 |
|
|
2014-08-01
|
控股子公司取得计算机软件著作权登记证书和实用新型专利证书 |
深交所公告 |
|
|
合康变频所属控股子公司武汉合康防爆电气有限公司于近日收到国家版权局颁发的一项计算机软件著作权登记证书、国家知识产权局颁发的四项实用新型专利证书,现将具体内容予以公告 |
|
|
2014-07-15
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
合康变频预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,130.35万元-2,486.77万元,比上年同期下降45%-75% |
|
|
2014-07-10
|
取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
合康变频于近日收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书,专利名称：变频器的过电流保护装置 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-19
|
股东追加锁定股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
|
|
1、本次解除限售股份数量为6,330万股,占公司总股本的18.72%;于解禁日实际可上市流通的股份数量为2,590万股,占公司股本总额的7.66%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2014年6月23日 |
|
|
2014-06-12
|
2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
合康变频2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月17日;除权除息日为：2014年6月18日 |
|
|
2014-05-20
|
公司董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合康变频于近期接到公司董事张涛先生的书面辞职报告,张涛先生因个人原因,申请辞去董事及公司的其他职务。辞职后,张涛先生不再担任公司任何职务,其负责的工作已妥善交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截止本公告披露日,张涛先生目前持有公司股份461.2万股,占公司总股本的1.36%。张涛先生承诺,辞去董事职务后六个月内不转让其持有的公司股份,其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张涛先生辞去董事职务后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快提名新的董事候选人并提请股东大会选举 |
|
|
2014-05-19
|
取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
合康变频于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书两项,现将具体内容予以公告 |
|
|
2014-05-15
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
|
合康变频2013年年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了公司《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度财务决算报告》、《关于公司2013年度利润分配方案》的议案等议案 |
|
|
2014-04-24
|
中信证券股份有限公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
合康变频现发布 |
|
|
2014-04-24
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.74 |
|
|
2014-04-24
|
2013年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
|
|
合康变频于2014年4月8日披露了《关于公司2013年年度股东大会通知的公告》,公司定于2014年5月15日召开2013年年度股东大会。
2014年4月21日,公司收到公司控股股东上海上丰集团有限公司《关于推荐北京合康亿盛变频科技股份有限公司第二届董事会董事候选人的提案》,提议将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
依据相关规定,由符合公司章程规定的股东推荐,并经董事会提名委员会进行资格审核后,提名陈瑜为公司第二届董事会董事候选人。
因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司2013年年度股东大会除增加上述临时提案外,其他事项不变 |
|
|
2014-04-10
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
合康变频预计2014年1月1日-2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约为：991.61万元-1,388.26万元 |
|
|
2014-04-08
|
召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2014年5月15日上午10：00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2014年5月8日
5、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室
6、审议事项：《2013年年度报告》及其摘要、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》等 |
|
|
2014-04-08
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.99
二、每10股派0.50元(含税) |
|
|
2014-04-08
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2013年年度报告》及其摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》
8、《关于公司监事2014年度薪酬标准的议案》
9、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
10、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》
选举陈瑜为公司第二届董事会非独立董事 |
|
|
2014-04-08
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2013年年度报告》及其摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》
8、《关于公司监事2014年度薪酬标准的议案》
9、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
|
|
2014-04-08
|
举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
合康变频将于2014年4月16日下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式,投资者可登录投资者关系互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次业绩说明会 |
|
|
2014-04-08
|
公司董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合康变频于近期接到公司董事、副总经理杜心林先生的书面辞职报告,杜心林先生因个人原因,申请辞去董事、副总经理及总工程师职务。辞职后,杜心林先生不再担任公司任何职务,其负责的工作已妥善交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截止本公告披露日,杜心林先生目前持有公司股份510.4万股,占公司总股本的1.51%。杜心林先生承诺,辞去董事及高级管理人员职务后六个月内不转让其持有的公司股份,其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,杜心林先生辞去董事职务后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快提名新的董事候选人并提请股东大会选举 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-20
|
取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
合康变频于近日收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书,专利号：ZL 2013 2 0393488.X,专利名称：一种高压DC/DC开关。
此电源能够直接用于中高压变频器功率单元、中压逆变器。结构简单,即使使用低电压等级的晶体管,也能提高输入电压,性价比高;输入电压能够直接取自中高压变频器功率单元、中压逆变器直流母线,系统运行稳定性高;通过增加基本变换模块即可轻易实现更高的输入电压 |
|
|
2014-03-11
|
股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
合康变频于近日接到公司股东上海上丰集团有限公司关于进行股票质押式回购交易的的通知,具体情况如下：
2014年2月17日,上丰集团将其持有的公司12,000,000股首发后机构类限售股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司,初始交易日为2014年2月17日,回购交易日为2014年8月15日,质押期间该股份予以冻结不能转让。
上丰集团合计持有公司股份91,780,000股(含其信用交易担保证券账户), 占公司总股本的27.14%。本次办理股票质押式回购交易的股份数为12,000,000股,占其持有公司股份总数的比例为13.07%,占公司总股本的比例为3.55%。本次股权质押后,上丰集团累计质押其持有的公司股份56,800,000股,占其持有公司股份总数的61.89%,占公司总股本的16.80% |
|
|
2014-03-10
|
控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
合康变频于2013年12月18日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》,公司与自然人张勇签署合作协议,拟支付现金3,000万元人民币与自然人张勇先生、汪丽女士共同出资设立控股子公司。
现协议各方已按照协议的约定完成了深圳合康思德电机系统有限公司的工商注册登记,取得了颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.13
加权平均净资产收益率(%)：2.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.42 |
|
|
2014-02-17
|
取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
合康变频于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书一项,专利名称：三相电路相位差的测量方法、测量装置。
上述专利的专利权人为：北京合康亿盛变频科技股份有限公司 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-02-11
|
收购东菱技术股份有限公司40%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
合康变频于2014年1月6日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司40%股权的议案》,公司与自然人段月好签署股份转让协议,拟支付现金9,920万元人民币受让段月好持有的东菱技术股份有限公司40%股权。
现协议各方已按照协议的约定完成了公司类型变更为有限责任公司、目标股权的交割事宜,并已完成了东菱技术的工商变更登记,取得了换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2014-01-28
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
合康变频预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4051.61万元-6,752.69万元,比上年同期下降50%-70% |
|
|
2014-01-28
|
公司董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合康变频于近期接到公司副总经理、董事会秘书王冬先生的书面辞职报告,王冬先生因个人原因, 申请辞去副总经理及董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王冬先生目前未持有公司股份,辞职后,王冬先生不再担任公司其他任何职务, 其负责的工作已妥善交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
依据规定,在公司正式聘任董事会秘书之前,由副总经理、财务总监刘瑞霞女士代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书 |
|
| | | |
