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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.54 |
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2013-10-24
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年11月12日上午10：00
2、会议召开地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
3、会议召集人：福建中能电气股份有限公司董事会
4、股权登记日：2013年11月5日
5、表决方式：现场投票
6、审议议案：《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
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2013-10-11
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,239.44万元-3,547.96万元,比上年同期增长5%-15% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-04
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中能电气第二届董事会第二十六次会议于2013年9月3日召开,审议通过《关于为全资子公司中能电气(福清)有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司汉斯(福州)电气有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.95
二、不分配不转增 |
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2013-07-11
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(300062) 中能电气:2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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中能电气2012年年度权益分派方案为:每10股派1.002524元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月16日;除权除息日为:2013年7月17日 |
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2013-07-11
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2012年年度分红，10派1.00252(含税)，税后10派0.952398登记日 ，2013-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-11
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2012年年度分红，10派1.00252(含税)，税后10派0.952398红利发放日 ，2013-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-11
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2012年年度分红，10派1.00252(含税)，税后10派0.952398除权日 ，2013-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-10
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(300062) 中能电气:2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中能电气2013年第一次临时股东大会于2013年7月9日召开,审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-07-08
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(300062) 中能电气:部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、中能电气限制性股票与股票期权激励计划已授予限制性股票90万股,本次回购注销限制性股票39万股,占注销前公司总股本15490万股的0.25%;已授予股票期权270万股,本次注销股票期权117万份,占注销前总股本15490万股的0.76%。
2、本次股权激励已授予限制性股票原授予价格为4.94元/股,于2013年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销 |
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2013-07-03
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(300062) 中能电气:董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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中能电气董事会秘书、副总经理陈玲女士因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务。陈玲女士辞职后,不在公司担任其他职务。陈玲女士目前持公司限制性股票5万股(公司限制性股票与股票期权激励计划授予,尚未解锁)。陈玲女士因离职不再符合公司限制性股票与股票期权激励计划的激励条件,本部分股份拟按照公司《限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定回购注销。
根据有关规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长陈添旭先生代行董事会秘书的职责 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2018.7万元-2321.5万元，比上年同期增长0%-15% |
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2013-06-25
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中能电气近日接到公司控股股东陈添旭先生、CHEN MANHONG女士的通知，由于个人资金需求，陈添旭先生将其持有的公司限售流通股（高管锁定股）2,000万股、CHEN MANHONG女士将其持有的公司限售流通股（高管锁定股）2,000万股质押给山东省国际信托有限公司。相关登记手续已于2013年6月21日办理，质押期限自2013年6月21日起至陈添旭先生、CHEN MANHONG女士办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-06-20
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2013年7月9日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月8日15:00至2013年7月9日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：福州市仓山区金洲北路20号公司二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2013年7月2日
6.登记时间：2013年7月3日至2013年7月5日9:00-17:30
7.审议事项：《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-06-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-06-08
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开展投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
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中能电气定于2013年6月18日在福州金山工业区总部，现将相关工作计划公告如下：
活动方式：现场接待和网络交流相结合
时间：2013年6月18日10:30-12:00
地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室
需要来公司进行现场交流的投资者请于2013年6月14日17：00前与公司董事会办公室联系，董事会办公室统一进行接待登记。
公司投资者开放日网络交流将于2013年6月18日15：00-17：00举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流 |
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2013-05-31
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子公司中标 |
深交所公告 |
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2013年5月30日，中能电气的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司（简称武昌电控）收到中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线江西段四电系统集成项目部发来的两份《中标通知书》。《中标通知书》的主要内容为：武昌电控于2013年4月26日所递交的新建杭州至长沙铁路客运专线“四电”系统集成电力、牵引供电系统物资设备采购招标，招标编号：EEBW2013-007，物资品种：电抗器控制柜，包件号：HC-DL-06件已被招标方接受，被确定为中标人，中标价6,045,106元；物资品种：箱式变电站，包件号：HC-DL-14件已被招标方接受，被确定为中标人，中标价34,925,298元。武昌电控应在接到本通知书后的15日内与中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线江西段四电系统集成项目部签订合同，在此之前按招标文件规定向招标方提交履约担保。
以上中标总金额为40,970,404元。中标的设备名称为电抗器控制柜、箱式变电站。
本项目金额约占公司最近一期经审计年度营业收入的13%，此次中标的项目若能够签订正式项目合同并顺利实施，对保证公司持续稳定发展、保持业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性 |
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2013-05-22
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子公司中标 |
深交所公告 |
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2013年5月21日，中能电气的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司（武昌电控）收到中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部发来的两份《中标通知书》。《中标通知书》的主要内容为：武昌电控于2013年5月4日所递交的新建兰新铁路第二双线（新疆段）系统集成工程、新建乌鲁木齐新客站站后及四电系统集成工程CRCEBG-2013-002、物资名称为10KV固定式空气绝缘开关柜、包件号为DL-02包投标文件已被招标方接受，被确定为中标人，中标价6,009,255元；物资名称为箱式变电站、包件号为DL-11包投标文件已被招标方接受，被确定为中标人，中标价25,024,874元。
以上中标总金额为31,034,129元。
本项目金额约占公司最近一期经审计年度营业收入的9.85%，此次中标的项目若能够签订正式项目合同并顺利实施，对保证公司持续稳定发展、保持业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性 |
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2013-05-18
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减资公告 |
深交所公告 |
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中能电气于2013年5月17日召开2012年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计39万股。
此部分限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将减少39万元人民币，公司的注册资本将由15,490万元人民币变更为15,451万元人民币。根据有关规定，公司特此通知债权人，债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中能电气2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-14
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红塔证券股份有限公司关于公司2012年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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中能电气现发布 |
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2013-05-03
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召开2012年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2013年4月19日，中能电气发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年5月17日上午10:00召开2012年度股东大会。
2013年4月28日，持公司股份39,204,600股，占公司总股本的25.31%的公司实际控制人、董事长陈添旭先生书面向公司董事会提出《关于调整董事、监事2013年度薪酬的提案》，提议将公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》作为公司2012年度股东大会的临时提案。
按照相关规定，公司董事会认为本提案的内容属于股东大会职权范围，并且有明确议题和具体决议事项，公司董事会将2日内发出2012年度股东大会的补充通知。
本次补充通知除增加《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》，其他审议事项不变 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2013-04-20
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中能电气定于2013年5月7日下午15：00-17：00。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告全文及其摘要》
4、审议《2012年财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告全文及其摘要》
4、审议《2012年财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.96
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月17日上午10:00
2、会议地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2013年5月10日
5、表决方式：现场投票
6、审议事项：《2012年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》等 |
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