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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》
11、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》
12、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<业绩补偿协议》，<广东科源电气有限公司30%股权之股权质押协议>的议案》
13、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
17、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划的议案》
19、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2014-02-25
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利553.33万元-664万元,比上年同期增长0%-20% |
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2014-02-25
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重大资产重组的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年12月30日起停牌。2014年1月24日,公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,公司股票继续停牌。
2014年2月22日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。公司披露相关文件后,公司股票自2014年2月25日开市起复牌。
在本次重大资产购买事项中,公司拟以现金购买黄伟基、黄焕兰夫妇持有的广东科源电气有限公司70%股权。本次重大资产购买的具体方案以公司董事会审议并公告的报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2014-02-22
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月4日、2014年1月11日、2014年1月18日、2014年1月25日、2014年2月8日、2014年2月15日发布了《公告》,于2014年1月24日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,涉及重组事项相关资产的尽职调查、审计、评估的现场工作已完成,公司及重组各方持续地积极推动各项工作, 重组工作接近尾声。公司董事会将在近期召开会议审议本次重大资产重组的相关议案,公司股票将在相关工作完成后尽快复牌 |
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2014-02-21
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定期报告预约披露时间变更 |
深交所公告，日期变动 |
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中能电气原定于2014年4月10日披露2013年年度报告,由于公司财务部门预计会较原计划提前完成年度报告的编制工作,因此公司将提前至2014年2月25日披露2013年年度报告 |
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2014-02-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,涉及重组事项相关资产的尽职调查、审计、评估的现场工作已完成,公司及重组各方持续地积极推动各项工作,重组工作接近尾声。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将根据法律法规及监管部门的有关规定,及时履行披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月4日、2014年1月11日、2014年1月18日发布了《公告》,于2014年1月24日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,于2014年1月25日发布了《公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,涉及重组事项相关资产的尽职调查、审计、评估的现场工作已完成,公司及重组各方持续地积极推动各项工作,重组工作接近尾声。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将根据法律法规及监管部门的有关规定,及时履行披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-01-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。重组方案需由有关各方进一步沟通和协商,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将根据法律法规及监管部门的有关规定,及时履行披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-01-24
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重大资产重组延期复牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2014年1月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。自停牌以来,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。截止本公告日,由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者的合法权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,预计于2014年2月28日前公告重大资产重组相关内容,公司股票恢复交易 |
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2014-01-22
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子公司中标 |
深交所公告 |
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近日,中能电气的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司收到中铁电气化局集团有限公司长昆客运专线湖南段系统集成项目部发来的2份《中标通知书》。《中标通知书》的主要内容为：武昌电控于2014年1月2日所递交的新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段电力、牵引供电系统集成(第一批)物资设备竞争性谈判(招标编号：EEBW2013-044,物资品种：箱式变压器,包件号：CKHN-DL-04)、(第二批)物资设备竞争性谈判(招标编号：CKHN-TP-002,物资品种：分组投切电抗器,包件号：CKHN-DL-05)投标文件已被招标方接受,被确定为中标人,中标价总计30,726,000元。
武昌电控应在接到中标通知书后的7日内与中铁电气化局集团有限公司长昆客运专线湖南段系统集成项目部签订合同,在此之前按招标文件规定向招标方提交履约担保。
中标的设备名称为箱式变压器、分组投切电抗器 |
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2014-01-22
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商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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中能电气从福建省商标协会网站2014年1月17日发布的“2013年国家工商总局商标局、商标评审委员会认定的驰名商标”(http：//www.fjssbxh.com/detail.aspx?nid=1966)获悉,公司的“CE及图”(注册号：3087178;类别及使用商品、服务：第9类,电缆接头套)被认定为驰名商标。该认定有利于公司的知识产权保护,提高公司的品牌知名度和市场认知度,进一步提升公司的市场竞争力 |
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2014-01-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月4日、2014年1月11日发布了《公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。重组方案需由有关各方进一步沟通和协商,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-01-17
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为3779.88万元-4199.87万元,比上年同期下降0-10% |
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2014-01-04
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。重组方案需由有关各方进一步沟通和协商,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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重要事项未公告，2013-12-30起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-12-30
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30,恢复交易日：2014-02-25 ，2014-02-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：中能电气，证券代码：300062）自2013年12月30日起按重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取于2014年1月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书 |
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2013-12-30
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30,恢复交易日：2014-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：中能电气，证券代码：300062）自2013年12月30日起按重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取于2014年1月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书 |
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2013-12-30
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：中能电气，证券代码：300062）自2013年12月30日起按重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取于2014年1月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书 |
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2013-12-28
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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中能电气正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票(证券简称：中能电气,证券代码：300062)自2013年12月30日起按重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取于2014年1月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书 |
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2013-12-21
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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中能电气第三届董事会第二次会议于2013年12月20日召开,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》 |
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2013-12-14
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子公司中标 |
深交所公告 |
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2013年12月13日,中能电气的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司收到中铁电气化局集团有限公司京福铁路客专闽赣段四电系统集成项目经理部发来的《中标通知书》。《中标通知书》的主要内容为：武昌电控于2013年11月20日所递交的新建合福铁路闽赣段四电系统集成电力、牵引变电系统(第三批)物资采购(招标编号：EEBW2013-039,物资品种：箱式变电站,包件号：DL-08)投标文件已被招标方接受,被确定为中标人,中标价29,201,592元。
武昌电控应在接到本通知书后的30日内与中铁电气化局集团有限公司京福铁路客专闽赣段四电系统集成项目经理部签订合同,在此之前按招标文件规定向招标方提交履约担保 |
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2013-12-06
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中能电气2013年第三次临时股东大会于2013年12月5日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 |
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2013-11-21
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中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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国家电网公司于2013年11月18日在其电子商务平台公布了《国网福建省电力有限公司集中招标2013年第三批协议库存物资招标采购招标项目推荐的中标候选人公示》,公示期为3日。中能电气为评标委员会推荐的中标候选人,现将相关项目情况提示如下：
国网福建省电力有限公司集中招标2013年第三批协议库存物资招标采购招标项目(招标编号：XMZB-WZ1309)招标人为国网福建省电力有限公司,采用公开招标方式进行。
根据《国网福建省电力有限公司集中招标2013年第三批协议库存物资招标采购招标项目推荐的中标候选人公示》,公司为低压开关柜(包5)、电能计量箱(包12)的中标候选人。根据公司报价测算,预计公司本次合计中标总金额约5100万元。
本次中标后,其合同的履行将对公司2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响;合同的履行不影响公司经营的独立性 |
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2013-11-19
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举陈添旭先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举陈曼虹女士为公司第三届董事会董事；
1.3 选举吴昊先生为公司第三届董事会董事；
1.4 选举黄楠女士为公司第三届董事会董事；
1.5 选举陈冲先生为公司第三届董事会独立董事；
1.6 选举汤新华先生为公司第三届董事会独立董事；
1.7 选举陈章旺先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
2.1 选举郑道江先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举王合章先生为公司第三届监事会非职工代表监事； |
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2013-11-19
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年12月5日上午10：00
2、会议召开地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2013年11月27日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2013年11月28日至2013年12月3日,9：00-17：30
7、审议议案：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 |
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2013-11-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中能电气2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2013-11-09
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获得两项发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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中能电气申请的两项发明专利于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,专利权期限均为20年,自申请日起算。
现将两项发明专利证书的内容予以公告 |
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2013-10-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.54 |
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