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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 2.34
二、不分配不转增 |
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2014-07-29
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告 |
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中能电气于2014年7月25日收到公司首次公开发行股票的保荐机构红塔证券股份有限公司的《关于的函》,红塔证券原委派的保荐代表人之一鲁宾先生因离职不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,自2014年7月25日起,由欧阳凯先生接替鲁宾先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为舒兆云先生和欧阳凯先生,持续督导期至募集资金使用完毕为止 |
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2014-07-24
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收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告 |
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中能电气于2014年6月19日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》;2014年7月7日,公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过该议案,并向中国证券监督管理委员会报送了《公司关于撤回<福建中能电气股份有限公司重大资产购买>申请文件的申请》。
2014年7月23日,公司(【2014】173号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令【2009】第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查 |
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2014-07-17
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部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、公司限制性股票与股票期权激励计划已授予限制性股票90万股,2013年回购注销限制性股票39万股,本次回购注销限制性股票30.3万股,占注销前公司总股本15451万股的0.20%;已授予股票期权270万股,2013年注销股票期权117万份,本次注销股票期权90.9万份,占注销前总股本15451万股的0.59%。
2、本次股权激励已授予限制性股票原授予价格为4.94元/股,于2014年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,721.7万元-2,152.13万元,比上年同期下降20%-0% |
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2014-07-08
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中能电气2014年第一次临时股东大会于2014年7月7日召开,审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
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2014-07-02
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中能电气接到公司控股股东陈添旭先生、CHEN MANHONG女士的通知,陈添旭先生质押给山东省国际信托有限公司的公司限售流通股(高管锁定股)2,000万股、CHEN MANHONG女士质押给山东省国际信托有限公司的公司限售流通股(高管锁定股)2,000万股由于质押期限届满,山东省国际信托有限公司已于2014年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续,目前该部分股票已经解除质押 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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中能电气于2014年6月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,由于工作人员的失误,公司对相关信息予以更正 |
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2014-06-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
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2014-06-20
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年7月5日上午10：00
2、会议召开地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年6月27日
5、表决方式：现场投票
6、审议议案：《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
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2014-06-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
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2014-06-13
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年6月12日,中能电气接到公司控股股东陈添旭先生、CHEN MANHONG女士的通知,陈添旭先生、CHEN MANHONG女士分别与中航证券有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》。陈添旭先生将其持有的公司1,000万股股票(其中高管锁定股900万股,无限售流通股100万股)、CHEN MANHONG女士将其持有的公司1,000万股股票(高管锁定股)质押给中航证券有限公司进行股票质押式回购交易业务。上述股票质押式回购交易初始交易日为2014年6月11日,购回交易日为2015年6月11日,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-05-29
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年5月28日,中能电气接到公司控股股东吴昊(WU HAO)先生的通知,吴昊先生与湘财证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》,将其持有的公司1,000万股股票(高管锁定股)质押给湘财证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务。上述股票质押式回购交易初始交易日为2014年5月27日,购回交易日为2015年5月27日,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-05-27
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延期提交重大资产重组申请文件反馈意见答复 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中能电气收到中国证券监督管理委员会出具的关于中能电气重大资产重组申请文件的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(140270号),要求公司在2014年5月26日前提交反馈意见书面回复。
收到反馈意见通知书后,公司和聘请的中介机构对反馈问题进行积极准备,目前反馈问题回复正在落实过程中。鉴于相关事项还需进一步落实,公司难以按时完成所有的反馈意见答复和相关材料更新工作。因此,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法规和规范性文件的有关规定,公司已向中国证监会申请延期30个工作日(即2014年7月7日)报送反馈意见书面回复。待相关书面回复材料准备齐全后, 公司将及时向中国证监会申请上报 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.71 |
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2014-04-02
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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中能电气于2014年3月31日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140270号),中国证监会依法对公司提交的《福建中能电气重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中能电气2013年度股东大会会议于2014年3月19日召开,审议通过《2013年年度报告全文及其摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》等议案 |
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2014-03-12
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公司2013年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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中能电气现发布红塔证券股份有限公司关于 |
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2014-02-27
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举办2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中能电气定于2014年3月4日15：00-17：00举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
9.1董事长陈添旭薪酬
9.2副董事长吴昊2014年薪酬方案
9.3董事陈曼虹2014年薪酬方案
9.4董事/总经理黄楠2014年薪酬方案
9.5独立董事陈冲2014年薪酬方案
9.6独立董事汤新华2014年薪酬方案
9.7独立董事陈章旺2014年薪酬方案
9.8公司监事2014年薪酬方案
10、审议《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》
11、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》
12、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<业绩补偿协议》，<广东科源电气有限公司30%股权之股权质押协议>的议案》
13、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
17、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划的议案》
19、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2014-02-26
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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中能电气于2014年2月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《2013年年度报告》、《关于召开2013年度股东大会的通知》,由于工作人员的失误,公司需对有关信息进行更正 |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
9.1董事长陈添旭薪酬
9.2副董事长吴昊2014年薪酬方案
9.3董事陈曼虹2014年薪酬方案
9.4董事/总经理黄楠2014年薪酬方案
9.5独立董事陈冲2014年薪酬方案
9.6独立董事汤新华2014年薪酬方案
9.7独立董事陈章旺2014年薪酬方案
9.8公司监事2014年薪酬方案
10、审议《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》
11、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》
12、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<业绩补偿协议》，<广东科源电气有限公司30%股权之股权质押协议>的议案》
13、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
17、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划的议案》
19、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
9.1董事长陈添旭薪酬
9.2副董事长吴昊2014年薪酬方案
9.3董事陈曼虹2014年薪酬方案
9.4董事/总经理黄楠2014年薪酬方案
9.5独立董事陈冲2014年薪酬方案
9.6独立董事汤新华2014年薪酬方案
9.7独立董事陈章旺2014年薪酬方案
9.8公司监事2014年薪酬方案
10、审议《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》
11、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》
12、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<业绩补偿协议》，<广东科源电气有限公司30%股权之股权质押协议>的议案》
13、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
17、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划的议案》
19、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2014-02-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.47
二、不分配不转增 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》
11、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》
12、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<业绩补偿协议》，<广东科源电气有限公司30%股权之股权质押协议>的议案》
13、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
17、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划的议案》
19、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2014-02-25
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重大资产重组的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中能电气于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年12月30日起停牌。2014年1月24日,公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,公司股票继续停牌。
2014年2月22日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。公司披露相关文件后,公司股票自2014年2月25日开市起复牌。
在本次重大资产购买事项中,公司拟以现金购买黄伟基、黄焕兰夫妇持有的广东科源电气有限公司70%股权。本次重大资产购买的具体方案以公司董事会审议并公告的报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2014-02-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年3月19日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月19日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月18日15：00至2014年3月19日15：00期间的任意时间
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年3月12日
6、登记时间：2014年3月14日至2013年3月17日,9：00-17：30
7、审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年度报告全文及其摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要>的议案》等 |
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2014-02-25
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利553.33万元-664万元,比上年同期增长0%-20% |
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