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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-22
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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汇川技术2010年度权益分派方案为：每10股派12元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月29日，除权除息日为：2011年5月3日 |
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2011-04-22
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派12(含税)，税后10派10.8除权日 ，2011-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派12(含税)，税后10派10.8红利发放日 ，2011-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-16
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汇川技术2010年年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-13
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中国建银投资证券有限责任公司关于公司2010年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中国建银投资证券有限责任公司作为汇川技术首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，对汇川技术2010年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-04-08
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取得实用新型专利证书和外观专利证书 |
深交所公告 |
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汇川技术及全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2011-04-06
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4月8日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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汇川技术将于2011年4月8日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理朱兴明先生等人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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4月15日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区C栋三楼公司会议室
3、会议日期和时间：2011年4月15日(星期五)下午14:00开始
4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式。
5、股权登记日：2011年4月8日
6、登记时间：2011年4月8日至2011年4月14日，工作日上午9：30-下午17：30
7、会议审议事项：《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-23
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.51
2、每股净资产(元) 21.24
3、净资产收益率(%) 27.87
二、每10股派12元（含税）转增10股 |
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2011-03-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年年度财务决算报告》
4、审议《2010 年年度财务审计报告》
5、审议《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》 |
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2011-03-23
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办公地址由“深圳市福田区彩田北路民宁园办公楼104-105 室”变为“深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋3楼307-308
” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-16
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汇川技术于2010年12月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》，同意对子公司苏州汇川技术有限公司增资人民币3.5亿元，在苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路北侧、溪虹路西侧竞价购买200亩国有土地。公司首期利用自有资金认缴出资人民币7000万元，剩余金额在三年内缴交，增资完成后，苏州汇川注册资本将增至5亿元。
根据上述董事会决议，苏州汇川已于2011年3月15日完成了工商变更登记手续，领取了变更后的工商营业执照。注册资本由15000万元人民币变更为50000万元人民币，其它事项不变 |
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2011-03-09
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第一届董事会第十四次会议于2011年3月5日召开，会议经审议逐项通过了如下议案：《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的议案、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-03-01
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2010年度业绩快报更正 |
深交所公告，财务指标 |
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汇川技术于2011年2月26日披露了《深圳市汇川技术股份有限公司2010年度业绩快报》，由于公司财务工作人员疏忽，，在计算“基本每股收益”和“加权平均净资产收益率”时，虽然已根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）中关于“净资产收益率”和“每股收益”予以加权平均法的方法进行了计算，但将“新增净资产次月起至报告期期末的累计月数”和“增加股份次月起至报告期期末的累计月数”均误写成“9”（正确数均为“3”），导致该两项指标计算结果产生错误，现将错误财务数据更正 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报更正 |
深交所公告，财务指标 |
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汇川技术于2011年2月26日披露了《深圳市汇川技术股份有限公司2010年度业绩快报》，由于公司财务工作人员疏忽，，在计算“基本每股收益”和“加权平均净资产收益率”时，虽然已根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）中关于“净资产收益率”和“每股收益”予以加权平均法的方法进行了计算，但将“新增净资产次月起至报告期期末的累计月数”和“增加股份次月起至报告期期末的累计月数”均误写成“9”（正确数均为“3”），导致该两项指标计算结果产生错误，现将错误财务数据更正 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇川技术2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：2.18
加权平均净资产收益率（%）：12.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：21.24 |
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2011-01-26
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获得广东省著名商标认定 |
深交所公告 |
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近日，汇川技术收到广东省工商行政管理局颁发的《广东省著名商标证书》，认定公司注册商标为广东省著名商标，有效期自2010年12月24日至2013年12月23日。注册号为4132545，证书号201014106。公司获得广东省著名商标的认定，不会对公司经营业绩产生重大影响 |
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2011-01-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汇川技术2011年第一次临时股东大会于2011年1月18日召开，审议通过了《关于向苏州汇川技术有限公司增资的议案》 |
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2011-01-06
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2010年年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇川技术修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润约21500万元-24100万元，同比增长110%-135% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第一届董事会第十三次会议于2010年12月26日召开，审议通过了《关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》、《关于控股子公司苏州汇川技术有限公司拟购买土地资产的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告、自查报告和整改计划的议案》、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-30
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2011年1月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2011年1月18日(星期二)上午10:00开始
3、会议召开方式：采取现场投票方式。
4、股权登记日：2011年1月11日
5、会议地点：深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区C栋三楼公司会议室
6、审议事项：《关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》 |
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》 |
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2010-12-25
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为540万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月28日 |
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2010-12-21
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据汇川技术2010年第二次临时股东大会决议，审议通过变更公司住所、经营范围、注册资本、公司章程的议案。2010年12月17日，公司已取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440301103253531
名称：深圳市汇川技术股份有限公司
住所：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋3楼307-308
法定代表人姓名：朱兴明
注册资本：10800万元
实收资本：10800万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：工业自动化控制软件产品的技术开发、销售和生产；配套硬件产品的技术开发与销售；国内商业，物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务 |
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2010-12-13
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投资者接待日公告 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，方便与投资者进行沟通，汇川技术现将“投资者接待日”事宜公告如下：
1、公司定于每月第一周的周三为“投资者接待日”（遇公休日和节假日顺延，定期报告披露前30日内不接待投资者来访），以后年度遵照此安排，如有变动另行公示。
2、接待时间：上午9：30-11：30；下午14：30-16：30。
3、接待地点：深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区E栋（分公司深圳市汇川技术股份有限公司电子厂所在地）。
4、为更好地服务投资者，请有意来公司现场参观交流的投资者在每月“投资者接待日”前2个工作日与公司董事会秘书办公室联系，进行接待登记。董事会秘书办公室联系电话：0755-83185787
5、请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》，以备监管机构查阅 |
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2010-12-11
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取得发明专利证书和外观专利证书 |
深交所公告 |
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汇川技术及全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，专利名称分别为：变频器跟踪电机转速的方法及其装置、电梯一体化控制器（一）、电梯一体化控制器（二） |
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