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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-26
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重大事项 |
深交所公告 |
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汇川技术于2011年3月27日就收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产事宜与汇通电子签署了《资产收购协议书》，2011年4月6日，双方签署了《资产收购协议书之补充协议》。公司对该收购事宜进行了相关说明，具体详见2011年4月27日刊登于巨潮资讯网的2011-023号《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的公告》。现将上述收购资产的进展情况予以公告 |
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2011-10-25
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控股子公司股权变更进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年8月6日，汇川技术召开第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于转让控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司部分股权的议案》。大致内容为：在汇川控制其他股东放弃优先购买权的情况下，公司将所持有汇川控制的23%的股权转让给自然人凌晓军、宿春雷、胡平、张泉四人，其中持有的汇川控制公司7.56%的股权转让给凌晓军；持有的汇川控制公司7.21%的股权转让给宿春雷；持有的汇川控制公司6.23%的股权转让给胡平；持有的汇川控制公司2%的股权转让给张泉，转让完成后公司继续持有汇川控制51%的股权。
在上述股权进行转让的同时，根据汇川控制股东会决议，汇川控制另外两名自然人股东张仕廉、唐冰也进行了股权转让，分别为：持有汇川控制13%股权的自然人股东张仕廉，在平等自愿、协商一致的基础上，将持有的汇川控制公司的10.76%的股权转让给自然人周保廷；将持有的汇川控制公司的1.12%的股权转让给自然人宿春雷，将持有的汇川控制公司的1.12%的股权转让给自然人胡平。持有汇川控制13%股权的自然人股东唐冰，在平等自愿、协商一致的基础上，将其持有的汇川控制公司的10.76%的股权转让给杨志强；将持有的汇川控制公司的2.24%的股权转让给凌晓军。
上述股权转让款已经支付完毕，且该股权转让事项已经公证。2011年10月20日，深圳市市场监督管理局已就该事项受理完成股权转让登记。上述股权变更后，张仕廉、唐冰不再持有汇川控制股份 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.19
2、每股净资产(元) 11.21
3、净资产收益率(%) 10.97 |
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2011-10-18
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取得专利证书和计算机软件著作权证书 |
深交所公告 |
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汇川技术、子公司苏州默纳克控制技术有限公司、子公司苏州汇川技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，现将具体情况予以公告 |
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2011-10-11
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2011年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇川技术预计2011年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为25,500万元-26,500万元，比上年同期增长68%-75%；预计2011年7月-9月归属于上市公司股东的净利润为8,500万元-9,500万元，比上年同期增长35%-50% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为10,574,550股，占公司股本总额的比例约为4.90%；其中，实际可上市流通股份数量为10,574,550股，占公司股本总额的比例约为4.90%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年9月28日 |
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2011-09-03
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第二届董事会第二次会议于2011年9月1日召开，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》等议案 |
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2011-09-02
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汇川技术2011年第三次临时股东大会于2011年9月1日召开，审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-08-30
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取得专利证书和计算机软件著作权证书 |
深交所公告 |
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汇川技术于近日取得了国家知识产权局颁发的专利证书；子公司深圳市汇川信息技术有限公司、子公司苏州汇川技术有限公司于近日陆续取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，现将情况予以公告 |
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2011-08-25
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控股子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2011年8月23日，汇川技术控股子公司苏州汇川技术有限公司参加了苏州市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，“苏州汇川”竞得了编号为“苏吴国土2010-G-085”地块的国有土地使用权，并与苏州市国土资源局签订上述地块的《成交确认书》。按照相关约定，双方近日将签订《国有土地使用权出让合同》。
土地使用权出让年限为50年，成交总价为人民币4479.9989万元。
本次交易不构成关联交易 |
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2011-08-09
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 10.81
3、净资产收益率(%) 7.28
二、不分配不转增 |
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2011-08-09
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-09-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-09
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9月1日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区华侨城侨城西街10号鸿波酒店三楼第三会议室
3、会议日期和时间：2011年9月1日 上午9:30开始
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2011年8月26日
6、登记时间：2011年8月27日至2011年8月31日，工作日上午9：30-下午17：30
7、审议事项：《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-08-09
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》
2、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
3、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-07-26
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在北京设立控股子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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为建立公司产品销售和物联网建设的基地和平台，汇川技术与自然人郑孝权先生共同出资设立北京汇川汇通科技有限公司，其中公司以自有资金出资950万元，郑孝权先生出资50万元。
根据公司有关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。
本次投资不构成关联交易。
按照电梯物联网系统及相关产品销售单价每套3,800元估算，则未来北京地区的市场需求总量为6.08亿元人民币，全国市场需求总量为57亿。
2011年7月4日，北京汇川在北京市工商行政管理局海淀分局完成注册登记，取得《企业法人营业执照》 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇川技术修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为15030万元-17682万元，比上年同期增长70%-100% |
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2011-07-08
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控股子公司股权变更 |
深交所公告，股东名单 |
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汇川技术控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司注册资本100万元，原有三名股东：公司出资74万元，占总股本的74%；颜玉珍出资13万元，占总股本的13%；唐冰出资13万元，占总股本的13%。 近日，公司接到汇川控制股权变更的函：持有汇川控制13%股权的自然人股东颜玉珍于2011年3月8日因病死亡，其持有的股权由其丈夫张仕廉合法继承，该事项已经公证，且深圳市市场监督管理局已就该事项受理完成股权转让登记。上述股权变更后，汇川控制的股权结构为：公司出资74万元，占总股本的74%；张仕廉出资13万元，占总股本的13%；唐冰出资13万元，占总股本的13% |
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2011-07-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年6月30日，汇川技术已取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汇川技术2011年第二次临时股东大会于2011年6月17日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2011-06-16
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设立香港全资子公司进展情况 |
深交所公告 |
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汇川技术于2011年4月26日发布了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的公告》：拟以超募资金出资5000万港币（折合人民币约4250万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，该子公司注册资本为5000万港币。 现该香港子公司已于2011年6月9日在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》。 在注册过程中，按照香港注册登记的相关规定，需对注册公司申报的注册资本收取厘印税，收取标准为注册资本的0.1%。因香港公司的规模大小是根据其成立后营业额和现金流的多少来证明，所以公司在考虑保证投资总额为5000万港币的前提下，申报注册资本为500万港币，以节省注册成本费用 |
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2011-06-10
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选举产生第二届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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汇川技术第一届监事会任期届满，根据有关规定，公司于2011年6月8日召开了职工代表大会，选举吴妮妮女士担任公司第二届监事会职工监事。 吴妮妮女士将与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2011-06-03
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取得实用新型专利证书和发明专利证书 |
深交所公告 |
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汇川技术及全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书 |
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2011-06-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》3、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-04-30
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第一届董事会第十八次会议于2011年4月29日召开，审议通过了《公司关于实施内部控制规范的工作方案》 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 21.91
3、净资产收益率(%) 3.07 |
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2011-04-27
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(300124) 汇川技术:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 26553810.00
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 7273893.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 5748571.00
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 4742408.00
东兴证券股份有限公司福州八一七中路证券营业部 4671178.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15150058.00
机构专用 9847651.00
机构专用 8944998.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 14010.00 6626749.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 226250.00 6365354.00
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2011-04-26
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第一届董事会第十六次会议于2011年4月19日召开，通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》。同意公司以超募资金出资5000万港币（折合人民币约4250万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。该公司主要从事进出口物流管理、汇川及关联公司产品海外市场的销售与服务管理、海外投资管理 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派12(含税)，税后10派10.8登记日 ，2011-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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