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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-28
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对外投资提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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长海股份拟对常州天马集团有限公司进行增资。2012年6月27日，长海股份与天马集团以及天马集团的全体股东、中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）共同签署《常州天马集团有限公司增资扩股意向书》，长海股份拟出资人民币5,000万元以增资方式取得天马集团约30%的股权。
本次签订的《增资扩股意向书》仅为意向性的协议书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议书付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本意向协议中关于项目的具体实施方案需经公司董事会审议通过后方能生效，协议的具体条款经公司董事会审批后实施。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-06-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长海股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月20日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-06-07
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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鉴于长海股份第一届监事会将于2012年6月23日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据有关规定，公司2012年6月6日召开了职工代表大会，会议选举许耀新先生为公司第二届监事会职工代表监事。
许耀新先生将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2012-05-29
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6月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年6月20日上午9:30
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年6月12日
5.会议地点：公司办公楼五楼会议室
6.登记时间：2012年6月18日-19日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-05-29
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制） |
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2012-05-29
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制） |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长海股份2011年度权益分派方案为：每10股派发人民币2.00元现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2012年5月17日；本次权益分派除权除息日为：2012年5月18日 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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公司“常海CHANGHAI及图”商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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国家工商行政管理总局商标局于2012年4月27日在中国商标网（http://sbj.saic.gov.cn）上发布的“商标局在商标管理案件中认定并公布的410件驰名商标（二）”公告中，长海股份的“常海CHANGHAI及图”商标（类别：第24类，使用的商品/服务：热敷胶粘纤维布、纺织用玻璃纤维织毡、玻璃布）被认定为驰名商标 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-20
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4月26日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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长海股份将于2012年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书杨国文先生、总经理兼主管会计工作负责人杨鹏威先生、独立董事荣幸华女士、中投证券保荐代表人周扣山先生 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1199
2、每股净资产(元) 6.83
3、净资产收益率(%) 1.77 |
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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长海股份2011年度股东大会于4月18日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-11
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中投证券关于公司2011年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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中国中投证券有限责任公司作为长海股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对长海股份2011年年度规范运作的情况进行了跟踪核查，现将相关情况予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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4月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司办公楼五楼会议室。
3、登记时间：2012年4月16日-17日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
4、会议召开时间：2012年4月18日上午9：30
5、会议召开方式：现场表决
6、股权登记日：2012年4月11日
7、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 6.71
3、净资产收益率(%) 9.03
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长海股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,200万元-1,518.36万元，比上年同期增长2.74%-30% |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年年度报告及其摘要》
2、《2011年度利润分配预案》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度董事会工作报告》
5、《2011年度监事会工作报告》
6、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》届时 |
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2012-03-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为21,405,000股，占公司总股本比例为17.84%；本次限售股票实际可上市流通数量为20,730,000股，占公司总股本比例为17.28%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年3月29日 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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长海股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.52
加权平均净资产收益率（%）：9.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.72 |
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2012-01-18
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长海股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5500万元-6500万元，比上年同期增长10.98%-31.15% |
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2012-01-10
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保荐机构变更名称 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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长海股份于近日接到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因业务发展需要，“中国建银投资证券有限责任公司”更名为“中国中投证券有限责任公司”，该事项已经被国家工商行政管理总局核准，已换发营业执照。
本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原“中国建银投资证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“中国中投证券有限责任公司”将继续行使原“中国建银投资证券有限责任公司”项下所有权利，承担其项下所有义务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-03-28; 一次变更日期: 2012-03-27; 一次变更公告日期: 2012-03-27; |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3740
2、每股净资产(元) 6.57
3、净资产收益率(%) 8.12 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-14
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第一届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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长海股份第一届董事会第三次临时会议于2011年9月13日召开，审议通过了关于吴亚芬女士辞去财务总监的议案。
鉴于吴亚芬女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。在公司聘任新的财务总监之前，暂由总经理杨鹏威先生代为履行公司主管会计工作负责人职务 |
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2011-09-02
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中投证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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中国建银投资证券有限责任公司作为长海股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对长海股份2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪核查，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2710
2、每股净资产(元) 6.46
3、净资产收益率(%) 5.69
二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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公司变更投资者联系电子邮箱 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2011年8月16日起，长海股份投资者联系电子邮箱变更为：finance@changhaigfrp.com，其他联系方式不变。 |
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