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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告及其摘要》；
2、《2012年度利润分配预案》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度董事会工作报告》；
5、《2012年度监事会工作报告》；
6、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《2013年度财务预算报告》；
10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告及其摘要》；
2、《2012年度利润分配预案》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度董事会工作报告》；
5、《2012年度监事会工作报告》；
6、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《2013年度财务预算报告》；
10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告及其摘要》
2、《2012年度利润分配预案》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度董事会工作报告》
5、《2012年度监事会工作报告》
6、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告及其摘要》；
2、《2012年度利润分配预案》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度董事会工作报告》；
5、《2012年度监事会工作报告》；
6、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《2013年度财务预算报告》；
10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：公司办公楼五楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2013年4月25日上午9：30
4、会议召开方式：现场表决
5、会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长海股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,000万元-9,500万元，比上年同期增长37.14%-62.86% |
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2013-01-18
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获得政府补贴 |
深交所公告 |
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根据《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造（第二批）2012年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业[2012]2735号），长海股份年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线技术改造项目，被列入2012-2013年度“产业振兴和技术改造中央预算内投资项目”支持范畴，获得财政专项补贴人民币5,852万元。公司已于2013年1月16日收到财政专项补贴款5,352万元，剩余500万元将于项目建成后到账。
公司将依据《企业会计准则》的相关规定将该笔资金确定为与资产相关的政府补助，计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，再将递延收益的数额在该资产使用寿命期内平均分配并结转至各期损益。
根据公司会计政策，该项目中涉及的主要固定资产，具体折旧年限如下：机器设备10年，铂、铑贵金属40年，房屋及建筑物20年，其他5年。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。截止本公告出具日，上述项目尚未达到预定可使用状态，预计对2012年经营业绩无重大影响 |
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2013-01-11
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月10日，长海股份收到持股5%以上股东江苏高晋创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司减持公司股份的告知函。江苏高晋和江苏高投于2012年7月25日至2013年1月9日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股238万股，占公司总股本的1.98%。
本次减持后，江苏高晋持有公司股份856万股，占公司总股本的7.13%；江苏高投持有公司股份706万股，占公司总股本的5.88% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-12
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关于江苏证监局对公司现场检查发现问题的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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长海股份现发布 |
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2012-12-05
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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长海股份第二届董事会第七次会议于2012年12月4日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向中国民生银行常州支行申请额度不超过1.2亿元的综合授信的议案》、《关于向交通银行常州武进支行申请额度不超过0.8亿元的综合授信的议案》 |
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2012-11-23
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参股公司常州天马集团有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年11月8日，长海股份召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对参股公司常州天马集团有限公司增资的议案》。同日，公司与常州天马集团有限公司、中企新兴南京创业投资基金中心(有限合伙)、常州塑料集团公司、中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州常以创业投资中心（有限合伙）、苏州华亿创业投资中心（有限合伙）、常州联泰股权投资中心（普通合伙）共同签署了《江苏长海复合材料股份有限公司等5家投资方关于对常州天马集团有限公司增资扩股之合同书》。5家投资方以总额9,000万元投资天马集团，其中2,333.50万元计入注册资本，剩余6,666.50万元计入资本公积。
2012年11月22日，天马集团完成工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》 |
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2012-11-09
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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长海股份第二届董事会第六次会议于2012年11月8日召开，审议通过了《关于对参股公司常州天马集团有限公司增资的议案》、《关于公司拟购置项目用地的议案》、《关于江苏证监局对公司现场检查发现问题的整改报告》 |
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2012-11-07
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限售股份解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为120,000股，占公司总股本比例为0.10%；本次限售股票实际可上市流通数量为120,000股，占公司总股本比例为0.10%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年11月9日 |
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2012-10-30
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公司股东、关联方及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 7.12
3、净资产收益率(%) 7.51 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长海股份预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5400万元-6600万元，比上年同期增长31.25%-60.42% |
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2012-10-12
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全资子公司天马瑞盛完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年9月27日，长海股份召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于收购常州天马瑞盛复合材料有限公司100%股权的议案》。同日，公司与常州天马瑞盛复合材料有限公司股东签署《常州天马瑞盛复合材料有限公司股权转让协议》，天马瑞盛股东将其持有“天马瑞盛”的100%股权全部转让给长海股份，股权转让价款总计为人民币1,537万元。
2012年9月20日，天马瑞盛召开股东会决定其经营范围中许可经营项目增加：“危险化学品批发”。
2012年10月10日，天马瑞盛完成工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》 |
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2012-09-28
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通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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长海股份于2009年被认定为高新技术企业，并获得证书编号为GR200932000206的《高新技术企业证书》（发证时间为：2009年5月27日，有效期三年）。
2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201232000081，发证时间：2012年5月21日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2012年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2012年度经营业绩的财务数据 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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长海股份第二届董事会第四次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施计划的议案》、《关于调整“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目实施计划的议案》、《关于收购常州天马瑞盛复合材料有限公司100%股权的议案》 |
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2012-09-12
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参股公司常州天马集团有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年8月29日，长海股份召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对常州天马集团有限公司增资扩股的议案》。同日，公司与常州天马集团有限公司、中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）、中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州塑料集团公司共同签署《江苏长海复合材料股份有限公司关于对常州天马集团有限公司增资扩股之合同书》，公司出资人民币5,120万元以增资扩股方式取得天马集团29.41%的股权，其中1,327.35万元计入注册资本，3,792.65万元计入资本公积。
2012年9月10日，天马集团完成工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》 |
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2012-08-31
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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长海股份第二届董事会第三次会议于2012年8月29日召开，审议通过了《关于对常州天马集团有限公司增资扩股的议案》 |
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2012-08-29
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长海股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月29日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）〉的议案》 |
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2012-08-27
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中投证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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中国中投证券有限责任公司作为长海股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对长海股份2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪核查，现将相关情况予以公告 |
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2012-08-16
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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长海股份于2012年8月14日收到公司首次公开发行股票保荐机构中国中投证券有限责任公司关于的函,原保荐代表人周扣山先生因工作变动，不再担任公司的保荐代表人，由郑佑长先生接替周扣山先生继续履行对公司的持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨德学先生、郑佑长先生。持续督导保荐期限至2014年12月31日 |
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2012-08-08
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8月29日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年8月29日上午9：30
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年8月21日
5.会议地点：公司办公楼五楼会议室
6.登记时间：2012年8月27日-28日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
7.审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）〉的议案》 |
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2012-08-08
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.84
3、净资产收益率(%) 4.79
二、不分配不转增 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长海股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3500万元-4300万元，比上年同期增长23.02%-51.14% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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对外投资提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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长海股份拟对常州天马集团有限公司进行增资。2012年6月27日，长海股份与天马集团以及天马集团的全体股东、中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）共同签署《常州天马集团有限公司增资扩股意向书》，长海股份拟出资人民币5,000万元以增资方式取得天马集团约30%的股权。
本次签订的《增资扩股意向书》仅为意向性的协议书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议书付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本意向协议中关于项目的具体实施方案需经公司董事会审议通过后方能生效，协议的具体条款经公司董事会审批后实施。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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