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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.43
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司部分募投项目的议案》；
2、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2013-08-13
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)
3、会议召开日期和时间：2013年9月3日上午10：00分
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
5、股权登记日：2013年8月28日
6、登记时间：2013年8月29日-2013年9月2日,工作日时间上午8：30分-12：00分;下午13：45分-17：30分。
7、审议事项：《关于变更公司部分募投项目的议案》、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2013-07-19
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股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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银禧科技于2013年7月17日接到通知,股东广汇科技融资担保股份有限公司于2013年7月17日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计200万股,减持比例为1%;本次减持后,广汇科技不再持有公司股份 |
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2013-07-18
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股东股权解除质押并继续质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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银禧科技于近日接到公司股东东莞市联景实业投资有限公司的通知,因质押合同到期,联景投资于2013年7月15日,将此前质押给中信银行股份有限公司东莞分行的银禧科技900万股股份解除质押后重新质押给中信银行股份有限公司东莞分行,为其向中信银行股份有限公司东莞分行申请的融资提供担保,质押期限由2013年7月15日起至联景投资申请解除质押登记为止。联景投资于当日完成了相关解除质押及质押登记手续 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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银禧科技于2013年6月27日接到控股股东东莞市瑞晨投资有限公司的通知，瑞晨投资同海通证券股份有限公司就所持有的公司有限售条件的流通股份1,250万股进行了股票质押式回购交易业务，并已于2013年6月26日办理了登记手续，质押期限自2013年6月26日起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-06-21
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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银禧科技第二届董事会第二十四次会议于2013年6月20日召开, 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》 |
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2013-06-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银禧科技2013年第一次临时股东大会于2013年6月20日召开，审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-03
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于制定<广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》；
2、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
3、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-03
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年6月20日上午10:00
3.会议召开方式：现场投票表决方式
4.股权登记日：2013年6月13日
5.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）
6.登记时间：2013年6月14日-2013年6月19日工作日时间上午8:30分-12:00分；下午13:45分-17:30分。
7.审议事项：《关于制定<广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2013-05-29
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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银禧科技于2013年5月28日接到通知，持有公司股份5%以上的股东东莞市广能商贸有限公司于2013年5月27日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计1000万股，占公司总股本的5%。
本次股份减持后，广能商贸持有公司股份268.80万股，占公司总股本的1.344%，不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-05-22
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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银禧科技于2013年5月21日接到通知，持有公司股份5%以上的股东东莞市广能商贸有限公司（广能商贸）于2013年5月20日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计580万股，占公司总股本的2.9%。
本次减持后，广能商贸合计持有公司股份1,268.80万股，占公司总股本的6.344% |
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2013-05-21
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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银禧科技于今日接到通知，持有公司股份5%以上的股东东莞市广能商贸有限公司（广能商贸）于2013年1月25日通过集中竞价交易系统及2013年5月17日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计401.20万股，占公司总股本的2.006%。
本次股份减持后，广能商贸持有公司9.244%股份，仍为持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-05-11
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股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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银禧科技于2013年5月10日接到通知，股东广汇科技融资担保股份有限公司（广汇科技）于2013年5月10日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计575万股，占公司总股本的2.875%。
本次减持后，广汇科技持有公司股份200万股，占公司总股本的1% |
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2013-05-11
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子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证 |
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银禧科技控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（银禧工塑）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201244000691），证书颁发日期为2012年11月26日，有效期三年(2012年1月1日-2014年12月31日)。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，银禧工塑自获得高新技术企业认定三年内，公司所得税率改按15%征收。
银禧工塑将按照法定程序前往公司所在地主管税务机关办理所得税优惠政策的备案并进行2012年度公司所得税清算汇缴工作，汇算清缴完成后，公司将履行相关的程序并严格按照会计准则将税率变动对2012年的税后净利润的影响进行调整，预计会增加2012年的未分配利润120-150万。
银禧工塑获得高新技术企业证书后，预计对公司2013年度经营业绩影响较小，公司不需对已在2013年第一季度报告中披露的2013年半年度业绩预告作出修正 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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银禧科技2012年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月15日，除权除息日为：2013年5月16日 |
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2013-05-04
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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银禧科技2012年年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-04
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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银禧科技于2013年5月2日接到通知，持有公司股份5%以上的股东广汇科技融资担保股份有限公司于2013年5月2日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计350万股，占公司总股本的1.75%。
本次股份减持后，广汇科技融资担保股份有限公司持有公司股份775万股，占公司总股本的3.875%，不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.63 |
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2013-04-15
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东莞证券关于公司2012年年度报告之跟踪报告 |
深交所公告 |
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银禧科技现发布东莞证券有限责任公司关于公司2012年年度报告之跟踪报告 |
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2013-04-10
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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银禧科技将于2013年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理林登灿先生等 |
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2013-04-08
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.03
二、每10股派0.8元（含税） |
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2013-04-08
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）
3、会议召开日期和时间：2013年5月3日下午14：30分
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月3日上午9:30分-11:30分，下午13:00分-15:00分；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
5、股权登记日：2013年4月24日
6、登记时间：2013年4月25日-2013年5月2日 工作日时间上午8：30分-12：00分；下午13：45分-17：30分。
7、审议事项：《关于2012年度利润分配的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》等 |
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2013-04-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
在本次会议上，独立董事朱桂龙先生、章明秋先生、谢军先生将分别进行述职。
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《关于2012年度财务决算的议案》；
4、《关于2012年度利润分配的议案》；
5、《关于2012年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于支付2012年度独立董事津贴的议案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于制定<2013年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》；
9、《关于发放2012年度董事、高级管理人员绩效奖金的议案》；
10、《关于制定<2013年监事薪酬方案>的议案》；
11、《关于发放2012年度监事绩效奖金的议案》；
12、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
13、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》；
14、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司及苏州银禧科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》；
15、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
16、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》；
17、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》；
18、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
19、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
20、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》 |
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2013-04-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为2,250万股，占总股本的11.25%；实际可上市流通数量为1,150万股，占总股本的5.75%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年4月10日 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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银禧科技第二届董事会第二十次会议于2013年3月20日召开，审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司财经审批制度>的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》等议案 |
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