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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东银禧科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）于2014年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-03-25
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自2014年3月25日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于广东银禧科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）于2014年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年3月25日 |
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2014-03-25
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2014年第一季度业绩预告，停牌半天 |
深交所公告，业绩预测 |
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银禧科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约为430.80万元-560.04万元,比上年同期上升0%至30% |
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2014-03-25
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召开2013年年度股东大会的通知，停牌半天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年4月15日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
4、股权登记日：2014年4月10日
5、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室(即银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)
6、审议事项：《关于2013年度利润分配的议案》、《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于支付2013年度独立董事津贴的议案》等议案 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《关于2013年度财务决算的议案》；
4、《关于2013年度利润分配的议案》；
5、《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于支付2013年度独立董事津贴的议案》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于制定<2014年董事薪酬与考核方案>的议案》；
9、《关于发放2013年度董事绩效奖金的议案》；
（1） 董事长2013年度绩效奖金
（2） 副董事长2013年度绩效奖金
10、《关于制定<2014年监事薪酬方案>的议案》；
11、《关于发放2013年度监事绩效奖金的议案》；
（1） 监事叶建中2013年度绩效奖金
（2） 监事罗丹风2013年度绩效奖金
（3） 原监事谢吉斌2013年度定额津贴
12、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.77
二、每10股派0.35元(含税) |
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2014-03-25
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媒体报道公司即将获得3D打印资助的说明，停牌半天 |
深交所公告 |
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2014年3月24日,相关媒体发表了《莞7 团队获1.35 亿省财政补贴》的文章,报道了第四批广东省引进创新科研团队入选名单及资助金额,来自东莞的7个创新科研团队即将获得1.35亿元的省财政补贴,以及东莞市比例不等的配套资助,银禧科技引进的"3D 打印高分子复合材料研发及产业化创新团队"即将获得2500万元的政府资助。
出于保护广大投资者利益的考虑,本着公开、公正、公平的原则,公司现对上述媒体报道有关情况予以说明。
公司股票将于2014年3月25日13：00起复牌 |
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2014-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-25,恢复交易日：2014-03-25，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东银禧科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）于2014年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-25,恢复交易日：2014-03-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东银禧科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）于2014年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-03-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银禧科技2014年第一次临时股东大会于2014年3月21日召开,审议通过了《关于选举公司监事的议案》、《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》等议案 |
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2014-02-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司监事的议案》
2、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
3、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供担保的议案》
4、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司及苏州银禧科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
5、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
6、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》
7、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
8、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》
9、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
10、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
11、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》、
12、《关于公司为子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》 |
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2014-02-20
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 。
2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)。
3、会议召开日期和时间：2014年3月21日下午14：30分。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月21日上午9：30分-11：30分,下午13：00分-15：00分;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月20日15：00至2014年3月21日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股权登记日：2014年3月18日。
6、审议事项：《关于选举公司监事的议案》、《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向汇丰银行(中国)有限公司申请授信提供担保的议案》等 |
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2014-02-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司监事的议案》
2、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
3、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供担保的议案》
4、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司及苏州银禧科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
5、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
6、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》
7、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
8、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》
9、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
10、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
11、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》
12、《关于公司为子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》 |
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2014-02-15
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监事辞职 |
深交所公告 |
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银禧科技监事会于2014年2月14日收到公司监事谢吉斌先生以书面形式提交的辞职报告。谢吉斌先生因个人原因辞去公司监事职务,谢吉斌先生辞职后不再担任公司任何职务。
谢吉斌先生持有公司股东东莞市信邦实业投资有限公司13.33%股份,并在公司首发上市时作出的股份锁定承诺如下：“自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内,每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。”
谢吉斌先生辞去监事职务后,将继续严格履行上述承诺至承诺期限届满为止。公司将在申报谢吉斌先生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
鉴于谢吉斌先生辞去监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,谢吉斌先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前,谢吉斌先生仍将履行公司监事职责。
公司监事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定提名新的监事候选人,提请股东大会审议 |
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2014-02-12
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关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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银禧科技2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.07
加权平均净资产收益率(%)：2.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.41 |
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2014-01-08
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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银禧科技于2014年1月7日接到公司股东东莞市信邦实业投资有限公司(其为公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司一致行动人)的通知,信邦投资同东莞证券有限责任公司就其所持有的公司750万股有限售条件流通股份进行了股票质押式回购交易业务,并已于2014年1月6日办理了登记手续,质押期限自2014年1月6日起至信邦投资办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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银禧科技于2013年12月20日接到通知,持有公司股份5%以上的股东东莞市联景实业投资有限公司于2013年12月20日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计600万股,占公司总股本的3.00%。本次股份减持后,联景实业持有公司2.625%股份,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-12-19
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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银禧科技于近日接到公司股东东莞市联景实业投资有限公司的通知,2013年12月17日,联景投资已将其此前质押给中信银行股份有限公司东莞分行的银禧科技9,000,000股份办理了解除质押登记手续 |
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2013-11-22
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股票复牌 |
深交所公告，股东名单,停牌 |
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银禧科技于2013年11月18日收市后收到实际控制人谭颂斌先生的《关于拟计划增持银禧科技股份的告知函》,谭颂斌先生基于对资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心,拟计划通过包括但不限于集中竞价和大宗交易的形式增持不超过公司总股本2%的股份,为避免该计划实施期间出现公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,出于谨慎性考虑,公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年11月19日起开始停牌。
谭颂斌先生基于对资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心,为进一步增强对公司的影响力,拟筹划在未来3个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况以自有资金增持不超过公司总股本2%的股份。
公司于2013年11月21日收到谭颂斌先生的《关于不实施增持银禧科技股份计划的告知函》,因谭颂斌先生对增持的具体实施方案未考虑成熟,决定不实施增持计划,并承诺在终止本次增持计划暨之日起三个月内不再筹划新的增持计划。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年11月22日开市起复牌 |
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2013-11-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东银禧科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）于2013年11月19日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-19,恢复交易日：2013-11-22 ，2013-11-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东银禧科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）于2013年11月19日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-19
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自2013年11月19日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广东银禧科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）于2013年11月19日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年11月19日 |
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2013-11-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-19,恢复交易日：2013-11-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东银禧科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）于2013年11月19日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.73 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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银禧科技第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司分别从10,000吨高性能环保改性工程塑料项目(原节能灯具专用改性塑料技术改造项目)、6,000吨高性能环保改性工程塑料项目(原无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目)尚未使用的闲置募集资金中,使用2,300万元、1,800万元用于暂时性补充银禧工塑日常生产经营所需的流动资金,使用期限不超过6个月,至2013年9月20日止。
2013年9月18日,子公司银禧工塑将上述4,100万元闲置募集资金全部归还至各自的募集资金专项账户,并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-09-04
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银禧科技2013年第二次临时股东大会于2013年9月3日召开,审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2013-08-30
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东莞证券关于公司2013年度半年度报告之跟踪报告 |
深交所公告 |
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银禧科技现发布东莞证券有限责任公司关于公司2013年度半年度报告之跟踪报告 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.43
二、不分配不转增 |
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