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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-19
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2012年年度股东大会会议 |
深交所公告 |
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华宇软件2012年年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-16
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国信证券关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布国信证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
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2013-04-02
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华宇软件将于2013年4月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理邵学先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率（%）：11.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.78 |
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2013-02-27
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公司获得2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，华宇软件被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点企业”。
根据规定，公司2011年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%，2011年公司所得税费用减少约443万元，减少的所得税费用公司将在税费返还时做相应处理。2012年公司企业所得税费按10%的税率缴纳。公司将尽快向主管税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2013-02-19
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完成全资子公司工商变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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华宇软件召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金建设实施“紫光华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金1亿元投资紫光华宇（大连）研发基地项目，超募资金分两次以增资方式注入紫光华宇（大连）信息服务有限公司。
公司将超募资金分两次注入大连公司，首次增资6,000万元，第二次增资4,000万元。经大连市工商行政管理局核准，紫光华宇（大连）信息服务有限公司已完成首次增资，注册资金增至8,000万元，公司名称变更为“华宇（大连）信息服务有限公司”。公司将根据研发基地建设进展情况进行第二次增资，并在增资完成后及时公告。2013年2月17日，大连公司完成了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》 |
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2013-01-29
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光华宇预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,740万元-10,958万元，比上年同期增长20%-35% |
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2013-01-29
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完成公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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紫光华宇第四届董事会第二十三次会议和2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称“北京紫光华宇软件股份有限公司”更名为“北京华宇软件股份有限公司”，公司简称“紫光华宇”变更为“华宇软件”。
2013年1月25日，公司完成了工商登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司名称变更为“北京华宇软件股份有限公司”，公司简称“紫光华宇”变更为“华宇软件”，其他信息均保持不变。公司新全称、新简称将于2013年1月29日正式启用 |
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2013-01-29
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光华宇预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,740万元-10,958万元，比上年同期增长20%-35% |
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2013-01-29
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完成公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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紫光华宇第四届董事会第二十三次会议和2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称“北京紫光华宇软件股份有限公司”更名为“北京华宇软件股份有限公司”，公司简称“紫光华宇”变更为“华宇软件”。
2013年1月25日，公司完成了工商登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司名称变更为“北京华宇软件股份有限公司”，公司简称“紫光华宇”变更为“华宇软件”，其他信息均保持不变。公司新全称、新简称将于2013年1月29日正式启用 |
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2013-01-24
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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紫光华宇2013年第二次临时股东大会于2013年1月23日召开，审议通过《关于变更公司名称的议案》、《修改<公司章程>的议案》 |
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2013-01-15
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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紫光华宇2013年第一次临时股东大会于2013年1月14日召开，审议通过《关于使用超募资金建设实施“紫光华宇（大连）研发基地项目”的议案》、《修改<控股子公司管理制度>的议案》 |
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2013-01-08
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2013年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1.会议时间：2013年1月23日上午10点00分
2.会议地点：北京清华科技园科技大厦C座12层
3.会议召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年1月17日
6.登记时间：2013年1月18日-21日9:00-17:00
7.审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《修改<公司章程>的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2013年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2013年1月14日上午10点00分
2、会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年1月8日
6、登记时间：2013年1月9日-10日9：00-17：00
7、会议议题：《关于使用超募资金建设实施“紫光华宇（大连）研发基地项目”的议案》 、《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》 |
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2012-11-09
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持股5%以上股东减持所持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年11月7日，紫光华宇接到持股5%以上股东孟庆有先生减持股份的告知函。孟庆有先生于2012年11月1日至2012年11月7日期间通过深圳证券交易所二级市场交易减持所持有的公司无限售流通股票共计1,380,000股，占公司总股本比例0.93%。本次减持后，孟庆有先生尚持有公司股份7,200,000股，占公司总股本比例4.86% |
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2012-10-29
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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紫光华宇根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发[2012]182号）文件精神，现对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-25
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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紫光华宇第四届董事会第二十一次会议于2012年10月23日召开，审议通过《关于向华夏银行北京朝阳门支行申请保函授信的议案》。根据公司业务发展需要，公司拟向华夏银行北京朝阳门支行申请保函授信额度为3000万元，授信期限1年，授予方式为100%保证金，具体融资金额将视公司经营实际需求确定 |
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2012-10-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为55,300,826股，占总股本的37.37%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为53,900,826股，占总股本的36.42%；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年10月26日 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 5.55
3、净资产收益率(%) 7.94 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光华宇预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,192.97万元-6,731.49万元，比上年同期增长15%-25% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年9月3日紫光华宇召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司紫光华宇（大连）信息服务有限公司。
2012年9月19日，紫光华宇（大连）信息服务有限公司完成了工商登记手续，并取得了大连市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-09-11
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫光华宇2012年第四次临时股东大会于2012年9月10日召开，审议通过了修改《公司章程》的议案 |
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2012-09-05
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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紫光华宇第四届董事会第十九次会议于2012年9月3日召开，审议通过了《关于投资设立全资子公司紫光华宇（大连）信息服务有限公司》的议案 |
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2012-09-05
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，紫光华宇已完成《股票期权激励计划（草案）》所涉首次授予540万份期权的登记工作，期权简称：紫光JLC1，期权代码：036049 |
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2012-08-25
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9月10日召开2012年第四次临时股东大会会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月10日上午10点00分
2、会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
3、会议召集人：北京紫光华宇软件股份有限公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、登记时间：2012年9月4日-5日 9：00-17：00
6、股权登记日：2012年9月3日
7、审议事项：修改《公司章程》 |
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2012-08-20
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.4
3、净资产收益率(%) 5.15
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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2012年第三次临时股东大会会议 |
深交所公告 |
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紫光华宇2012年第三次临时股东大会于2012年7月30日召开，审议通过《股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》 |
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2012-07-13
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7月30日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月30日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年7月29日下午15:00至2012年7月30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
3、会议召集人：公司董事会
4、登记时间：2012年7月21日-25日9:00-17:00
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2012年7月20日
7、会议议题：《股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》 |
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