| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-11
|
公司2013年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件现发布国信证券股份有限公司关于 |
|
|
2013-09-10
|
股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
华宇软件股票期权激励计划首次授予期权第一期行权条件已满足,经公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司股票期权激励计划首次授予股票期权的196名激励对象(调整后)在第一个行权期内可行权其所持股票期权的20%,共计102.45万份股票期权。第一个行权期自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,即本期期权可行权期自2013年8月23日起至2014年8月22日止 |
|
|
2013-09-05
|
变更公司股票期权计划首次授予期权简称 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件于2012年7月30日召开了2012年第三次临时股东大会,审议通过了公司《股票期权激励计划(草案)》,公司首期股票期权激励计划获得批准并开始实施。
2013年1月29日,公司股票简称由“紫光华宇”变更为“华宇软件”。
为保持简称和代码的一致性,更好的实现公司期权相关业务的衔接,经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准,公司将期权简称：“紫光JLC1”变更为“华宇JLC1” |
|
|
2013-09-04
|
变更公司股票期权计划首次授予期权简称 |
深交所公告，其它 |
|
|
华宇软件于2012年7月30日召开了2012年第三次临时股东大会,审议通过了公司《股票期权激励计划(草案)》,公司首期股票期权激励计划获得批准并开始实施。
2013年1月29日,公司股票简称由“紫光华宇”变更为“华宇软件”。
为保持简称和代码的一致性,更好的实现公司期权相关业务的衔接,经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准,公司将期权简称：“紫光JLC1”变更为“华宇JLC1” |
|
|
2013-08-29
|
第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件第五届董事会第三次会议于2013年8月28日召开,审议通过《关于对<股票期权激励计划(草案)>激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》 |
|
|
2013-08-24
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.96
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-21
|
第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件第五届董事会第一次会议于2013年8月20日召开,审议通过《选举公司董事长》的议案、《选举公司第五届董事会各专门委员会成员》的议案、《聘任公司总经理》的议案等议案 |
|
|
2013-08-21
|
2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件2013年第五次临时股东大会于2013年8月20日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2013-08-14
|
股票期权激励计划预留期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,华宇软件已完成《股票期权激励计划(草案)》所涉授予60万份预留期权的登记工作,期权简称：华宇JLC2,期权代码：036094 |
|
|
2013-07-25
|
召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举邵学先生为公司第五届董事会董事；
1.2、选举任涛先生为公司第五届董事会董事；
1.3、选举赵晓明先生为公司第五届董事会董事；
1.4、选举吕宾先生为公司第五届董事会董事；
1.5、选举赵小凡先生为公司第五届董事会董事；
1.6、选举施天涛先生为公司第五届董事会董事；
1.7、选举王琨女士为公司第五届董事会董事；
2、提请审议：《关于监事会换届选举的议案》；
2.1、选举王静女士为公司第五届监事会监事；
2.2、选举杨辉先生为公司第五届监事会监事；
3、提请审议：《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2013-07-25
|
召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举邵学先生为公司第五届董事会董事；
1.2、选举任涛先生为公司第五届董事会董事；
1.3、选举赵晓明先生为公司第五届董事会董事；
1.4、选举吕宾先生为公司第五届董事会董事；
1.5、选举赵小凡先生为公司第五届董事会董事；
1.6、选举施天涛先生为公司第五届董事会董事；
1.7、选举王琨女士为公司第五届董事会董事；
2、提请审议：《关于监事会换届选举的议案》；
2.1、选举王静女士为公司第五届监事会监事；
2.2、选举杨辉先生为公司第五届监事会监事；
3、提请审议：《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2013-07-25
|
2013年第五次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
|
|
一.会议时间：2013年8月20日上午10点00分
二.会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
三.会议召集人：北京华宇软件股份有限公司董事会
四.召开方式：现场会议
五.股权登记日：2013年8月14日
六.登记时间：2013年8月15日-18日,9：00-17：00
七.会议议题：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
|
|
2013-07-17
|
第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件第四届董事会第二十九次会议于2013年7月16日召开,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》 |
|
|
2013-07-16
|
第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件第四届董事会第二十八次会议于2013年7月15日召开,审议通过《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 |
|
|
2013-07-12
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| (300271) 华宇软件:
华宇软件预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,144.62万元-5,573.33万元,比上年同期增长20%-30% |
|
|
2013-07-06
|
(300271) 华宇软件:2013年第四次临时股东大会会议公告 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件2013年第四次临时股东大会于2013年7月5日召开,审议通过《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议案》 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-19
|
2013年第四次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
|
|
1.会议时间：2013年7月5日上午10点00分
2.会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
3.会议召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议
5.登记时间：2013年7月1日-3日 9：00-17：00
6.股权登记日：2013年6月28日
7.会议议题：《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议案》 |
|
|
2013-06-19
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议案》 |
|
|
2013-05-10
|
2013年第三次临时股东大会会议 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件2013年第三次临时股东大会于2013年5月9日召开，审议通过《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-05-08
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
华宇软件2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月15日 |
|
|
2013-05-08
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-08
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-08
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-06
|
2013年第三次临时股东大会会议提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
华宇软件2013年第三次临时股东大会会议即将召开，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月9日上午10:00
2、网络投票时间：
（1）深交所交易系统：2013年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）深交所互联网投票系统：2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00期间的任意时间。
（二）审议事项：《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-04-25
|
签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件2013年第一次临时股东大会会议通过了《关于使用超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》。
根据有关规定，大连华宇在招商银行股份有限公司大连沙河口支行开设募集资金专户，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与大连华宇、招商银行股份有限公司大连沙河口支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》 |
|
|
2013-04-24
|
召开2013年第三次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2013年5月9日上午10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
3.会议召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2013年5月3日
6.登记时间：2013年5月4日-7日9:00-17:00
7.审议事项：《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-04-24
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-04-22
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0669
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.15 |
|
|
2013-04-19
|
2012年年度股东大会会议 |
深交所公告 |
|
|
华宇软件2012年年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
|
| | | |
