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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派1.4982(含税)，税后10派1.42329登记日 ，2014-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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华宇软件2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本148,887,300股为基数,向全体股东每10股派1.498198元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月5日,除权除息日为：2014年6月6日 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派1.4982(含税)，税后10派1.42329除权日 ，2014-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派1.4982(含税)，税后10派1.42329红利发放日 ，2014-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,华宇软件取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了工商变更登记 |
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2014-05-17
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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华宇软件第五届董事会第七次会议于2014年4月15日审议通过了《关于对外投资暨对北京华宇信息技术有限公司增资的议案》,同意公司以自有货币资金5,000万元对全资子公司北京华宇信息技术有限公司进行增资。增资完成后,华宇信息注册资本由5,000万元变更为10,000万元,公司仍持有华宇信息100%股权。
近日,华宇信息取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新的《营业执照》,完成工商变更登记 |
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2014-05-10
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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华宇软件2013年年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-10
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2013年年度股东大会会议 |
深交所公告 |
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华宇软件2013年年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-07
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月9日上午10：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年5月8日下午15：00至2014年5月9日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-05-06
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月9日上午10：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年5月8日下午15：00至2014年5月9日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2014-04-23
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华宇软件2013年年度报告已于2014年4月17日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告及经营情况,公司将于2014年4月28日15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台http：//irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理邵学先生,独立董事王琨女士,董事会秘书余晴燕女士,财务总监凌雪梅女士,国信证券有限责任公司保荐代表人杜畅先生 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、提请审议：《2013年度监事会工作报告》；
3、提请审议：《2013年度财务决算报告》；
4、提请审议：《2013年年度报告及摘要》；
5、提请审议：《2013年度利润分配预案》；
6、提请审议：《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、提请审议：《2014年董事薪酬》；
8、提请审议：《2014年监事薪酬》；
9、提请审议：《关于变更公司经营范围的议案》；
10、提请审议：《关于修订<公司章程>的议案》。
10.01修改《公司章程》第十三条
10.02修改《公司章程》第一百五十六条 |
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2014-04-17
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2013年年度股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月9日上午10：00;
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年5月8日下午15：00至2014年5月9日下午15：00期间的任意时间。
二、现场会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层。
三、会议召集人：公司董事会。
四、股权登记日：2014年4月30日。
五、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
六、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-17
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.31
二、每10股派1.5元(含税) |
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2014-04-04
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华宇软件预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,286.93万元-1,385.93万元,比上年同期增长30%-40% |
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2014-04-02
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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华宇软件总经理办公会于2014年3月5日审议通过了关于对外投资设立控股子公司的事项,同意公司与自然人沈维、曹凯军、张晋勇签订《北京华宇软件股份有限公司、沈维等投资设立北京华宇信码技术有限公司的投资协议》,共同出资设立“北京华宇信码技术有限公司”,注册资金人民币1,200万元。其中公司以自有货币资金出资人民币612万元,占注册资本的51%;沈维先生以货币资金出资人民币396万元,占注册资本的33%;曹凯军先生以货币资金出资人民币96万元,占注册资本的8%;张晋勇先生以货币资金出资人民币96万元,占注册资本的8%。
近日,华宇信码取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》,完成工商注册登记 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-24
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公司审计机构合并及更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华宇软件近日收到公司审计机构华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(华寅五洲)《关于华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的告知函》,现公告如下：
华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务,重组后华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(中审华寅五洲)。2013年12月5日,财政部、中国证券监督管理委员会向中审华寅五洲核发了证书序号为000138的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
公司与华寅五洲所签订的合同继续有效,相应的责任、权利和义务由中审华寅五洲承诺和履行。
本次更名不涉及审计机构法律主体的变更,故不属于公司变更审计机构事项 |
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2014-03-07
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对外投资设立控股子公司 |
深交所公告 |
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华宇软件于2014年3月6日与自然人沈维、曹凯军、张晋勇签订了《北京华宇软件股份有限公司、沈维等投资设立北京华宇信码技术有限公司的投资协议》,共同出资设立“北京华宇信码技术有限公司”(名称暂定,最终以注册登记部门核准的名称为准),注册资金人民币1,200万元,其中公司以自有货币资金出资人民币612万元,占注册资本的51%;沈维先生以货币资金出资人民币396万元,占注册资本的33%;曹凯军先生以货币资金出资人民币96万元,占注册资本的8%;张晋勇先生以货币资金出资人民币96万元,占注册资本的8%。
本次对外投资事项已经2014年3月5日公司总经理办公会审议通过,根据有关规定,本次投资事项没有超出总经理办公会议审批权限,无需提交董事会和股东大会审议 |
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2014-03-05
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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华宇软件第五届董事会第六次会议于2014年3月4日召开,审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于授权总经理办公会审批对外投资、资产处理等事项的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.82
加权平均净资产收益率(%)：13.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.47 |
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2014-02-19
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布关于的公告 |
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2014-01-21
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华宇软件预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利11,916万元-12,909万元,比上年同期增长20%-30% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-17 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》(发改高技[2013]2458号),北京华宇软件股份有限公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013年度、2014年度所得税税率将按10%缴纳。公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2013-12-26
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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华宇软件于2013年7月15日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,到期日为2014年1月15日,到期后及时归还到募集资金专用账户。根据募集资金账户管理情况,公司实际使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金 。
2013年12月25日,公司已将人民币5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时,公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2013-12-20
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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华宇软件第五届董事会第五次会议于2013年12月18日召开,审议通过《关于对外投资暨对广州华宇信息技术有限公司增资的议案》、《关于修改<北京华宇软件股份有限公司投资者接待工作管理制度>的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.99 |
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2013-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华宇软件预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利7,534.37万元-8,189.54万元,比上年同期增长15%-25% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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