| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-13 |
拟披露季报 |
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2019-02-23
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关于2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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安科瑞现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-11-21
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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安科瑞现发布 |
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2018-11-06
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2018年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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安科瑞现发布 |
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2018-10-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 本次回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
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2018-10-20
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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安科瑞现发布 |
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2018-10-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 本次回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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关于第三期限制性股票第一批股份解锁完成的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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安科瑞现发布 |
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2018-08-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-08-25
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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安科瑞现发布 |
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2018-08-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-05-12
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关于第二期限制性股票第一批解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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安科瑞现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-30
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-03-30
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-03-30
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-03-30
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2017年年度转增，10转增5转增上市日 ，2018-04-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-03-30
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2017年年度转增，10转增5除权日 ，2018-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-03-30
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2017年年度转增，10转增5登记日 ，2018-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-03-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《2017年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
累积投票提案 提案9、10、11采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
9.01 提名周中先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.02 提名朱芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
9.03 提名罗叶兰女士为第四届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
10.01 提名李鹏飞先生为第四届董事会独立董事候选人
10.02 提名陆家星先生为第四届董事会独立董事候选人
10.03 提名王金元先生为第四届董事会独立董事候选人
10.04 提名姚军先生为第四届董事会独立董事候选人
11.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
11.01 提名杨广亮先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
11.02 提名严小军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
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2018-03-06
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.67
净资产收益率：15.09%
分配预案为：每10股派发现金红利1.00元(含税),转增5股 |
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2018-03-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《2017年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
累积投票提案 提案9、10、11采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
9.01 提名周中先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.02 提名朱芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
9.03 提名罗叶兰女士为第四届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
10.01 提名李鹏飞先生为第四届董事会独立董事候选人
10.02 提名陆家星先生为第四届董事会独立董事候选人
10.03 提名王金元先生为第四届董事会独立董事候选人
10.04 提名姚军先生为第四届董事会独立董事候选人
11.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
11.01 提名杨广亮先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
11.02 提名严小军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2018-03-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《2017年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
9.01 提名周中先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.02 提名朱芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
9.03 提名罗叶兰女士为第四届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
10.01 提名李鹏飞先生为第四届董事会独立董事候选人
10.02 提名陆家星先生为第四届董事会独立董事候选人
10.03 提名王金元先生为第四届董事会独立董事候选人
10.04 提名姚军先生为第四届董事会独立董事候选人
11.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
11.01 提名杨广亮先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
11.02 提名严小军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-06 |
拟披露年报 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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安科瑞现发布 |
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2017-10-10
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关于参与设立产业投资基金的进展公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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