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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2020-04-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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安科瑞现发布 |
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2020-04-13
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-13
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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安科瑞现发布 |
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2020-04-13
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-13
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-13
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《2019年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司增资的议案》 |
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2020-03-13
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2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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安科瑞现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-02-29; 一次变更日期: 2020-03-13; 一次变更公告日期: 2020-02-20; |
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2019-12-21
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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安科瑞现发布 |
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2019-12-13
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关于首次实施回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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安科瑞现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-07-31
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第四届董事会第十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-07-31 |
拟披露中报 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-13
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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安科瑞现发布 |
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2019-03-30
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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安科瑞现发布 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《2018年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
12.01 激励对象的确定依据及范围
12.02 限制性股票的来源、数量和分配
12.03 本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期
12.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
12.05 限制性股票的授予与解除限售条件
12.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
12.07 限制性股票的会计处理
12.08 限制性股票激励计划的实施程序
12.09 公司/激励对象的权利与义务
12.10 公司/激励对象发生异动的处理
12.11 限制性股票回购注销原则
13.00 《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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2019-03-30
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第四届董事会第七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2019-03-30
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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安科瑞现发布 |
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2019-03-30
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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安科瑞现发布 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《2018年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
12.01 激励对象的确定依据及范围
12.02 限制性股票的来源、数量和分配
12.03 本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期
12.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
12.05 限制性股票的授予与解除限售条件
12.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
12.07 限制性股票的会计处理
12.08 限制性股票激励计划的实施程序
12.09 公司/激励对象的权利与义务
12.10 公司/激励对象发生异动的处理
12.11 限制性股票回购注销原则
13.00 《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-13 |
拟披露季报 |
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