| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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节能国祯现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2021年部分日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2021年部分日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2021年部分日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-09
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
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2021-12-09
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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节能国祯现发布 |
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2021-10-08
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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节能国祯现发布 |
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2021-10-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2021-10-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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节能国祯现发布 |
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2021-08-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2021-08-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2021-07-05
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关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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节能国祯现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案
8.00 公司2021年度监事报酬事项的议案
9.00 关于确认2020年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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节能国祯现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案
8.00 公司2021年度监事报酬事项的议案
9.00 关于确认2020年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的议案 |
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2021-03-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的议案 |
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2021-03-06
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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