| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-15
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第六届董事会第七十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国祯环保现发布 |
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2020-12-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王堤先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举王银仓先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举叶东先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举王利娟女士为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举李炜先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06 选举王银龙先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举郭勤贵先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举俞汉青先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举李松珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举李松筠先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.03 选举齐连澎先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王堤先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举王银仓先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举叶东先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举王利娟女士为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举李炜先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06 选举王银龙先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举郭勤贵先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举俞汉青先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举李松珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举李松筠先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.03 选举齐连澎先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2020-11-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
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2020-11-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
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2020-11-25
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关于终止PPP项目合同的公告 |
深交所公告 |
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国祯环保现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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国祯环保现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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第六届监事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国祯环保现发布 |
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2020-08-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案
2.00 关于与芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司关联交易的议案 |
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2020-08-08
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国祯环保现发布 |
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2020-08-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案
2.00 关于与芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司关联交易的议案 |
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2020-07-23
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关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为公司2019年7月25日在深圳证券交易所创业板上市的非公开发行股份，股份数量为109,790,001股，占公司截至2020年7月17日总股本679,508,749股的16.16%；于解禁日实际可上市流通数量为109,790,001股，占公司截至2020年7月17日总股本679,508,749股的16.16%。2、本次解除限售的股份上市流通日为2020年7月27日 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2020-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2020-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2020-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2020-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2020-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2020-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
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2020-06-13
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第六届董事会第六十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国祯环保现发布 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于公司监事报酬事项的议案
9.00 关于确认2019年部分日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案
10.00 关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案
11.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
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2020-04-24
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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国祯环保现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-27; 一次变更日期: 2020-04-24; 一次变更公告日期: 2020-04-08; |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-24 |
拟披露年报 |
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2019-12-07
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案
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2019-12-07
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国祯环保现发布 |
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2019-11-01
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案
2.00 关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于选举公司非独立董事的议案
3.01 选举李松珊女士为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事 |
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2019-11-01
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国祯环保现发布 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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国祯环保现发布 |
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2019-10-19
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国祯环保现发布 |
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2019-10-19
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案 |
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