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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-09-20
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?议案1 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
议案2 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
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2016-09-20
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
议案2 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
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2016-08-16
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.13
净资产收益率(%)：2.76% |
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2016-07-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
议案二：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》
议案三：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2016-07-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
议案二：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》
议案三：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2016-07-11
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汉邦高科现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
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2016-05-11
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2015年年度权益分配实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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公司2015年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日; 除权除息日：2016年5月17日 |
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2016-05-11
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-25
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2016年第五次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉邦高科现发布 |
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度年报>全文及其摘要的议案》
（2） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度董事会工作报告>及<独立董事述职报告>的议案》
（3） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
（4） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度财务决算报告>的议案》
（5） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
（6） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司续聘2016年度审计机构的议案》
（7） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
（8） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
（9） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司修改<公司章程>的议案》
（10） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司调整募投项目实施进度的议案》
（11） 审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司终止募投项目的议案》 |
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2016-04-19
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.70
净资产收益率(%)：8.67
二、每10股派1元(含税),转增10股 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-25 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票的会计处理；
1.9 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.10 公司/激励对象各自的权利义务；
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止；
1.12 限制性股票回购注销原则；
（2）、审议关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
（3）、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案 |
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2016-01-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议 《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司<章程>的议案》
（2）、审议《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
（3）、审议《关于修改北京汉邦高科数字技术股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》
（4）、审议《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的议案》 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-19 |
拟披露年报 |
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2015-10-26
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2679
净资产收益率(%)：3.54 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-26 |
拟披露季报 |
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2015-08-25
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.4011
净资产收益率(%)：5.65 |
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2015-07-10
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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