| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司重大资产购买方案的议案
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 标的资产的定价原则及交易价格
1.04 股权转让价款支付安排
1.05 业绩承诺及业绩补偿
1.06 业绩奖励
1.07 期间损益归属
1.08 标的资产交割
1.09 违约责任
1.10 决议有效期
2.00 关于审议公司《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
3.00 关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协议的议案
4.00 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5.00 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
6.00 关于公司重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
7.00 关于审议对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案
8.00 关于批准与本次重大资产购买相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
9.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案
11.00 关于公司重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案
13.00 关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式和发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金投向
14.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
14.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
15.00 关于审议《非公开发行A股股票预案》的议案
16.00 关于审议《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
17.00 关于审议《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
18.00 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
19.00 关于审议公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
20.00 关于审议公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
21.00 关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
22.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
23.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司重大资产购买方案的议案
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 标的资产的定价原则及交易价格
1.04 股权转让价款支付安排
1.05 业绩承诺及业绩补偿
1.06 业绩奖励
1.07 期间损益归属
1.08 标的资产交割
1.09 违约责任
1.10 决议有效期
2.00 关于审议公司《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
3.00 关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协议的议案
4.00 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5.00 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
6.00 关于公司重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
7.00 关于审议对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案
8.00 关于批准与本次重大资产购买相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
9.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案
11.00 关于公司重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案
13.00 关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式和发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金投向
14.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
14.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
15.00 关于审议《非公开发行A股股票预案》的议案
16.00 关于审议《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
17.00 关于审议《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
18.00 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
19.00 关于审议公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
20.00 关于审议公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
21.00 关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
22.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
23.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司重大资产购买方案的议案
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 标的资产的定价原则及交易价格
1.04 股权转让价款支付安排
1.05 业绩承诺及业绩补偿
1.06 业绩奖励
1.07 期间损益归属
1.08 标的资产交割
1.09 违约责任
1.10 决议有效期
2.00 关于审议公司《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
3.00 关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协议的议案
4.00 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5.00 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
6.00 关于公司重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
7.00 关于审议对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案
8.00 关于批准与本次重大资产购买相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
9.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案
11.00 关于公司重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案
13.00 关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式和发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金投向
14.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
14.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
15.00 关于审议《非公开发行A股股票预案》的议案
16.00 关于审议《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
17.00 关于审议《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
18.00 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
19.00 关于审议公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
20.00 关于审议公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
21.00 关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
22.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
23.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-25
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票将于2018年9月25日上午开市起复牌 |
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2018-09-10
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-09-10,恢复交易日：2018-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，公司股票（股票简称：博思软件，股票代码：300525）自2018年9月10日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌 |
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2018-09-10
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关于收购广东瑞联科技有限公司部分股权的可行性研究报告，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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博思软件现发布 |
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2018-09-10
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关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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博思软件现发布 |
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2018-09-10
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-09-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，公司股票（股票简称：博思软件，股票代码：300525）自2018年9月10日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌 |
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2018-09-10
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-09-10,恢复交易日：2018-09-25 ，2018-09-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，公司股票（股票简称：博思软件，股票代码：300525）自2018年9月10日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌 |
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2018-08-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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博思软件现发布 |
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.00 关于审议公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2018-08-15
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：-0.1146净资产收益率：-2.96% |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-15 |
拟披露中报 |
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2018-06-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
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博思软件现发布 |
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2018-06-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈航先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘少华先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王敏女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举肖勇先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举林初可先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举叶章明先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举罗妙成女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举张梅女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举温长煌先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举毛时敏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈晶女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5.00 关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6.00 关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案
7.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 |
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2018-06-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈航先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘少华先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王敏女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举肖勇先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举林初可先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举叶章明先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举罗妙成女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举张梅女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举温长煌先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举毛时敏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈晶女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5.00 关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6.00 关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案
7.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2018-04-25
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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博思软件现发布 |
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博思软件现发布 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-01-30
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博思软件现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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博思软件现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案
2.00关于提名刘少华先生为公司董事候选人的议案 |
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2017-08-25
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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博思软件现发布 |
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