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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2007-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-31
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国国际贸易中心股份有限公司股票在2007年5月28日-30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,523,049,129 6,055,773,104
股东权益(不含少数股东权益) 3,922,356,700 3,853,811,087
每股净资产 3.89 3.83
报告期 年初至报告期期末
净利润 68,545,613 68,545,613
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.75 1.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.75 1.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,523,049,129 6,055,773,104
股东权益(不含少数股东权益) 3,922,356,700 3,853,811,087
每股净资产 3.89 3.83
报告期 年初至报告期期末
净利润 68,545,613 68,545,613
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.75 1.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.75 1.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年4月5日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意公司拟收购北京国汇房地产开发有限公司(下称：国汇房产)拥有的数码01大厦部分房屋建筑及相应的国有土地使用权，并与国汇房产签署《股权转让框架协议》。有关具体《股权转让协议》的签署，公司将根据尽职调查结果提请董事会另行作出决议。
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2007-03-31
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国国际贸易中心股份有限公司将所属国贸商城精品区相应面积的租区继续提供给国贸建设(香港)有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：国贸建设)使用，由国贸建设负责在国贸商城精品区内开设国际知名品牌专营店。公司就此与国贸建设继续签订《国贸商城租约》，国贸建设每开设一家国际知名品牌专营店需就相应铺位与公司签订一份《国贸商城租约》，租约签订时，国贸建设需向公司支付金额相当于三个月租金的押金，作为其履行租约的担保。
上述交易系公司的日常关联交易。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2007年度审计 |
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年3月29日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股份1007282534股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2007年中期及年度审计的议案。
四、通过国贸建设(香港)有限公司(系公司控股股东的全资子公司)租赁公司所属国贸商城精品区的关联交易事项的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 6,019,502,706 5,696,211,346
股东权益(不含少数股东权益) 3,846,609,078 2,562,344,578
每股净资产 3.82 3.20
调整后的每股净资产 3.65 2.98
2006年 2005年
主营业务收入 817,334,000 778,169,957
净利润 241,190,411 246,678,570
每股收益 0.24 0.31
净资产收益率(%) 6.27 9.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.52
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-01-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2007年1月16日，中国国际贸易中心股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京市分行(下称：建行)重新签署了《反担保(抵押)合同》，建行为公司发行10亿元人民币公司债券提供连带责任保证担保，公司以国贸三期A、B、C段土地使用权及国贸三期A段在建工程(合称：国贸三期部分资产)向建行提供抵押作为反担保。2007年1月19日，公司与中国国际贸易中心有限公司(下称：国贸中心)及建行三方签署了《关于解除<反担保(抵押)合同>的协议》，建行同意公司以国贸三期部分资产向建行提供抵押作为反担保，代替并解除以国贸中心所属与公司国贸一期房产所对应的国贸一期土地使用权的抵押。解除协议与新签署的《反担保(抵押)合同》同日生效，同时上述三方于2005年12月16日签署的《反担保(抵押)合同》予以解除。
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2007-01-20
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董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2007年1月16日，中国国际贸易中心股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京市分行(下称：建行)重新签署了《反担保(抵押)合同》，建行为公司发行10亿元人民币公司债券提供连带责任保证担保，公司以国贸三期A、B、C段土地使用权及国贸三期A段在建工程(合称：国贸三期部分资产)向建行提供抵押作为反担保。2007年1月19日，公司与中国国际贸易中心有限公司(下称：国贸中心)及建行三方签署了《关于解除<反担保(抵押)合同>的协议》，建行同意公司以国贸三期部分资产向建行提供抵押作为反担保，代替并解除以国贸中心所属与公司国贸一期房产所对应的国贸一期土地使用权的抵押。解除协议与新签署的《反担保(抵押)合同》同日生效，同时上述三方于2005年12月16日签署的《反担保(抵押)合同》予以解除。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-11-02
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A增发A股，发行数量：20728.3万股，增发价:5.84元/股，增发上市 ，2006-10-30 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-11-02
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公布2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2006年10月26日采取非公开发行股票方式向控股股东中国国际贸易中心有限公司发行了207282534股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币5.84元/股，募集资金总额为人民币121053万元。经本次非公开发行，公司的股权结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
1、有限售条件股份 社会法人股 600,000,000 75.00 207,282,534 807,282,534 80.14
2、无限售条件股份 社会公众股 200,000,000 25.00 200,000,000 19.86
3、总股数 800,000,000 100.00 207,282,534 1,007,282,534 100.00 |
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2006-11-02
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A增发A股，发行数量：20728.3万股，增发价:5.84元/股 ，2006-10-26 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600007)“中国国贸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,754,022,723 5,696,211,346
股东权益(不含少数股东权益) 2,570,717,377 2,562,344,578
每股净资产 3.21 3.20
调整后的每股净资产 3.00 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 330,585,187
每股收益 0.07 0.22
净资产收益率(%) 2.14 6.75 |
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2006-10-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证监会有关文件核准。公司董事会将根据上述文件要求和公司2006年第二次临时股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
同时，本次非公开发行的唯一对象中国国际贸易中心有限公司关于豁免要约收购义务的申请也已获得中国证监会有关文件核准 |
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2006-09-28
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证券简称由“G国贸”变为“中国国贸” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2006年9月13日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过修改后的《公司章程》等议案。
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2006-08-25
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议修改后的公司《公司章程》；
2、 审议修改后的公司《股东大会议事规则》；
3、 审议修改后的公司《董事会议事规则》；
4、 审议修改后的公司《监事会议事规则》。
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2006-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600007)“G国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2006年8月23日以通讯表决方式召开董、监事会，会议审议同意按照2006年1月1日起施行的有关文件以及证券主管部门颁布的相关规定，修改《公司章程》和《股东大会及董、监事会议事规则》。
董事会决定于2006年9月13日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600007)“G国贸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,679,990,826 5,696,211,346
股东权益(不含少数股东权益) 2,515,717,698 2,562,344,578
每股净资产 3.14 3.20
调整后的每股净资产 2.93 2.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 396,205,146 384,096,403
净利润 118,496,796 132,068,676
扣除非经常性损益后的净利润 118,360,756 132,457,823
每股收益 0.15 0.17
净资产收益率(%) 4.71 5.26
经营活动产生的现金流量净额 217,384,076 221,401,540 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600007)“G国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2006年7月3日召开2006年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司本次非公开发行股票的方案：本次发行的股票为人民币普通股(A股)，本次发行为公司向中国国际贸易中心有限公司(下称：国贸有限公司)非公开发行流通股，国贸有限公司以其享有的对公司1.5亿美元(以2005年12月31日为基准日的当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算，金额为人民币121053万元)债权全额认购拟发行的股份。国贸有限公司认购拟发行的全部股份后的债权余额，公司以现金方式偿还。
二、通过公司为解决所负国贸有限公司1.5亿美元债务历史遗留问题而向其非公开发行股份事宜完成后，相应修改《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的内容 |
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2006-06-29
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公布召开2006年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600007)“G国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2006年7月3日14:30召开2006年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司本次非公开发行股票的方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738007”；投票简称为“国贸投票” |
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2006-06-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600007)“G国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2006年6月16日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司董事会2006年5月29日通过的决议中有关非公开发行股票方案第(7)项进行修改。
二、提请公司2006年度第二次临时股东大会审议公司为解决所负中国国际贸易中心有限公司1.5亿美元债务历史遗留问题而向其非公开发行股份事宜完成后，相应修改《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的内容。
董事会决定于2006年7月3日14:30召开2006年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司本次非公开发行股票的方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738007”；投票简称为“国贸投票” |
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2006-06-17
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议本公司符合非公开发行股票基本条件的议案。
2、审议本公司本次非公开发行股票的方案：
（1）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股）。
（2）每股面值
本次发行股票的每股面值为人民币1.00元。
（3）发行方式
本次发行为本公司向国贸有限公司非公开发行流通股，国贸有限公司以其享有的对本公司1.5亿美元（以2005年12月31日为基准日的当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算，金额为人民币121,053万元）债权全额认购拟发行的股份。国贸有限公司认购拟发行的全部股份后的债权余额，本公司以现金方式偿还。
（4）发行价格
本次发行价格为截至本次发行董事会公告日前二十个交易日本公司股票均价。
（5）拟上市交易所
本次非公开发行股票完成后，向上海证券交易所申请上市。
（6）募集资金总额
本次发行募集资金总额为人民币121,053万元，国贸有限公司以本公司对其长期负债1.5亿美元（以2005年12月31日为基准日的当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算，金额为人民币121,053万元）全额认购拟发行的股份。国贸有限公司认购拟发行的全部股份后的债权余额，本公司以现金方式偿还。
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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