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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,535,590,915 7,136,593,833
所有者权益(或股东权益) 4,100,839,064 4,017,830,668
归属于上市公司股东的每股净资产 4.07 3.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 83,008,396 83,008,396
基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 2.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.05 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2008-04-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年4月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司设立董事会审计委员会及薪酬委员会的议案。
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2008-04-09
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总经理由“袁群”变为“张彦飞(代)” ，2008-04-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-04-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议公司设立董事会审计委员会的议案；
2. 审议公司设立董事会薪酬委员会的议案 |
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2008-04-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2008年度审计。
四、同意公司本届董事会自2007年12月4日届满后至新一届董事会成立期间所作各项决议的有效性。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年4月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举洪敬南为公司董事长及执行董事。
二、选举张彦飞为公司副董事长及执行董事，同时代行总经理职务。
三、聘任吴荣柯为公司董事会秘书。
四、选举赵博雅为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议公司设立董事会审计委员会的议案等事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
为建设国贸三期工程，公司已获得该工程规划用地范围的拆迁许可，公司将拆除国贸行政楼[位于国贸三期工程规划用地范围内，总占地面积为3236.51平方米，建筑面积为11043.14平方米，属公司控股股东中国国际贸易中心有限公司(拥有公司80.14%的股份，下称：国贸有限)资产]。为此，公司与国贸有限签署了《关于国贸行政楼拆迁补偿的协议》，公司以所属的国贸西写字楼(1-7层)房产(对应的土地使用权属于国贸有限，建筑面积为21040.66平方米)对国贸有限进行实物补偿，依据有关房产价值评估报告，国贸行政楼、国贸西写字楼(1-7层)的评估价值分别为人民币18955万元、18871万元，差额人民币84万元，由公司以现金方式补偿国贸有限。
上述交易构成关联交易。
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2008-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年3月17日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股份1007282534股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的说明。
董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-19
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 886,446,384 853,328,796
归属于上市公司股东的净利润 289,268,188 242,078,645
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 292,086,542 244,746,555
基本每股收益 0.2872 0.2901
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2900 0.2933
全面摊薄净资产收益率(%) 7.20 6.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.27 6.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.45
2007年年末 2006年年末
总资产 7,136,593,833 6,057,927,809
所有者权益(或股东权益) 4,018,954,061 3,850,491,558
归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 3.82
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币1.50元(含税)。
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2008-03-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年年度报告；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2008 年度审计；
7、同意将公司本届董事会自 2007 年12 月4 日届满后至新一届董事会成立期间所作各项决议的有效性提交公司2007 年度股东大会予以确认；
8、审议选举洪敬南先生、张彦飞先生、孙广相先生、郭孔丞先生、时国庆先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生为新一届董事会董事的议案；
9、审议选举刘菱辉先生、邢炜女士、张祖同先生、周宇祥先生为新一届董事会独立董事的议案；
10、审议向公司独立董事每人每年支付津贴15 万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付7 万元人民币的议案；独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担；
11、审议选举赵博雅先生、雷孟成先生为新一届监事会监事的议案 |
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2008-03-11
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年3月10日以通讯表决方式召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司本届董事会自2007年12月4日届满后至新一届董事会成立期间所做各项决议的有效性提交公司股东大会予以确认。
二、同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司于2008年2月28日向公司董、监事会提交的关于提名新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案提交公司股东大会审议表决。
有关股东大会召开的具体事项另行通知。
三、选举段超为公司新一届监事会职工监事。
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2008-01-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年1月24日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意公司副总经理钟荣明自2008年2月1日起不再主管公司财务工作，聘任林南春担任公司总经理助理，为财务负责人。
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2008-01-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年1月8日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司治理情况的整改总结报告，具体内容详见2008年1月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-11
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年12月10日以通讯表决方式召开董、监事会，会议审议决定本届董、监事会在2007年12月4日任期届满后，将继续履行董、监事会职责，直至新一届董、监事会组成。
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2007-12-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年12月3日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司内部审计管理制度。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,701,633,738 6,057,927,809
股东权益(不含少数股东权益) 3,949,303,252 3,849,436,384
每股净资产 3.92 3.82
报告期 年初至报告期期末
净利润 70,800,658 220,740,773
基本每股收益 0.07 0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.07 0.22
净资产收益率(%) 1.79 5.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.80 5.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2007-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意梁师麟不再担任公司副总经理职务(主管财务)；由公司副总经理钟荣明主管公司财务工作。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,466,731,916 6,057,927,809
股东权益 3,878,502,595 3,849,436,384
每股净资产 3.85 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 440,013,096 413,546,898
净利润 149,940,115 118,935,219
基本每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.87 4.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.27
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2007-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年8月29日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年6月22日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告。
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2007-06-15
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际贸易中心股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.20元(含税)。
股权登记日：2007年6月20日
除息日：2007年6月21日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2007-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2007-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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