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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-03
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际贸易中心股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币1.50元(含税)。
股权登记日：2009年6月8日
除息日：2009年6月9日
现金红利发放日：2009年6月12日
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135除权日 ，2009-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135登记日 ，2009-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国国际贸易中心股份有限公司本次股改形成的有限售条件的流通股600000000股将于2009年5月20日起上市流通，根据公司控股股东中国国际贸易中心有限公司于2009年2月27日增持公司股份后作出的相关承诺，其于2010年2月27日前将不减持公司股份。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,438,741,520 8,129,605,661
所有者权益(或股东权益) 4,304,117,235 4,221,228,258
归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 4.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 82,888,978 82,888,978
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 1.93 1.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.96 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2009年4月29日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、聘任骆洋喆、王洁华为公司证券事务代表。
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2009-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-24 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年年度报告；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议支付普华永道中天会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬为人民币814,000 元的议案；
7、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2009 年度审计的议案 |
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 897,055,597 886,446,384
归属于上市公司股东的净利润 354,489,970 289,268,188
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 325,149,285 292,086,377
基本每股收益 0.3519 0.2872
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3228 0.2900
全面摊薄净资产收益率(%) 8.40 7.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.70 7.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.44
2008年末 2007年末
总资产 8,129,605,661 7,136,593,833
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 4,221,228,258 4,017,830,668
归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 3.99
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1.50元(含税)。
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2009年3月19日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股份1007282534股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-03-17
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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中国国际贸易中心股份有限公司现将2008年度业绩预告如下：
单位：万元人民币
2008年度 2007年度
营业收入 89,706 88,645
营业利润 43,484 44,083
利润总额 47,397 43,662
净利润 35,449 28,927
总资产 812,961 713,659
净资产 422,123 401,783
2008年末 2007年末
基本每股收益(元) 0.35 0.29
净资产收益率(%) 8.40 7.20
每股净资产(元) 4.19 3.99
注：上述净利润、每股收益、净资产收益率、净资产、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
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2009-02-28
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控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2009年2月27日接到控股股东中国国际贸易中心有限公司(本次增持前持有公司股份807282534股，占公司总股本的80.14%，下称：国贸公司)通知，其于同日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份345325股，平均增持价格为7.91元/股。本次增持后，国贸公司持有公司股份807627859股，占公司总股本的80.18%。
国贸公司拟在未来12个月内继续通过上证所系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持部分的股份)。国贸公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2009-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2009年2月5日以通讯表决方式召开董事会，会议选举廖晓淇为公司第四届董事会执行董事。
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2009-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司第四届董事会部分董事变动的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年12月29日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过由公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提议的孙广相不再担任公司董事职务、廖晓淇作为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议孙广相先生不再担任公司第四届董事会董事的议案；
2、审议选举廖晓淇先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议孙广相先生不再担任公司第四届董事会董事的议案；
2、审议选举廖晓淇先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2008-11-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意公司总经理助理、财务负责人林南春不再担任上述助理职务，同时聘任其担任公司副总经理，为财务负责人。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,805,120,355 7,136,593,833
股东权益(不含少数股东权益) 4,148,457,734 4,017,830,668
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 3.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 78,389,347 281,719,446
基本每股收益 0.08 0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 1.89 6.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,671,819,268 7,136,593,833
所有者权益(或股东权益)* 4,070,068,387 4,017,830,668
每股净资产* 4.04 3.99
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 447,844,584 440,013,096
净利润* 203,330,099 149,940,115
扣除非经常性损益后的净利润* 172,320,237 149,945,459
基本每股收益 0.20 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.15
净资产收益率(%) 5.00 3.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.23
注:上述带“*”指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列。
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-05-20
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际贸易中心股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月23日
除息日：2008年5月26日
红利发放日：2008年6月4日
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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