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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 7.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 4.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年8月27日召开，会议审议通过了“聘任林建海先生为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师”、“公司2012年半年度报告及摘要”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2012-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-07
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2012-08-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-07
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2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际机场股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派6元(含税)。
股权登记日：2012年8月10日
除息日：2012年8月13日
现金红利发放日：2012年8月17日
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2012-08-07
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-02
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2012年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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法定代表人由“俞吾炎”变为“贾锐军” ，2012-06-27 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-06-28
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、关于调整公司第五届监事会部分成员的议案等事项。
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2012-06-28
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-01-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-06-28
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了选举贾锐军先生为公司第五届董事会董事长、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案、关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-16
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第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了关于审核上海机场（集团）有限公司所提交临时提案的议案。
上海机场（集团）有限公司于2012年6月14日向公司提交临时提案，涉及调整公司第五届董事会部分成员事项。
公司董事会同意将该临时提案相关内容提请公司股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-07
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2011年度董事会工作报告
议案二：2011年度监事会工作报告
议案三：2011年度财务决算报告
议案四：2011年度利润分配预案
议案五：关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案
议案六：关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案 |
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2012-06-07
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第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年6月6日召开，会议审议通过了贾锐军先生不再担任公司总经理职务、聘任王士勤先生为公司总经理。
董事会决定于2012年6月27日上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年度财务决算报告、2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-06-07
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2011年度董事会工作报告
议案二：2011年度监事会工作报告
议案三：2011年度财务决算报告
议案四：2011年度利润分配预案
议案五：关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案
议案六：关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案 |
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2012-06-07
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总经理由“贾锐军”变为“王士勤” ，2012-06-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年4月23日召开，会议审议通过了公司2012年第一季度报告、关于调整上报上海浦东国际机场T1航站楼改造项目申请报告的议案、关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了关于投资设立上海国际机场地面服务有限公司的议案、关于编制《上海国际机场股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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投资公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 10.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年2月24日召开，会议审议通过了关于制定《上海国际机场股份有限公司内部控制与全面风险管理手册》的议案、公司2011年度财务决算报告及利润分配预案、公司2011年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-24
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控股股东承诺公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年1月16日召开，会议审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场T1航站楼改造项目的议案、关于与上海机场（集团）有限公司签订《上海浦东国际机场T1航站楼改造工程建设管理委托协议（委托建设管理模式）》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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投资公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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