上海机场(600009) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海机场

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上海机场（600009）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-08-19	2013年7月运输生产情况简报	上交所公告，其它
(600009)“上海机场”公布仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-12	2012年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
上海国际机场股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派3.7元(含税)。股权登记日：2013年8月15日除息日：2013年8月16日现金红利发放日：2013年8月22日仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-12	2012年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515红利发放日，2013-08-22	红利发放日，分配方案

2013-08-12	2012年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515除权日，2013-08-16	除权除息日，分配方案

2013-08-12	2012年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515登记日，2013-08-15	登记日，分配方案

2013-07-20	2013年6月运输生产情况简报	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-19	2013年6月运输生产情况简报	上交所公告，其它
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-29	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-29	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
上海国际机场股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日召开，会议审议并通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、2012年度利润分配方案、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-29	关于选举产生第六届监事会职工监事的公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-29	第六届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海国际机场股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月28日召开，会议审议并通过选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事长、聘任王士勤先生为公司总经理、聘任黄晔先生为公司董事会秘书等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-28	拟披露中报，2013-08-29	拟披露中报

2013-06-06	召开2012年度股东大会，2013-06-28	召开股东大会，年度股东大会
2012年度董事会工作报告议案二：2012年度监事会工作报告议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案议案四：2012年度财务决算报告议案五：2012年度利润分配预案议案六：关于公司董事会换届选举的议案 1. 选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事 2. 选举王士勤先生为公司第六届董事会董事 3. 选举张永东先生为公司第六届董事会董事 4. 选举于明洪先生为公司第六届董事会董事 5. 选举王旭先生为公司第六届董事会董事 6. 选举董军女士为公司第六届董事会董事 7. 选举雷星晖先生为公司第六届董事会独立董事 8. 选举朱绍中先生为公司第六届董事会独立董事 9. 选举陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事议案七：关于公司监事会换届选举的议案 1. 选举曹文建女士为公司第六届监事会监事 2. 选举刘向民先生为公司第六届监事会监事 3. 选举王斌先生为公司第六届监事会监事议案八：关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案议案九：关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案
2013-06-06	召开2012年度股东大会，2013-06-28	召开股东大会，年度股东大会
2012年度董事会工作报告议案二：2012年度监事会工作报告议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案议案四：2012年度财务决算报告议案五：2012年度利润分配预案议案六：关于公司董事会换届选举的议案 1. 选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事 2. 选举王士勤先生为公司第六届董事会董事 3. 选举张永东先生为公司第六届董事会董事 4. 选举于明洪先生为公司第六届董事会董事 5. 选举王旭先生为公司第六届董事会董事 6. 选举董军女士为公司第六届董事会董事 7. 选举雷星晖先生为公司第六届董事会独立董事 8. 选举朱绍中先生为公司第六届董事会独立董事 9. 选举陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事议案七：关于公司监事会换届选举的议案 1. 选举曹文建女士为公司第六届监事会监事 2. 选举刘向民先生为公司第六届监事会监事 3. 选举王斌先生为公司第六届监事会监事议案八：关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案议案九：关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案
2013-06-06	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海国际机场股份有限公司董事会决定于2013年6月28日上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、2012年度利润分配预案、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-06	第五届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
上海国际机场股份有限公司于2013年6月5日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-06	第五届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-06	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.22 加权平均净资产收益率(%) 2.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.41 仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-02	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.82 加权平均净资产收益率(%) 10.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-02	第五届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
上海国际机场股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年2月27日召开，会议审议并通过了公司2012年度财务决算报告及利润分配预案、公司2012年年度报告及摘要、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。关于电子信箱及公告摘要的免责声明
2013-03-02	第五届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-02	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-25	控股股东承诺公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-05	重大事项公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-02	拟披露年报

2012-12-28	第五届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
上海国际机场股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年12月27日召开，会议审议通过了关于与上海机场（集团）有限公司签订《资产租赁协议》及《补充协议》的议案、关于与上海机场（集团）有限公司签订《场地租赁协议》及《补充协议》的议案、关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《2012年度候机楼贵宾服务结算协议》及《备忘录》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-28	日常关联交易公告	上交所公告
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于控股股东及公司未履行完毕承诺情况的公告	上交所公告，其它
(600009)“上海机场”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.61 加权平均净资产收益率(%) 7.43 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.98 仅供参考，请查阅当日公告全文。