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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-10
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公布次级债券资金募集完毕的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600016)“民生银行”
根据中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关批复，中国民生银行
股份有限公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为58亿元人民币的次级债券
，其中，固定利率债券为43.15亿元，发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿
元，发行初始利率为4.65%(基准利率2.25%+基本利差2.4%)。浮动利率债券在存
续期内如遇中国人民银行调整基准利率，其利率将相应调整。本次发行的次级债
券期限为10年期，每年付息一次。
至2004年11月8日，58亿元次级债券资金已全额划入公司帐户，本次次级债
券发行募集完毕。根据有关规定，58亿元募集资金全部计入公司附属资本。
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2004-12-20
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公布召开2004年第三次临时股东大会的再提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”公布召开2004年第三次临时股东
大会的再提示公告
中国民生银行股份有限公司董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第
三次临时股东大会，审议关于延长H股发行及上市决议有效期以及延长授权董事
会办理相关事宜授权期的议案等事项。
(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布天津分行获准开业公告
中国民生银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关函，同
意公司天津分行开业。公司天津分行将按照要求办理有关手续后，定于近期开业
。
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2003-04-17
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2003年4月15日召开二届十五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于公司2003年第一季度季度报告。
二、关于提请股东大会就公司上市后法人股权转让及法人股东名称变更事项
表决的议案。
三、关于补充修改公司章程中董事会专门委员会风险管理和关联交易职能的
议案。
四、关于公司2003年度在天津、昆明设立分行的议案。
五、关于公司第三届董、监事会董、监事候选人名单的提案。
董事会决定于2003年5月17日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-08
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(600016)“民生银行”公布利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国民生银行股份有限公司实施2002年度利润分配和资本公积金转增股本
方案为：以公司2002年度末总股本2586721322股为基数，每10股送2股转增1股
派0.6元(含税)。股权登记日为2003年4月11日，除权(除息)日为2003年4月14
日，新增可流通股上市日为2003年4月15日，现金红利发放日为2003年4月18日。
本次送股转增股本方案实施后，按新股本3362737719股摊薄计算，公司
2002年度每股收益为0.2651元。
(600016、100016)"民生银行、民生转债"公布特别提示公告
根据"民生转债"募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有
关规定，中国民生银行股份有限公司在2003年4月14日实施2002年度每10股派
发现金0.60元、送红股2股、资本公积金转增1股的分配方案，民生转债初始转
股价格相应由原来的每股人民币10.11元调整为每股人民币7.73元。
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2003-04-17
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(600016)“民生银行”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(千元) 254478502 246280853 103.33
股东权益(不含少数
股东权益)(千元) 6291236 6003810 104.79
每股净资产(元) 2.43 2.32 104.74
调整后的每股净资产(元) 2.23 2.22 100.45
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(千元) -17768820
每股收益(元) 0.11 0.09 122.22
净资产收益率(%) 4.52 3.54 127.68
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.52 3.54 127.68
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2003-05-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 中国民生银行股份有限公司关于延期召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司原定于2003年5月17日在北京（见2003年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。鉴于北京地区目前的疫情，公司董事会决定延期召开临时股东大会。
由于本次临时股东大会将对董事会、监事会进行换届选举，由此引起的本届董事会、监事会任期亦将相应延长，延长期间本届董事会、监事会将继续履行职责。此事项将在以后召开的股东大会上予以确认。
临时股东大会召开日期视疫情另行确定，届时本公司将提前五天以上公告开会具体时间、地点。
按照《上市公司股东大会规范化意见》和《公司章程》的有关规定，原定的股东大会股权登记日不变。原定的股东大会登记日期随会议召开日期的延期而变更。具体登记日期将与会议召开日期一并公告。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司
董事会
2003年4月29日
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2003年5月17日上午9：00在北京召开公司2003年第一次临时股东大会。
本公司决定于2003年5月17日。现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间、地点和会期：
时间：2003年5月17日(星期六)上午9：00。
地点：北京京都信苑饭店四层大宴会厅(北京海淀区什坊院6号)
会期：半天
(二)会议主要议程：
1、审议关于提请临时股东大会就本行上市后法人股转让及法人股东名称变更事项表决的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理因法人股权转让及法人股东名称变更等事项引起的工商变更登记手续的议案；
3、审议关于补充修改公司章程中董事会专门委员会风险管理和关联交易职能的议案；
4、审议关于中国民生银行第三届董事会董事候选人名单的提案并选举(新一届董事会实行差额选举,18名候选人选举15名)；
5、审议关于中国民生银行第三届监事会监事(股东代表)候选人名单的提案并选举(新一届监事会实行差额选举,5名股东代表候选人选举4名)。
(三)出席会议资格：
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、有权出席股东大会的股东为：截止2003年5月9日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。
(四)出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月15日(星期四)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室(010-65269592)
(五)其它事项：
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系方法：
公司地址：北京东城区正义路甲4号(100006)
联系人：马瑜波、刘烽
联系电话：010-65269592、65269579
传真：010-65229104、65269579
特此公告
附件：2003年第一次临时股东大会授权委托书
中国民生银行股份有限公司董事会
2003年4月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2003年月日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。
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2003-04-30
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(600016)“民生银行”公布关于延期召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司原定于2003年5月17日在北京召开2003年第一次临
时股东大会，鉴于北京地区目前的疫情，公司董事会决定延期召开临时股东大会。
临时股东大会召开日期视疫情另行确定，届时公司将提前五天以上公告开会具体
时间、地点。
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2003-05-17
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(600016)“民生银行”公布关于股权解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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东方集团股份有限公司持有中国民生银行股份有限公司25265.5万股法人股，
占公司股本总数的7.51%。
该公司于2003年5月14日将其原已质押的19435万股权解除质押，上述解除质
押的股权占该公司现持有公司股份的76.92%。
该公司于2003年5月14日将其所持公司股份20844.5万股法人股质押给中信实
业银行沈阳分行，质押期自2003年5月14日至2008年1月8日。上述质押已在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
经过本次质押，东方集团股份有限公司持有的公司股权，已办理质押的股权
占该公司持有公司股份的82.5% |
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2003-06-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司原定于5月17日在北京京都信苑饭店四层会议室,后因北京发生SARS疫情而延期。鉴于目前北京SARS疫情趋于平缓,预计6月中旬北京的疫情将会得到更好的控制,公司董事会决定于6月中旬在北京召开公司2003年第一次临时股东大会。具体事项公告如下：
(一)会议时间、地点和会期：
1、会议时间：2003年6月16日(星期一)上午9：00。
2、会议地点：北京东交民巷宾馆(北京东城区东交民巷甲23号,位于民生银行总行正义路4号后面)
3、会议会期：半天
(二)出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东和法人股东均可采取传真或信函方式进行会议登记。个人股东应传真本人身份证和持股凭证；法人股东应传真单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人应传真委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：
(1)传真登记时间：2003年6月11―12日上午9：00―次日下午4：30
(2)亲自前来公司登记时间：2003年6月12日上午9：00―11：30,下午2：00―4：30
3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行门口接待大厅
(三)其它事项：
1、本次会议议题和其他事项不变,请参见4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2、有发烧症状(37.5度以上)者,谢绝入场,并请当事人事先委托其他人员出席
3、联系方法：
公司地址：北京东城区正义路甲4号(100006)
联系人：马瑜波、刘烽
联系电话：010―65269592、65269579
传真：010―65229104、65269579
特此公告
附件：2003年第一次临时股东大会授权委托书
中国民生银行股份有限公司董事会
2003年6月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2003年月日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。
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2003-06-17
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2003年6月16日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司上市后法人股权转让及法人股东名称变更进行工商变更
登记手续的议案。
二、通过了关于股东大会授权董事会办理因法人股权转让及法人股东名称变
更等事项引起的工商变更登记手续的议案。
三、通过了关于补充修改公司章程中董事会专门委员会风险管理和关联交易
职能的议案。
四、通过了关于选举产生公司第三届董、监事会董、监事的提案。
(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布董监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2003年6月16日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举经叔平为公司第三届董事会董事长。
二、聘任董文标为中国民生银行行长。
三、聘任毛晓峰为公司董事会秘书。
四、选举卢志强为公司第三届监事会监事长。
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2003-06-20
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司现就《证券时报》6月19日题为“民生银行股权
拍卖惹风波”一文发布如下澄清公告：
一、深圳前进科技开发有限公司在公司共贷款5000万元，而非1000万元，且
贷款并未使用其持有的公司股权进行质押。
二、前进公司持有的公司股权非重复查封。
三、拍卖前进公司股权在法院主持下公开进行，公司作为申请执行人受偿拍
卖款项合法有效。
四、前进公司以持有的公司股权对外质押融资不合法。
五、本案在1999年底已执行完毕，所有诉讼程序均已完结。后因前进公司对
原审判利息计算方式有异议提起再审。再审已于3月17日判决，除因利息计算方式
改变导致偿付金额稍有变化外，基本维持原判。
此外，对拍卖所得价款，因多家债权人主张权益，尚在最高人民法院协调之
中。
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2003-06-05
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(600016)“民生银行”公布关于召开临时股东大会时间和地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司原定于5月17日在北京京都信苑饭店四层会议室召
开2003年第一次临时股东大会，后因北京发生SARS疫情而延期。鉴于目前北京SARS
疫情趋于平缓，预计6月中旬北京的疫情将会得到更好的控制，公司董事会决定于
6月16日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，会议地点：北京东交民巷宾馆
(北京东城区东交民巷甲23号，位于公司总行正义路4号后面)，本次会议议题和其
他事项不变。
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2003-07-15
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国民生银行股份有限公司于近日召开三届二次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、公司2003年半年度报告(正文)及摘要。
二、关于成立并授权融资工作机构办理筹集资本金相关事项。
三、决定拟继续聘请普华永道(中国)国际会计公司担任公司2003年度按国际
会计准则编制年度会计报表的审计会计公司。同时拟聘请普华永道(中国)国际会
计公司国内成员所——普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2003年度按
国内会计准则编制年度会计报表的审计会计公司。本议案须提交股东大会批准后
执行。
四、关于购置武汉、太原分行办公用房。
五、关于成立中国民生银行资产风险监控部和香港产品研发中心。
六、通过了核销两笔呆坏帐的议案：合计人民币本金2400万元及表外利息约
1290万元 |
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2003-07-15
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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(单位：人民币千元)
项 目 2003年6月30日 2002年12月31日
主营业务收入 4,913,678
总资产 329,782,387 246,280,853
股东权益(不含少数股东权益) 6,641,860 6,003,810
每股净资产(元) 1.98 2.32
调整后每股净资产(元) 1.90 2.22
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 638,050 430,696
扣除非经常性损益后的净利润 639,128 430,062
全面摊薄每股收益(元) 0.19 0.17
净资产收益率(摊薄)(%) 9.61 7.56
扣除非经常性损益后净资产收益率(摊薄)(%) 9.62 7.55 |
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2004-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯方式召开三届六次董事会，会议就公司
法人股股东中国中煤能源集团公司拟将其所持有的公司1.75亿国有法人股(占公司总股
本的4.82%)转让给美国新桥投资集团事项进行表决，同意吸收美国新桥投资集团入股
公司的决议。该股权转让事项需报中国银监会审核批准。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年3月31日收盘，已有3578909144元中国民生银行股份有限公司发行的
“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为200467891股(包括
1月13日前转股81858690股)，累计转股股数为462989540股，占公司总股本12.10%；
尚有421090856元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的10.53% |
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2004-04-07
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中国民生银行股份有限公司将于2004年4月13日刊登《公司2003年度利润分配
及资本公积金转增股本实施公告》，“民生转股”(181016)自4月12日至股权登记
日(具体日期另见《2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》)期间停止
交易，特提醒欲享受公司2003年度的利润分配及资本公积金转增股本权益的“民生
转债”持有人可在4月9日之前进行转股。
公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施后，将依据“民生转债”募
集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
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2004-03-30
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不行使可转债赎回权的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国民生银行股份有限公司A股股票自2004年2月27日至2004年3月26日，已连续
20个交易日的收盘价高于当期转股价格(7.73元/股)的130%，即10.05元/股。根据有
关规定、公司的《可转换公司债券募集说明书》约定及公司三届七次董事会决议，公
司决定不行使民生转债赎回权。
中国民生银行股份有限公司于2004年3月29日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：拟以总股本为
基数，每10股送2股转增1.5股派1.2元(含税)。
二、聘请普华永道中国有限公司为公司H股会计审计的会计公司。
三、继续聘请普华永道中国有限公司为公司境外年度会计报表(依据国际会计准
则编制)审计的会计公司；继续聘请其国内成员所——普华永道中天会计师事务所有
限公司为公司境内年度会计报表(依据国内会计准则编制)审计的会计公司 |
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,高管变动 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
中国民生银行股份有限公司于2004年12月24日召开2004年第三次临时股东大
会，会议以记名投票方式(经现场投票和网络投票)表决通过如下决议：
一、通过延长H股发行及上市决议有效期以及延长授权董事会办理相关事宜
授权期的决议：决定延长H股发行及上市决议有效期一年，并相应延长股东大会
授权董事会及授权人士办理H股发行上市事项授权期限一年。延长授权有效期自2
005年1月8日起12个月内有效。
二、选举黄滌岩、张宏久为公司外部监事。
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2004-04-16
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2003年年度分红,10派1.2(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派1.2(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派1.2(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度送股,10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度送股,10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度转增,10转增1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度转增,10转增1.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-04
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布关于股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国泛海控股有限公司持有中国民生银行股份有限公司25265.5万法人股，占
公司股本总数的7.51%。
该公司于2003年7月2日将其原质押给交通银行北京分行西单支行的19435万股
权解除质押，上述解除质押的股权占该公司持有公司股份的76.92%，占公司股份
的5.78%。
该公司于2003年7月2日，将其所持公司25265.5万法人股权，质押给宁波市金
港信托投资有限公司，质押期分别为：9300万股，2003年7月2日至2008年6月26日；
9300万股，2003年7月2日至2008年6月26日；6665.5万股，2003年7月2日至2008年
6月29日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
经过本次质押，中国泛海控股有限公司持有的公司股权，其中办理质押的股
权占该公司持有公司股份的100%，占公司股本总数的7.51%。
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2003-08-22
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转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和中国民生银行股份有限公司的《可转换公司债券募
集说明书》约定，公司发行的40亿元“民生转债”自2003年8月27日起
可转换为公司A股股份。票面金额为每张面值人民币100元，共计4000万
张(即400万手)，转股起止日为2003年8月27日至2008年2月27日。转股
价格为每股人民币7.73元。
转股代码：181016
转股简称：民生转股
转股部分上市交易日：申请转股(T日)，交割确认后的第二个交易
日(T+1日)
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2003-09-18
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监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于2003年9月17日召开三届三次监事会，会
议审议通过关于提交董事会提请股东大会修改公司章程中监事会部分有关条
文的议案。
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2003-09-30
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近期某些媒体报导及社会传言有关中国民生银行股份有限公司计划海外上市的
消息，公司对此澄清如下：
根据公司发展状况和补充资本金的需要，公司董事会正在征询多方意见，研究
利用包括海外融资在内的多种渠道筹集资本金。有关意见将召开董事会讨论决定并
公告。
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，
公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
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