| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-11-28
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2000.11.28是民生银行(600016)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.8: 发行总量:35000万股,发行后总股本:173025万股) |
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2000-12-01
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2000.12.01是民生银行(600016)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.8: 发行总量:35000万股,发行后总股本:173025万股) |
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2000-12-19
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2000.12.19是民生银行(600016)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.8: 发行总量:35000万股,发行后总股本:173025万股) |
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2000-12-01
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2000.12.01是民生银行(600016)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.8: 发行总量:35000万股,发行后总股本:173025万股) |
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2000-11-21
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2000.11.21是民生银行(600016)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.8: 发行总量:35000万股,发行后总股本:173025万股) |
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2004-06-12
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公布股权续冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国中小企业投资有限公司目前持有中国民生银行股份有限公司法人股2625
82398股，占公司股本总数的5.07%。
据有关《最高人民法院协助执行通知书》，因该公司与香港华懋金融服务有
限公司股权纠纷，最高人民法院对其所持股权129104000股继续实施冻结，冻结
股数占其所持公司股数的49.17%，占公司股本总数的2.49%，冻结时间为2004年6
月9日至2004年12月8日。
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2004-07-10
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日中国民生银行股份有限公司接到法人股股东中国中煤能源集团公司的通
知，经该公司与美国新桥投资集团友好协商，签署了《补充协议》，同意终止原
双方于2004年1月29日签署的股份转让协议。该事项公司已上报中国银监会 |
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2004-08-23
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-16 |
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2004-07-06
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公布国际金融公司受让股权完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年7月5日，中国民生银行股份有限公司接到股东东方集团股份有限公司
(下称：东方集团)的通知，经中国银行业监督管理委员会有关文件及中华人民共
和国商务部有关文件批准，东方集团将其所持公司341084250股中的56043880股
转让给国际金融公司(IFC)。转让后东方集团仍持有公司285040370股，占公司总
股本的5.5%，为公司第四大股东。
2004年7月2日，该项股权转让已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司有关过户的法律手续。国际金融公司受让该项股权后，持有公司股份56043880
股，占公司总股本的1.08% |
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2004-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年6月30日收盘，已有3675081599元中国民生银行股份有限公司发
行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为16868241
股，累计转股股数为641904120股(含送增股)，占公司总股本12.39%；尚有
324902000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的8.12%，另有16401元
不足1股的可转债余额在转股后以现金兑付给持债人 |
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2004-07-14
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总行迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2004年7月20日起，中国民生银行股份有限公司总行办公地址将迁往北京市
西城区复兴门内大街2号。现将有关事项公告如下：
公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码：100032
电话总机：010-58560666
投资者咨询电话：010-58560807
传真：010-58560681 |
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2004-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会
议审议通过关于设立公司泉州分行、温州分行的决议。
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2004-07-05
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[20042预增](600016) 民生银行：公布业绩预增的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布业绩预增的公告
由于2004年上半年中国民生银行股份有限公司各项业务快速发展，预计
2004年上半年净利润与2003年上半年同期相比上升50%以上，具体净利润额将在
公司2004年半年度报告中详细披露。
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2004-07-27
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公布获准开办证券投资基金托管业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，中国民生银行股份有限公司接中国证券监督管理委员会、中国银行业
监督管理委员会有关通知，批准公司证券投资基金托管人资格，同意公司开办证
券投资基金托管业务。
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2004-12-30
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公布股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600016)“民生银行”
中国泛海控股有限公司持有中国民生银行股份有限公司34108.425万股法人
股，其中34108.425万股法人股份已质押给北京首都旅游集团有限责任公司，该
等股份已于2004年12月28日解除质押，上述解除质押的股份占公司股份的6.58%
，占该公司持有公司股份的100%。
质押解除后，2004年12月28日，中国泛海控股有限公司将其所持公司34108.
425万股法人股份质押给河北省建设投资公司，质押期为2004年12月28日至2006
年12月28日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
经过本次质押，中国泛海控股有限公司持有的公司股份占公司股本总数的6.
58%，其中办理质押的股份占该公司持有公司股份的100%。
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2005-01-05
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年12月31日收盘，已有3691156000元中国民生银行股份有限公司发
行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为1239股，
累计转股股数为644751274股(含送增股)，占公司总股本12.44%；尚有308844000
元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的7.72%。股份变动情况如下：
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
非流通股 3621392171 - 3621392171 69.85
流通股 1563053785 1239 1563055024 30.15
合计 5184445956 1239 5184447195 100.00
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2005-01-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600016)“民生银行”
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯方式及现场方式召开三届十七次董
事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成都分行购买营业办公用房的通讯表决议案：同意成都分行购
买“开行国际广场”的部分楼层作为分行的营业办公用房，购房总价款不超过98
23.44万元(不含交易税费)。最终的购置面积及单价以双方签订的合同为准。
二、通过关于2005年监事会工作计划的决议。
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
2005年1月20日，中国民生银行股份有限公司接到亚洲金融控股私人有限公
司(下称：AFH)的通知，经中国银行业监督管理委员会和中华人民共和国国务院
国有资产监督管理委员会批准，中国中煤能源集团公司将持有的全部公司236135
250股国有法人股(占总股本的4.55%)转让给AFH，2005年1月19日该项股权转让已
完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关过户的法律手续。
AFH受让该项股权后，持有公司股份236135250股，占公司总股本的4.55%。
替代中国中煤能源集团公司成为公司第七大股东。
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2005-02-17
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600016)“民生银行”
本公告所载中国民生银行股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务
所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币千元
2004年 2003年
主营业务收入 17,958,779 12,037,114
主营业务利润 2,844,550 1,967,671
利润总额 2,865,446 1,941,114
净利润 2,038,401 1,391,252
每股收益(元) 0.39 0.38
净资产收益率(%) 15.79 14.42
每股净资产(元) 2.49 2.66 |
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2004-07-20
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办公地址由“北京市东城区正义路4号（邮编：100006）”变为“北京市西城区复兴门内大街2号（邮编：100031）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
中国民生银行股份有限公司于2005年1月18日召开三届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、聘任梁玉堂、邵平为中国民生银行副行长、聘任赵品璋为中国民生银行
行长助理。
二、聘任韩峰为公司天津分行负责人、高建超为公司昆明分行(筹)负责人。
三、通过关于中国民生银行大厦(上海)结构改造及追加投资预算的议案：同
意对该项目追加投资3亿元，并将该议案提交股东大会审议。
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2005-02-04
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公布重大投资事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
中国民生银行股份有限公司与上海中商穗华置业有限公司于2004年2月15日
签订《中商大厦转让合同》，由公司整体购买由上海中商穗华置业有限公司开发
建设的中商大厦，总建筑面积为68015.26平方米，总房款为人民币127596.97万
元，转让后的中商大厦更名为中国民生银行大厦。
公司与上海陆家嘴(集团)有限公司于2004年6月3日签订《中国民生银行大厦
超面积补地价协议》，由公司补交扩建23000平方米的地价款，计人民币11426.4
万元。
公司与上海中商穗华置业有限公司于2004年底签订《关于中商大厦转让合同
之补充协议》，就转让中商大厦发生的利息和大厦管理费用，支付上海中商穗华
置业有限公司人民币2248.35万元(其中，利息1472.55万元，大厦管理费775.8万
元)。
预计投资数额共计23.5亿元人民币，投资资金来源为公司自有资金。
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2003-07-03
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国中小企业投资有限公司目前持有中国民生银行股份有限公司19450.548万
法人股，占公司股本总数的5.78%。
据《最高人民法院协助执行通知书》，因与原披露冻结原由同案，最高人民法
院对其所持股权12910.4万股继续实施查封，时间为2003年6月30日至2003年12月30
日。
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2004-04-13
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国民生银行股份有限公司在2004年4月19日实施2003年度每10股送2股转增1.5股派发现金1.2元的分配方案，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币7.73元调整为每股人民币5.64元。
中国民生银行股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2004年4月16日收盘公司总股本3834654638股为基数，每10股送2股转增1.5股派现金1.2元(含税)。
股权登记日：2004年4月16日
除权除息日：2004年4月19日
新增可流通股上市日：2004年4月20日
现金红利发放日：2004年4月23日
本次送股转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2003年度每股收益为0.27元。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 379,176,471 361,064,410
股东权益(不含少数股东权益) 11,676,488 9,650,204
每股净资产(元) 3.05 2.66
调整后每股净资产(元) 2.96 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量 -3,588,085 -17,768,820
每股收益(元) 0.12 0.11
按最新股本计算每股收益(元) 0.09 -
净资产收益率(%) 3.94 4.52
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2004-12-08
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召开2004年第三次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第
三次临时股东大会，会议地点为北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊
院6号)。
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2004-11-20
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前中国民生银行股份有限公司接到中国银行业监督管理委员会有关批复，
同意中国中煤能源集团公司将持有的公司236135250股国有法人股(占总股本的4.
55%)转让给新加坡亚洲金融控股私人有限公司。
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2004-12-24
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,董事会决定于2004年12月24日(星期五)上午9：00在北京召开公司2004年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间、地点和会期：
时间：2004年12月24日(星期五)上午9：00。
地点：北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)
会期：半天
(二)会议议题：
1、关于延长 H股发行及上市决议有效期以及延长授权董事会办理相关事宜授权期的议案；
2、关于增加本公司 H股发行审计费用的议案；
3、关于选举黄涤岩、张宏久先生为本行外部监事的议案。
(三)出席会议资格：
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、有权出席股东大会的股东为：截止2004年12月17日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。
(四)出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年12月22日(星期三)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层
(五)其它事项：
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系方法：
公司地址：北京市西城区复兴门外大街2号(100031)
联系人：史玉伟、王洪刚
联系电话：010-58560807、58560666-8952、8953
传真：010-58560681
特此公告
附件：2004年第三次临时股东大会授权委托书
中国民生银行股份有限公司董事会
2004年11月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2004年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 421,795,500 361,064,410
股东权益(不含少数股东权益) 12,439,412 9,650,204
每股净资产(元) 2.40 2.66
调整后每股净资产(元) 2.32 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -965,358 317,770
每股收益(按新股本计算、元) 0.09 0.30
净资产收益率(%) 3.84 12.62
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2004-12-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
中国民生银行股份有限公司于2004年12月24日召开三届七次监事会，会议同
意卢志强辞去公司监事长职务，选举黄滌岩担任公司监事会监事长，选举卢志强
担任公司监事会副监事长。
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2004-11-10
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公布次级债券资金募集完毕的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600016)“民生银行”
根据中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关批复，中国民生银行
股份有限公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为58亿元人民币的次级债券
，其中，固定利率债券为43.15亿元，发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿
元，发行初始利率为4.65%(基准利率2.25%+基本利差2.4%)。浮动利率债券在存
续期内如遇中国人民银行调整基准利率，其利率将相应调整。本次发行的次级债
券期限为10年期，每年付息一次。
至2004年11月8日，58亿元次级债券资金已全额划入公司帐户，本次次级债
券发行募集完毕。根据有关规定，58亿元募集资金全部计入公司附属资本。
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