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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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三一重工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600031_20220514_1_zSI0XSm0.pdf
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2022-05-13
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三一重工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600031_20220513_1_QCBPl3Oz.pdf
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2022-04-29
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三一重工股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600031_20220429_1_8wzP9qBs.pdf
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2022-04-29
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三一重工股份有限公司职工代表大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600031_20220429_10_xbhaCNMT.pdf
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2022-04-29
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三一重工股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600031_20220429_9_sBARYKhD.pdf
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2022-04-29
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三一重工股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600031_20220429_2_nmKkiP84.pdf
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2022-04-27
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三一重工股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600031_20220427_3_gId8tT81.pdf
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2022-04-27
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三一重工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600031_20220427_1_wiXxpzcb.pdf
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2022-04-26
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三一重工股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600031_20220426_5_JXtgPOnu.pdf
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2022-04-26
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三一重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600031_20220426_1_0vmuxZRr.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告及报告摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于2021年度董事、监事薪酬考核的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2022年度对外担保额度的议案
11 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12 关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券(ABS)暨关联交易的议案
13 关于开展金融衍生品业务的议案
14 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
15 2021年度独立董事述职报告
16 关于《2022年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
17 关于《2022年员工持股计划管理办法》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_2_ObV6qnib.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_19_9UF1ajhv.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_25_i0wAtP6C.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS）暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_18_96w4DTho.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_26_C6btB5P9.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_13_Y1KtPXjj.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_14_2aibXWJC.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_21_lEm2lBYg.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于2021年度董监高薪酬考核的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_15_AbP2Mdl9.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_16_XQnLpKNY.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_17_DA2ez3Mu.pdf
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2022-04-23
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三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2022年度对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600031_20220423_24_VEwNV7qw.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告及报告摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于2021年度董事、监事薪酬考核的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2022年度对外担保额度的议案
11 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12 关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券(ABS)暨关联交易的议案
13 关于开展金融衍生品业务的议案
14 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
15 2021年度独立董事述职报告 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告及报告摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于2021年度董事、监事薪酬考核的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2022年度对外担保额度的议案
11 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12 关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券(ABS)暨关联交易的议案
13 关于开展金融衍生品业务的议案
14 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
15 2021年度独立董事述职报告 |
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