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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告及报告摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于2021年度董事、监事薪酬考核的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2022年度对外担保额度的议案
11 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12 关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券(ABS)暨关联交易的议案
13 关于开展金融衍生品业务的议案
14 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
15 2021年度独立董事述职报告 |
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2022-04-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01 向文波
3.02 俞宏福
3.03 梁稳根
3.04 唐修国
3.05 易小刚
3.06 黄建龙
4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.01 周华
4.02 伍中信
4.03 席卿
5.00 关于选举非职工监事的议案
5.01 刘道君
5.02 姚川大 |
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2022-04-09
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三一重工股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600031_20220409_1_9CAfUFD6.pdf
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2022-04-09
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三一重工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600031_20220409_9_5Y5jGpcK.pdf
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2022-04-09
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三一重工股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600031_20220409_5_PBJh2Awg.pdf
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2022-04-09
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三一重工股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600031_20220409_6_feUQbeXY.pdf
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2022-04-09
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三一重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600031_20220409_8_CpUQcVY5.pdf
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2022-04-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01 向文波
3.02 俞宏福
3.03 梁稳根
3.04 唐修国
3.05 易小刚
3.06 黄建龙
4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.01 周华
4.02 伍中信
4.03 席卿
5.00 关于选举非职工监事的议案
5.01 刘道君
5.02 姚川大 |
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2022-04-02
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三一重工股份有限公司期权自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600031_20220402_1_GEx8ZVPV.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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三一重工股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600031_20220323_1_yT9y1uoW.pdf
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2022-03-16
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三一重工股份有限公司关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600031_20220316_1_93NT8CeI.pdf
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2022-03-12
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三一重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600031_20220312_1_1RclyLDY.pdf
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2022-02-24
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三一重工股份有限公司关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/600031_20220224_3_YGk3SrTI.pdf
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2022-02-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案 |
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2022-02-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案 |
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2022-02-24
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三一重工股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/600031_20220224_2_CN9TUATq.pdf
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2022-02-24
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三一重工股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/600031_20220224_1_v9R15N7n.pdf
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2022-02-24
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三一重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/600031_20220224_6_qmzRPCqQ.pdf
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2022-01-21
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三一重工股份有限公司关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/600031_20220121_1_A2s6vzkl.pdf
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2022-01-20
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三一重工股份有限公司关于公司董事长、副董事长、总裁变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/600031_20220120_3_Znb29G7M.pdf
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2022-01-20
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三一重工股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/600031_20220120_1_kq93yI6x.pdf
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2022-01-05
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三一重工股份有限公司期权自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/600031_20220105_1_nzT1N8VY.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-29; 一次变更日期: 2022-04-23; 一次变更公告日期: 2022-03-30; |
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2021-12-28
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三一重工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/600031_20211228_1_9KbRCf1r.pdf
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2021-12-11
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司董事的议案
2 关于预计2022年度按揭与融资租赁业务额度的议案
3 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
4 关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
5 关于为子公司提供担保的议案 |
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2021-12-11
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三一重工股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 |
上交所公告，借款,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/600031_20211211_2_EIX3bkWj.pdf
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