| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-28
|
第六届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600039_20180428_4.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2018年5月24日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》及《年报摘要》、关于聘请2018年度财务审计机构的议案、《2017年度利润分配方案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600039_20180428_5.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第六届董事会第二十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过公司《2018年第一季度报告》全文及正文的议案、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》、《关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600039_20180428_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《2017年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2018年度授信及担保计划的议案
7 关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案
8 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
9 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
10 《2017年度内部控制评价报告》
11 关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案
12 关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案
13 关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案
14 关于修改公司《章程》部分条款的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举栾黎先生为公司第六届监事会监事的议案
|
|
|
2018-04-14
|
关于调整全资子公司路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600039_20180414_1.pdf
|
|
|
2018-04-14
|
2018年3月中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600039_20180414_2.pdf
|
|
|
2018-04-14
|
关于修改公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600039_20180414_19.pdf
|
|
|
2018-04-14
|
关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600039_20180414_18.pdf
|
|
|
2018-04-14
|
第六届董事会第二十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《年报摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-14
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3308
加权平均净资产收益率(%) 9.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-14
|
第六届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600039_20180414_16.pdf
|
|
|
2018-04-14
|
关于会计政策、会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600039_20180414_21.pdf
|
|
|
2018-04-14
|
2018年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600039_20180414_17.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-13
|
2018年2月中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600039_20180313_1.pdf
|
|
|
2018-02-13
|
2018年1月中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600039_20180213_1.pdf
|
|
|
2018-01-09
|
2017年12月中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600039_20180109_1.pdf
|
|
|
2018-01-03
|
重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/600039_20180103_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-14 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-08
|
2017年11月中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600039_20171208_1.pdf
|
|
|
2017-11-07
|
2017年10月中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600039_20171107_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川路桥建设集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600039_20171031_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1409
加权平均净资产收益率(%) 3.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600039_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-21
|
关于召开2017年第三次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600039_20171021_1.pdf
|
|
|
2017-10-18
|
关于涉及仲裁的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600039_20171018_2.pdf
|
|
|
2017-10-18
|
关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司进行增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600039_20171018_1.pdf
|
|
|
2017-10-12
|
2017年9月中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/600039_20171012_1.pdf
|
|
|
2017-10-12
|
关于2017年度累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/600039_20171012_2.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-27
|
关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/600039_20170927_1.pdf
|
|
|
2017-09-23
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》
3 《关于发行短期融资券的议案》
4 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
|
| | | |
