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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于公开发行A股可转换公司债券获得四川省国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600039_20180628_1.pdf
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2018-06-27
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2018年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600039)“四川路桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600039_20180627_1.pdf |
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2018-06-26
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关于“13川路桥”公司债券跟踪评级报告的提示性公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600039)“四川路桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600039_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于“13川路桥”公司债券跟踪评级报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600039)“四川路桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600039_20180626_1.pdf |
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2018-06-22
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关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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截至本公告日,四川路桥建设集团股份有限公司尚未获得四川省国资委的正式批复,经研究决定,公司董事会将2018年第一次临时股东大会延期至2018年6月29日召开,股权登记日不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年6月29日14点30分;网络投票起止时间：自2018年6月29日至2018年6月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-21
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600039)“四川路桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600039_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 |
上交所公告 |
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| (600039)“四川路桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600039_20180621_1.pdf |
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2018-06-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600039)“四川路桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600039_20180615_1.pdf |
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2018-06-12
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关于投资锂电三元正极材料及前驱体项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600039)“四川路桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600039_20180612_1.pdf |
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2018-06-08
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2018年5月中标公告 |
上交所公告 |
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| (600039)“四川路桥” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600039_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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2018年5月中标公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600039)“四川路桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600039_20180608_1.pdf |
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2018-06-06
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关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 |
上交所公告 |
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2018-06-06
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关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600039_20180606_1.pdf |
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2018-06-01
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第六届董事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》、《关于前次募集资金使用情况报告》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 决议的有效期
2.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的预案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》
5 《关于前次募集资金使用情况报告》
6 《关于公司填补公开发行A股可转换公司债券被摊薄即期回报措施的议案》
7 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司房地产业务专项自查报告及相关事项承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
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2018-06-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 决议的有效期
2.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的预案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》
5 《关于前次募集资金使用情况报告》
6 《关于公司填补公开发行A股可转换公司债券被摊薄即期回报措施的议案》
7 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司房地产业务专项自查报告及相关事项承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2018-06-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 决议的有效期
2.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的预案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》
5 《关于前次募集资金使用情况报告》
6 《关于公司填补公开发行A股可转换公司债券被摊薄即期回报措施的议案》
7 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司房地产业务专项自查报告及相关事项承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2018-06-01
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第六届监事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600039_20180601_11.pdf
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2018-06-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》、《关于前次募集资金使用情况报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月24日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《年报摘要》、关于聘请2018年度财务审计机构的议案、《2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600039_20180517_2.pdf
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2018-05-17
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600039_20180517_2.pdf
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2018-05-12
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关于2013年公司债券受托管理事务报告(2017年度)的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600039_20180512_1.pdf
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2018-05-10
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2018年4月中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600039_20180510_1.pdf
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2018-05-10
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关于投资锂电三元正极材料及前驱体项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600039_20180510_2.pdf
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2018-05-07
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关于举行2017年度现金分红说明会暨2018年四川上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600039_20180505_2.pdf
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2018-05-05
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关于举行2017年度现金分红说明会暨2018年四川上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600039_20180505_2.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《2017年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2018年度授信及担保计划的议案
7 关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案
8 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
9 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
10 《2017年度内部控制评价报告》
11 关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案
12 关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案
13 关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案
14 关于修改公司《章程》部分条款的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举栾黎先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0318
加权平均净资产收益率(%) 0.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600039_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600039_20180428_4.pdf
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