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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年3月23日召开三届二十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过继续授权公司经营层在2009年度内控制母公司流动资金贷款余额在7.5亿元以内、可办理单笔不超过5000万元的生产经营性贷款的议案。
四、通过公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案。
五、通过关于追溯调整年报部分期初数的议案。
六、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工监事人选的议案。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过关于修改公司《章程》条款的议案。
九、同意公司以项目资本金5%的比例(约1.96亿元)与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司组成联合投标体，投标成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路 BOT 项目中的内江至自贡段和泸州段，估算投资总额合计约为112.2728亿元。
董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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四川路桥建设股份有限公司现将2009年度与关联方发生的日常关联交易的基本情况预计如下：
公司与关联方就采购货物、接受劳务、销售货物、承租资产、对外出租资产、接受咨询服务而产生日常关联交易，预计2009年度的总金额分别为2600万元、15300万元、2000万元、300万元、3200万元、100万元；2008年度实际发生的金额分别为1438.43万元、7281.61万元、1594.7万元、144.95万元、3533.9万元、69.2万元。
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2009-03-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-14 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5、审议公司《2008 年年度报告》及《年报摘要》；
6、审议关于授权经理层办理贷款额度的议案；
7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案；
8、审议关于提名公司第四届董事会董事人选的议案；
9、审议关于提名公司第四届监事会非职工监事人选的议案；
10、审议关于调整独立董事津贴的议案；
11、审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；
12、审议关于修改《章程》条款的议案；
13、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案； |
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2009-03-19
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股权划转的进展提示公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年3月18日接到控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)的通知，路桥集团于2009年3月17日与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称：铁投集团)签订《公司国有股份无偿划转协议》，路桥集团将其持有的公司108809440股国有法人股无偿划转给铁投集团。本次股权划转完成后，铁投集团将持有公司35.79%的股权，为公司第一大股东；路桥集团将不再持有公司股权。铁投集团将继续履行路桥集团在股权分置改革中作出的承诺。
本次权益变动尚须四川省国资委和国务院国资委批准，及中国证监会豁免铁投集团要约收购义务。
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载四川路桥建设股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，可能与最终的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
营业收入 219,562 180,012
营业利润 3,629 4,946
利润总额 3,100 4,421
归属于上市公司股东的净利润 1,424 2,027
基本每股收益(元) 0.047 0.067
全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 2.00
2008年末 2007年末
总资产 527,154 455,987
所有者权益(或股东权益) 83,337 101,516
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.74 3.34
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2009-02-20
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日，四川路桥建设股份有限公司收到四川广南高速公路有限责任公司发出的中标通知书，通知公司中标兰州至海口国家高速公路广元至南充段工程项目第B类GN11标段、第C类GN5标段、第D类GN19标段，中标价合计人民币949494354元。
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2009-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司向攀枝花地震灾区捐赠100万元人民币，用于援建攀枝花市仁和区中坝乡中心校。该校修建完成后攀枝花市政府将命名为“四川路桥希望学校”。
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2009-01-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川路桥建设股份有限公司本次有限售条件的流通股15200000股将于2009年1月15日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-09
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公布关于股东变更情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2008年12月8日接到控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(持有公司35.79%的股权，下称：路桥集团)传来四川省人民政府(下称：省政府)的两份通知：省政府决定组建四川发展(控股)有限责任公司(下称：四川发展)，注册资本暂为800亿元，公司实际控制人四川省国有资产监督管理委员会所持有的路桥集团的全部股权均作为出资转入四川发展；决定由四川发展将其持有的路桥集团和四川省铁路集团有限责任公司的全部股权加现金资产出资设立四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称：铁路集团)，注册资本为90亿元，并决定将路桥集团所持有的公司全部国有股权划转铁路集团直接持有。
股权变更完成后，公司的控股股东将变更为铁路集团，公司实际控制人不变。
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2008-11-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2008年11月17日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投资合作协议的议案。
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2008-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设股份有限公司于2008年10月29日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司收购四川巴河水电开发有限公司(为公司控股51%的子公司，注册资本17000万元，下称：巴河公司)部分股权：公司于2008年10月30日与四川活兴投资有限责任公司和四川协兴投资有限责任公司签订《巴河公司股权转让协议书》，公司以自有资金优先收购上述两公司分别所持有的巴河公司18.5%、8.5%的股权(对应的出资额分别为3145万元、1445万元)，以巴河公司最近一期净资产值(2008年9月30日的账面值净资产177524117.63元)为参考，实际交易价款分别确定为3604万元、1656万元。交易完成后，公司持有巴河公司78%的股权。
三、通过终止公司于2008年1月9日与自贡市政府签订的《省道305线公路改造及南湖生态城综合建设整体项目(下称：南湖项目)投资合作协议书》，并同意双方于2008年10月6日新签订的《板仓工业园区及南湖项目投资合作协议书》的议案。
董事会决定于2008年11月17日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,203,034,715.82 4,537,990,045.65
所有者权益(或股东权益) 848,092,846.70 992,236,092.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 3.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,043,751.85 8,414,510.03
基本每股收益 0.0133 0.0277
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0287
全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 0.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.58 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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2008-10-31
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投资合作协议的议案》 |
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2008-10-09
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公布重大投资项目公告 |
上交所公告 |
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经四川路桥建设股份有限公司三届十七次董事会通过，并于2008年1月9日与自贡市政府(下称：市政府)签订的《省道305线公路改造及南湖生态城综合建设整体项目(下分别称：305线项目、南湖项目)投资合作协议书》(下称：原协议书)鉴于相关原因，项目一直未正式实施，经协商，双方同意终止原协议书。截止本次终止原协议之前，公司已于2008年4月30日注册成立项目公司四川通程建设开发有限责任公司(注册资本2000万元)，但由于该项目的投资建设实施条件不成熟，公司未正式启动该项目的投资建设工作。
同时，公司拟接受市政府的邀请，对自贡市板仓工业园区内11亿元的项目(下称：板仓工业园项目)进行投资、建设，并由该项目替代305线项目。为此，公司于2008年10月6日与市政府重新签订了《板仓工业园区及南湖项目投资合作协议书》(下称：新协议书)，双方协商同意将板仓工业园项目(总投资11亿元)和南湖项目(总投资10亿元，规划总用地面积约2723亩，其中1416亩为已获得相应批准文件并征用完毕土地)整合成一个项目包，总投资仍为21亿元，由公司负责按新协议的约定进行整体投资及建设。板仓工业园项目及南湖项目建设完毕后，由公司移交予自贡方；自贡方通过合法程序逐年、分批公开出让南湖项目中可开发土地的收益，用以支付公司投资及利润。该项目的投资期限为5至6年。上述项目投资的全部资金将由公司采取多种方式筹集。
上述终止原协议书及签订新协议书尚需公司董事会审议同意并经公司股东大会审议批准，且新协议需经市政府常务会议审议通过后生效。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,118,189,491.48 4,537,990,045.65
所有者权益(或股东权益) 883,905,679.85 992,236,092.47
每股净资产 2.91 3.26
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 829,427,472.19 732,302,263.76
净利润 4,370,758.18 8,031,120.13
扣除非经常性损益后的净利润 3,831,757.39 2,979,270.08
基本每股收益 0.0144 0.0264
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0126 0.0098
净资产收益率(%) 0.49 0.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1017 0.0760
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2008-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2008年8月25日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-05
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(600039) 四川路桥:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 18226130.97
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 8969836.99
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 7149130.99
长江证券股份有限公司哈尔滨龙江街证券营业部 7093897.02
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 7049344.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 6521052.13
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 6067524.53
海通证券股份有限公司常州健身路营业部 5478297.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4213642.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 3995679.03
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于专项治理的整改情况报告及关于资金占用自查自纠的情况报告，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2008年6月30日以现场结合通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司向中信银行股份有限公司成都分行贷款1亿元人民币(贷款年利率7.47%，贷款期限一年)，用于公司控股51%的子公司四川路桥城乡建设投资有限公司农村土地整理项目、四川灾后重建等项目的资金储备。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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(600039) 四川路桥:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 9330026.99
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 8636146.22
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 5993941.21
国信证券有限责任公司绵阳富乐路证券营业部 4674035.95
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 4177288.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 18417775.88
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 8641732.36
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 8605526.47
光大证券股份有限公司江门市东华一路证券营业部 8302813.37
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 7064616.48
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2008-05-26
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(600039) 四川路桥:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 16182155.87
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 15097377.76
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 10516152.67
中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 7239536.85
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 5822187.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 17081470.41
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 14115420.39
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 9923779.56
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8978323.79
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 7772769.50
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2008-05-23
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(600039) 四川路桥:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 18108591.75
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 18082425.06
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 15034723.18
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 9219988.31
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 9078088.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 63553862.54
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 43301694.69
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 30530046.01
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 22943995.38
中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部 16312543.18
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2008-05-23
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(600039) 四川路桥:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 18108591.75
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 18082425.06
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 15034723.18
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 9219988.31
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 9078088.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 63553862.54
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 43301694.69
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 30530046.01
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 22943995.38
中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部 16312543.18
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2008-05-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司股票于2008年5月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。
经核实，公司目前经营情况基本正常；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。经征询，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺：现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
汶川大地震可能造成公司一些资产损失，具体损失有待进一步的确认。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-20
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因未披露股票交易异常波动公告，5月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-19,恢复交易日：2008-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-05-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-19,恢复交易日：2008-05-21 ，2008-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2008-05-19
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因未披露股票交易异常波动公告，5月19日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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