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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-22
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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2009年10月20日，四川路桥建设股份有限公司及控股子公司四川路桥桥梁工程有限公司分别收到四川成自泸高速公路开发有限责任公司发来的中标通知书，确定公司及控股子公司分别中标成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路内江至自贡段工程项目 TJ-B 标段、TJ-A 标段，中标金额分别为1159348590元、22307983元，工期分别为913天、900天。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件的规定及时提交履约担保，并签署相应的合同协议书。
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2009-10-21
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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2009年10月20日，四川路桥建设股份有限公司及控股子公司四川路桥桥梁工程有限公司分别收到四川成自泸高速公路开发有限责任公司发来的中标通知书，确定公司及控股子公司分别中标成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路内江至自贡段工程项目 TJ-B 标段、TJ-A 标段，中标金额分别为1159348590元、22307983元，工期分别为913天、900天。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件的规定及时提交履约担保，并签署相应的合同协议书。
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2009-10-15
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取消召开2009年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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四川路桥建设股份有限公司现因本次非公开发行涉及到的行政审批程序较多，四川省国有资产监督管理委员会等相关行政管理机关对本次非公开发行的批复时间仍未能确定，故公司董事会决定取消原定于2009年10月19日召开的2009年度第一次临时股东大会。公司将根据相关部门对本次非公开发行方案的批复进展情况，及时召开董事会重新确定召开临时股东大会的时间。
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2009-10-13
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日，四川路桥建设股份有限公司分别收到有关方发来的中标通知书，中标工程为：四川省石坝(黔川界)至纳溪公路工程土建施工 C1段，中标价43565.866万元，工期730天；四川巴中至南部高速公路路基及结构土建工程施工 D9合同段，中标价29472.6615万元，工期24个月；四川达州至万州高速公路(四川境)工程项目土建工程施工、施工监理及施工监理实验室招标 DW01标段，中标价34832.1713万元；四川映秀至汶川高速公路土建工程A4、A9合同段，中标总价共49488.8371万元。公司将按照招标文件的规定及时提交履约担保，并签署相应的合同协议书。
截止2009年10月12日，公司今年累计中标项目20个，合同额共计35.73亿元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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延期召开2009年度第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于四川路桥建设股份有限公司本次非公开发行所需相关行政管理机关的批复文件尚未齐备，有关手续仍在办理之中，故公司董事会决定将原定于2009年9月28日召开的公司2009年度第一次临时股东大会延期到2009年10月19日下午2:00召开，会议的其他事项不变 |
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2009-09-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年9月11日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于与四川公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)签订《四川成德绵高速公路开发有限公司(下称：绵高公司)增资扩股补充协议》的议案：根据公司四届三次董事会审议通过的《关于增资绵高公司的议案》的有关内容，现根据有关《资产评估报告》所确认的绵高公司截至2009年8月31日的净资产值39970.99万元，经与路桥集团协商，双方同意以评估值为基础将绵高公司目前的全部股权价值(净资产价值)确定为40000万元。每1元出资额的价值为1元人民币，即公司本次增资的对价标准应为1:1，增资金额103400万元对应的注册资本数量为103400万元。增资完成后，绵高公司的注册资本变更为143440万元，其中，公司、路桥集团分别持股72.11%、27.89%。
董事会决定于2009年9月28日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及关于公司2009年非公开发行A股股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738039”，投票简称为“路桥投票” |
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2009-09-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案》；
3、《关于公司与四川铁投签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司增资四川成德绵高速公路开发有限公司的议案》；
7、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
9、《关于批准四川铁投免于以要约方式增持股份的议案》 |
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2009-09-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案》；
3、《关于公司与四川铁投签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司增资四川成德绵高速公路开发有限公司的议案》；
7、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
9、《关于批准四川铁投免于以要约方式增持股份的议案》 |
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2009-09-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案》；
3、《关于公司与四川铁投签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司增资四川成德绵高速公路开发有限公司的议案》；
7、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
9、《关于批准四川铁投免于以要约方式增持股份的议案》 |
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2009-09-08
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举行2009年半年度报告网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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四川路桥建设股份有限公司将于2009年9月9日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年半年度报告网上说明会，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/sichuan/)参与。
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2009-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年9月1日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向包括控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称：四川铁投)在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股，发行股票数量下限为不低于10000万股，上限为不超过22000万股(含22000万股)，发行价格不低于7.47元/股，其中四川铁投认购股份数量不低于本次发行总股数的50%。所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司与四川铁投签订附条件生效的股份认购合同的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
五、通过关于增资控股四川成德绵高速公路开发有限公司[系成绵高速公路复线项目(下称：绵高项目)的项目公司，下称：项目公司]的议案：根据国务院有关通知，绵高项目投入的最低资本金为14.34亿元，四川铁投全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司已投入资本金4亿元，剩余10.34亿元资本金拟由公司以本次发行募集资金增资投入。增资价格以2009年8月31日为基准日的项目公司评估值协商确定。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于提请股东大会审议批准四川铁投免于以要约方式增持股份的议案。
八、通过关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行事宜的议案。公司将根据董事会审议通过的相关内容进行相应的准备工作，召开临时股东大会的相关事宜另行通知。
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2009-08-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-28,恢复交易日：2009-09-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川路桥建设股份有限公司及控股股东四川省铁路产业投资集团有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年8月28日起不超过五个交易日内实施停牌。
公司承诺，若未能在上述期限内召开董事会审议通过该事项，则公司股票将于2009年9月4日复牌，并且在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项 |
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2009-08-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-28,恢复交易日：2009-09-04 ，2009-09-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 四川路桥建设股份有限公司及控股股东四川省铁路产业投资集团有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年8月28日起不超过五个交易日内实施停牌。
公司承诺，若未能在上述期限内召开董事会审议通过该事项，则公司股票将于2009年9月4日复牌，并且在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项 |
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2009-08-28
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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四川路桥建设股份有限公司及控股股东四川省铁路产业投资集团有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年8月28日起不超过五个交易日内实施停牌。
公司承诺，若未能在上述期限内召开董事会审议通过该事项，则公司股票将于2009年9月4日复牌，并且在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,004,906,148.89 5,281,176,398.93
所有者权益(或股东权益) 914,214,705.17 833,234,633.51
每股净资产 3.0073 2.7409
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,248,467,923.32 829,427,472.19
净利润 5,575,737.08 4,370,758.18
扣除非经常性损益后的净利润 2,660,053.18 3,831,757.39
基本每股收益 0.0183 0.0144
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0088 0.0126
净资产收益率(%) 0.61 0.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1967 0.1017
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2009-08-11
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国有股权划转得到豁免要约收购批复公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年8月10日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会对四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称：铁路集团)公告公司收购报告书无异议；核准豁免铁路集团因国有资产行政划转而持有公司108908440股股份，约占公司总股本的35.79%而应履行的要约收购义务。
本次国有股完成划转后，铁路集团将持有公司108908440股股份，为公司第一大股东。
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2009-07-29
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2009年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载四川路桥建设股份有限公司2009年半年度财务数据仅为初步核算的结果，未经审计，与最终公布的2009年半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年(1-6月) 2008年(1-6月)
营业收入 124,846.79 82,942.75
营业利润 1,856.62 1,113.33
利润总额 1,734.18 1,089.33
归属于上市公司股东的净利润 557.57 437.08
基本每股收益(元) 0.0183 0.0144
全面摊薄净资产收益率(%) 0.61 0.49
2009年6月30日 2008年末
总资产 600,490.61 528,117.64
所有者权益(或股东权益) 91,421.47 83,323.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.01 2.74
注：上述数据以公司合并报表数据填列；其中净利润、每股收益、净资产收益率、净资产、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股权划转进展的提示公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年6月26日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将四川公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)所持公司10880.94万股股份(占公司总股本的35.79%)划转给四川铁路产业投资集团有限公司(下称：铁投集团)。本次股权划转完成后，铁投集团持有公司10880.94万股股份，路桥集团不再持有公司股份。
本次股权划转尚需经中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行，存在不确定性。
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2009-06-18
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年6月17日，《中国证券报》A03版刊登了一篇名为《招商证券拟发3.6亿股 9家上市公司有望受益》的署名文章，文中提到“四川路桥持有66万股，占比0.02%”，将有望从招商证券上市中获益。针对上述有关四川路桥建设股份有限公司的报道内容，经公司向控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)查证，该报道与事实完全不相符。公司现将有关情况澄清声明如下：
公司没有持有招商证券股份有限公司(简称：招商证券)的股份，并非招商证券参股股东；路桥集团持有招商证券656227股，持股比例为0.02%。
公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；经自查，路桥集团及公司除了已经公告的关于路桥集团持有公司35.79%的国有股权无偿划转给四川省铁路产业投资集团持有，尚未得到国务院国资委及中国证监会要约豁免申请批复外，目前没有应披露而未披露的重要信息。
公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-05-05
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股权划转进展的提示公告 |
上交所公告 |
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四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称：铁投集团)于2009年3月20日按有关规定将四川公路桥梁建设集团有限公司持有四川路桥建设股份有限公司(下称：公司)的35.79%国有股权无偿划转及要约豁免申请材料上报中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)。根据中国证监会于2009年4月1日向铁投集团出具的有关行政许可申请材料补正通知书，铁投集团应提供国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)对本次股份转让的批复文件。四川省国有资产监督管理委员会于2009年4月7日审核同意了涉及上述股权划转的事项，随后相关申请材料已报送至国务院国资委审批。
公司于2009年5月4日从铁投集团获悉，截至2009年4月30日，铁投集团尚未收到国务院国资委对上述股份转让事项的批准文件，暂无法向中国证监会提供上述补正材料。铁投集团已于2009年4月30日向中国证监会申请对该审核事项进行延期处理。
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年4月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度财务报告。
二、选举孙云为公司第四届董事会董事长。
三、聘任甘洪为公司新一任总经理、曹川为公司董事会秘书及新一任副总经理、冯振民为公司证券事务代表。
四、选举刘刚为公司第四届监事会主席。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,769,452,669.37 5,281,176,398.93
所有者权益(或股东权益) 867,290,824.93 833,234,633.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8529 2.7409
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,314,518.01 4,314,518.01
基本每股收益 0.0142 0.0142
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0092 0.0092
全面摊薄净资产收益率(%) 0.49 0.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2192
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2009-04-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年4月14日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于授权经理层办理贷款额度的议案。
四、通过公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案。
五、通过关于选举公司第四届董、监事会董事及非职工监事人选的议案。
六、通过关于聘任2009年度审计机构的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年4月14日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于授权经理层办理贷款额度的议案。
四、通过公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案。
五、通过关于选举公司第四届董、监事会董事及非职工监事人选的议案。
六、通过关于聘任2009年度审计机构的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-10
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公布2008年年报更正公告 |
上交所公告 |
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由于四川路桥建设股份有限公司已披露的2008年年度报告及其摘要和年报附注部分相关数据有误，现予以更正，具体更正内容和更正后的2008年年度报告及其摘要详见2009年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-10
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2008年年报更正公告 |
上交所公告 |
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由于四川路桥建设股份有限公司已披露的2008年年度报告及其摘要和年报附注部分相关数据有误，现予以更正，具体更正内容和更正后的2008年年度报告及其摘要详见2009年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,191,418,101.29 1,800,120,495.35
归属于上市公司股东的净利润 14,103,132.61 20,270,872.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,665.80 16,442,785.34
基本每股收益 0.0464 0.0667
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0006 0.0541
全面摊薄净资产收益率(%) 1.6926 1.9968
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0223 1.6197
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2415 0.1117
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,281,176,398.93 4,559,873,396.41
所有者权益(或股东权益) 833,234,633.51 1,015,164,216.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 3.34
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年3月23日召开三届二十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过继续授权公司经营层在2009年度内控制母公司流动资金贷款余额在7.5亿元以内、可办理单笔不超过5000万元的生产经营性贷款的议案。
四、通过公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案。
五、通过关于追溯调整年报部分期初数的议案。
六、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工监事人选的议案。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过关于修改公司《章程》条款的议案。
九、同意公司以项目资本金5%的比例(约1.96亿元)与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司组成联合投标体，投标成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路 BOT 项目中的内江至自贡段和泸州段，估算投资总额合计约为112.2728亿元。
董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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