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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁节能已于2005年10月25日与本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪超越)签署了《股份转让协议》，辽宁节能向本溪超越转让其持有的辽宁国能集团(控股)股份有限公司(下称：公司)国有法人股22827446股，占公司总股份的18%。
本溪超越和公司第二大股东百科实业集团有限公司(持有公司股份11.04%，下称：百科实业)构成一致行动人关系，百科实业将成为公司实际控制人。
在百科实业的动议下，公司决定将股权分置改革(下称：股改)与收购报批工作同时进行。
公司自2006年6月5日起进入股改程序，公司股票自2006年6月5日起停牌，公司将在6月9日前公告股改方案。如果6月9日前未公告股改方案，本次股改动议将取消，公司股票将于6月12日复牌 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-02
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600077)“国能集团”
由于辽宁国能集团(控股)股份有限公司有重要事项未公告，申请2006年6月2日停牌一天 |
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2006-05-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年5月26日召开五届十六次董事会，会议审议通过关于利用公司自有资金建设钢铁加工物流中心的议案：投资期限2年(2006年6月-2008年6月)，投资19421万元，其中购置土地10万平方米，建筑面积2.7万平方米。
董事会决定于2006年6月13日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-05-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年5月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-27
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-06-13 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用公司自有资金建设钢铁加工物流中心的议案》 |
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2006-04-26
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《公司2006年1季度报告》
二、《关于对公司2006年上半年的业绩进行预告的议案》
三、《关于修改公司章程的议案》
四、《关于召开公司2006年第2次临时股东大会的议案》
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2006-04-26
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[20062预增](600077) 国能集团：公布2006年上半年的业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600077)“国能集团”公布2006年上半年的业绩预增公告
经辽宁国能集团(控股)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润与上年同期相比将增长300%以上(上年同期净利润为2075198.22元人民币)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以披露 |
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2006-04-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年4月24日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于对公司2006年上半年的业绩进行预告的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600077)“国能集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 399,997,105.90 365,617,709.07
股东权益(不含少数股东权益) 308,891,991.34 304,114,633.57
每股净资产 2.4356 2.398
调整后的每股净资产 2.4356 2.397
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,289,356.30 19,289,356.30
每股收益 0.0372 0.0372
净资产收益率(%) 1.53 1.53 |
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2006-04-01
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司2005年年度报告披露了截止2005年末公司向控股股东及其子公司提供资金的余额15543452.82元人民币。2006年3月31日上述被公司控股股东及其子公司占用的资金全部用现金清偿完毕，2005年年度报告中披露的公司控股股东及其子公司占用公司资金问题已全部解决 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年3月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计事务所。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司出售资产的提案 |
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2006-03-21
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公布2005年年度报告补充说明和更正公告，停牌一天 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司2005年年度报告已于2006年2月16日披露，现对年度报告中部分内容予以补充说明和更正。补充说明和更正内容及修改后的2005年年度报告全文详见2006年3月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
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2006-03-10
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公布董事会决议及出售资产暨新增股东大会提案的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年3月9日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过了公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司(持有公司股份42.50%)《关于公司出售资产的提案》：公司与辽宁资产托管经营有限责任公司(下称：托管公司)于同日签署了《资产转让协议》，公司拟将持有的东方联合电子(北京)有限公司(注册资本为1420万元，下称：东方公司)全部股权(95%)和部分固定资产、应收款项转让给托管公司。东方公司95%的股权转让价格为1539.64万元；固定资产、应收款项转让价格为209.07万元，本次资产转让价款总金额为1748.71万元。
上述事项作为新增提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-09
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司2005年进行了资产重组，公司主业已经从能源电力变成钢铁物流，自2006年1月1日起，公司已经不再对辽港电力有限公司和辽宁能源投资(集团)有限责任公司两者合计所持有的辽宁能港发电有限公司67.03%控股股权进行受托管理。
现根据实际情况，委托和受托双方同意，2006年1月1日起终止原于2004年6月29日签订的《资产管理协议》。
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2006-02-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关联交易议案 |
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2006-02-18
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳五爱支行申请办理3200万元汇票承兑。
现公司第二大股东百科实业集团有限公司同意以其持有的1400万股公司社会法人股股权(占公司总股份的11.04%)为公司提供担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记日期为2006年2月15日 |
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2006-02-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于续聘辽宁天键会计师事务所有限公司为公司2005年度审计事务所及向其支付审计报酬的议案》
2、《公司2005年度财务决算方案》
3、《公司2005年度利润分配方案》
4、《公司董事会2005年度工作报告》
5、《公司监事会2005年度工作报告》
6、《公司2005年年度报告》及摘要
7、《关于辽宁国能集团（控股）股份有限公司出售资产的提案》 |
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2006-02-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,资金占用 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年2月14日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计事务所的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况及清欠方案。
五、通过公司向银行申请汇票承兑的议案：公司向华夏银行沈阳五爱支行申请3200万元汇票承兑，期限6个月。该项汇票承兑由百科实业集团有限公司用其持有的公司1400万股法人股提供担保。
六、通过公司董事会关于百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司收购事宜致全体股东的报告书。报告书内容详见2006年2月16日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
董事会决定于2006年3月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600077)“国能集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 365,617,709.07 501,641,608.64
股东权益(不含少数股东权益) 304,114,633.57 292,500,976.99
每股净资产 2.398 2.31
调整后的每股净资产 2.397 2.30
2005年 2004年
主营业务收入 163,558,207.65 94,473,288.72
净利润 12,039,360.73 3,758,258.05
每股收益 0.09 0.0296
净资产收益率(%) 3.96 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3226 0.0096
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-02-16
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
百科实业集团有限公司(下称：百科集团)于2005年4月29日与辽宁节能投资控股有限公司(下称：辽宁节能)签署了《股权转让协议》，辽宁节能将其所持有的辽宁国能集团(控股)股份有限公司(下称：国能集团)社会法人股1400万股，占国能集团总股本11.04%，转让给百科集团，该股权于2005年6月11日完成过户。
辽宁节能与本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪超越)于2005年10月25日签署了《股权转让协议》，辽宁节能向本溪超越转让其持有的国能集团国有法人股22,827,446股(占国能集团总股本18%)。目前该《股权转让协议》已获得国务院国资委批准，但该股权尚未过户。
百科集团和本溪超越构成一致行动人，股权收购后合计持有国能集团的股份总数为36827446股，占国能集团总股本的29.04%，为国能集团的第一大股东。
上述股权转让须经中国证监会审核无异议后方可实施 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关联交易议案》
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2006-01-25
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年1月24日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司关联交易议案：公司与辽宁能源投资(集团)有限责任公司(下称：辽宁能源)于同日签署了《股份转让协议》，公司拟将持有的华能国际电力股份有限公司(总股本为1205538.34万股，下称：华能国际)0.28%的股份(3358.271万股)转让给辽宁能源。转、受让双方同意，本次股份转让价格为3.60元/股，转让价款总金额为12089.78万元。本次交易完成后，公司不再持有华能国际股份。本次股权转让需报国务院国资委批准。
董事会决定于2006年2月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-21
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公布公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年1月20日收到本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪超越)和公司第二大股东百科实业集团有限公司(下称：百科实业)提交的《战略合作协议》，双方准备在发展战略的层面上进行合作，最终实现将公司整合成钢铁物流企业的战略目标。
如果公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司(下称：辽宁节能)向本溪超越转让其持有公司18%的股份得到中国证监会批准并办理股权过户手续后，本溪超越和百科实业将合计持有公司股份29.04%，辽宁节能持有公司股份24.50%。百科实业将成为公司实际控制人 |
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2006-01-12
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公布重大事项提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日已收到国务院国资委有关批复文件，同意辽宁节能投资控股有限公司将其持有的公司国有股5390.4万股中的2282.7446万股(占公司总股份的18%)转让给本溪超越船板加工有限公司 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-08
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公布重大资产置换实施结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司本次资产置换，经中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过，并于公司2004年第四次临时股东大会审议通过后开始实施。截止2005年10月31日，按照公司2004年2月27日与辽宁能源投资(集团)有限责任公司签署的《资产置换协议》；2004年7月9日与辽宁节能投资控股有限公司签署的《资产置换协议》，现已完成了全部置换事项，现将资产置换结果予以公告。详见2005年12月8日《上海证券报》。
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600077)“国能集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 548,567,934.53 501,641,608.64
股东权益(不含少数股东权益) 294,268,664.07 292,500,976.99
每股净资产 2.32 2.31
调整后的每股净资产 2.31 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 39,693,616.19
每股收益 0.0009 0.0173
净资产收益率(%) 0.04 0.75 |
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2005-10-27
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公布股东转让公司股权的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会于2005年10月26日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司[持有公司53904000股国有法人股和社会法人股(其中社会法人股4720000股)，占公司总股份的42.50%]的通知，辽宁节能投资控股有限公司已于2005年10月25日与本溪超越船板加工有限公司签署了《股份转让协议》，辽宁节能投资控股有限公司向本溪超越船板加工有限公司转让其持有的公司国有法人股22827446股，转让价格为每股3.28元。
本次转让后，辽宁节能投资控股有限公司持有公司31076554股国有法人股和社会法人股(其中社会法人股4720000股)，占公司总股份的24.50%，仍然为公司第一大股东；本溪超越船板加工有限公司持有公司股份22827446股，占公司总股份的18.00%，为公司第二大股东 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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