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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-12
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对价方案：对全体股东10转增6.94股，除权日 ，2006-12-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-12-07
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公布关于股权转让实施结果公告 |
上交所公告，股权转让 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司(下称：辽宁节能)向百科实业集团有限公司(下称：百科实业)转让其持有的公司国有法人股2980.8363万股(占公司总股份的23.5%)的股权过户手续已于2006年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
本次股权转让过户手续完成后，百科实业持有公司43808363股股份，占公司总股本的34.54%，股份性质为非国有法人股，成为公司第一大股东；辽宁节能仍持有公司国有法人股1268191股，占公司总股本的1.00%，为公司第六大股东 |
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2006-11-30
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公布股权分置改革进程的提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司股权分置改革方案已获通过。2006年11月27日，百科投资管理有限公司获得中国证监会豁免其要约收购义务的批复。由于股东股权转让过户事宜正在办理当中，因此公司股票继续停牌。 |
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2006-11-29
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年11月27日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免百科投资管理有限公司因增持公司股份至66635809股(占总股本的52.54%)而应履行的要约收购义务 |
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2006-11-01
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公布股权分置改革进程的提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600077)“S辽国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。根据百科集团于2006年6月8日与辽宁节能签署的《股权转让协议》，百科集团本次增持后，百科投资通过百科集团持有公司34.54%的股权，通过本溪超越持有公司18%的股权，合计持股比例为52.54%，目前豁免要约收购义务正在办理中。公司股票将继续停牌。一旦百科投资获得上述批复，公司将及时商定股改实施的时间安排并公告 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600077)“S辽国能”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 449,498,804.62 364,881,414.78
股东权益(不含少数股东权益) 317,017,119.56 304,094,633.57
每股净资产 2.4997 2.398
调整后的每股净资产 2.4997 2.397
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,764,947.88 31,474,106.69
每股收益 0.008 0.1018
净资产收益率(%) 0.3219 4.07 |
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2006-10-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600077)“S辽国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年10月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-10-17
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600077)“S辽国能”
根据有关文件的要求，辽宁国能集团(控股)股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月23日13:30-16:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月19日至23日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738077”；投票简称为“国能投票”。
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2006-10-13
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公布关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600077)“S辽国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪超越)的通知，本溪超越现已将其持有的全部公司法人股22827446股(占公司总股本的18%)质押给中信银行沈阳分行(下称：沈阳分行)，为公司与沈阳分行签署的借款合同项下的全部债权提供质押担保。本溪超越已于2006年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。根据本溪超越与沈阳分行签订的《质押合同》，其所担保的主债权的履行期限为壹年 |
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2006-10-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-13,恢复交易日：2006-12-15 ，2006-12-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-10
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600077)“S辽国能”
根据有关文件的要求，辽宁国能集团(控股)股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月23日13:30-16:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月19日至23日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738077”；投票简称为“国能投票” |
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2006-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600077)“S辽国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年10月8日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议决定向银行申请不超过3000万元的贷款用于补充公司流动资金，期限1年 |
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2006-10-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-13,恢复交易日：2006-12-15，连续停牌 ，2006-10-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-29
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-10-23 |
召开股东大会 |
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| 本次临时股东大会暨相关股东会议专题审议《辽宁国能集团（控股）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-09-29
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年9月28日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年10月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间为2006年10月13日8:00至10月23日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年10月23日下午1:30召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月19日-23日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738077”；投票简称为“国能投票”。
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“国能集团”变为“S辽国能” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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公布股权转让实施结果公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司(下称：辽宁节能)向本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪超越)转让其持有的公司国有法人股2282.7446万股(占公司总股份的18%)事宜已于2006年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户手续。现辽宁节能持有公司法人股31076554股，持股比例为24.50%，仍为公司第一大股东；本溪超越持有公司社会法人股22827446股，成为公司第二大股东 |
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2006-09-20
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
2006年9月18日，百科实业集团有限公司(下称“百科实业”)及本溪超越船板加工有限公司(下称“本溪超越”)收到了中国证监会就辽宁国能集团(控股)股份有限公司(下称“公司”)控股股东辽宁节能投资控股有限公司与百科实业及本溪超越之间股权转让事项的有关信息披露意见，对《公司收购报告书》全文无异议。 上述股权转让后，百科实业及其一致行动人本溪超越共持有公司股份6663.5809万股，占公司股份总数的52.54%。
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2006-09-02
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公布重大事项提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团（控股）股份有限公司近日收到国务院国资委《关于辽宁国能集团（控股）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司（持有公司53,904,000股份，占公司总股本的42.50%,下称“辽宁节能”)将其持有的公司国有法人股2980.8363万股（占公司总股本的23.5%）转让给公司第二大股东百科实业集团有限公司(持有公司1400万股法人股，下称“百科集团”)。
2005年10月25日，辽宁节能将22,827,446股国有法人股以3.28元价格转让给本溪超越船板加工有限公司（百科集团为其控制人，下称“本溪超越”），该转让已获得国务院国资委的批准。 以上股权转让后，百科集团及其一致行动人本溪超越船板加工有限公司共持有公司股份6663.5809万股，占公司股份总数的52.54%,构成上市公司收购行为。 以上股权转让尚需获得中国证监会关于股权转让的无异议函,并需报经中国证监会豁免百科集团全面要约收购义务后生效 |
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2006-08-12
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600077)“国能集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 432,592,929.76 365,617,709.07
股东权益(不含少数股东权益) 315,996,719.44 304,114,633.57
每股净资产 2.492 2.398
调整后的每股净资产 2.492 2.397
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 251,733,716.39 87,206,285.55
净利润 11,902,085.87 2,075,198.22
扣除非经常性损益的净利润 11,400,667.94 1,929,934.83
每股收益 0.094 0.016
净资产收益率(%) 3.77 0.71
经营活动产生的现金流量净额 79,688,575.52 -2,621,028.32 |
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2006-08-01
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年2月15日向华夏银行股份有限公司沈阳和平支行(下称：和平支行)申请办理3200万元汇票承兑，由公司第二大股东百科实业集团有限公司(下称：实业集团)用其持有的公司1400万股法人股提供质押担保。此项担保已于2006年7月27日解除质押。
现公司向和平支行再次申请办理3200万元汇票承兑。实业集团以其持有的1400万股公司社会法人股股权(占公司总股份的11.04%)为公司提供质押担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记日期为2006年7月27日 |
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2006-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年7月28日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司向华夏银行沈阳和平支行申请3200万元汇票承兑，期限6个月。该项汇票承兑由百科实业集团有限公司用其持有的公司1400万股法人股提供担保 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-16
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公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年6月15日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
公司股权分置改革方案自2006年6月9日公告以来，公司董事会通过多种形式协助公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，经同意参加股权分置改革的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：以公司现有流通股本46540742股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得6.94股的转增股份，合计资本公积金转增股份的总数为32289767股。若换算成送股方式，此对价安排相当于流通股股东每持有10股获送3.5股。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年6月19日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年6月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿等相关材料。
二、通过公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
董事会决定召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议，审议公司拟以资本公积金向流通股股东定向转增的股权分置改革方案，股东大会召开通知另行公告 |
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2006-06-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年6月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过关于利用公司自有资金建设钢铁加工物流中心的议案 |
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2006-06-12
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会于2006年6月8日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司(下称：辽宁节能)的通知，辽宁节能已于2006年6月8日与百科实业集团有限公司(下称：百科集团)签署了《股份转让协议》，辽宁节能将持有公司股份29808363股(占公司总股本的23.50%，其中国有法人股20.78%，社会法人股2.72%)转让给百科集团，每股转让价格3.68元人民币。
2005年10月25日，辽宁节能将持有的公司22827446股国有法人股以每股3.28元价格转让给本溪超越船板加工有限公司，该转让已获得国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)的批准，尚需获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)关于股权转让的无异议审批。本次收购国有股事宜需获得国务院国资委的批准，并需报经中国证监会豁免百科集团全面要约收购义务后生效。
若上述股权转让后，百科集团将持有公司股权合计为43808363股，占公司总股本34.54%，为公司第一大股东，所持股份性为社会法人股；辽宁节能将持有公司社会法人股1268191股，占公司总股份的1%，为公司的第六大股东 |
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2006-06-09
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会于2006年6月8日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司(下称：辽宁节能)的通知，辽宁节能已于2006年6月8日与百科实业集团有限公司(下称：百科集团)签署了《股份转让协议》，辽宁节能将持有公司股份29808363股(占公司总股本的23.50%，其中国有法人股20.78%，社会法人股2.72%)转让给百科集团，每股转让价格3.68元人民币。
上述股权转让后，辽宁节能还持有公司社会法人股1268191股，占公司总股本的1%，为公司的第六大股东；百科集团持有公司股权合计为43808363股，占总股本34.54%，为公司第一大股东，所持股份性质变更为社会法人股 |
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2006-06-09
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公布董事会决议及股权分置改革说明书摘要公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年6月8日召开五届十七次董事会，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案，并同意提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
股权分置改革方案：以公司2005年12月31日流通股本46540742股为基数，用公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股可获得转增股份4.62股。若换算成送股方式，此对价安排相当于流通股股东每持有10股获送2.5股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
公司潜在非流通股股东百科实业集团有限公司(下称：百科集团)和本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪超越)承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务。
鉴于本次股权分置改革的对价安排为资本公积金向流通股股东定向转增，百科集团承诺：对该等安排未表示意见或者明确表示反对意见的非流通股东(合计持有公司13642591股股份)有权在相关股东会议召开日前以2005年12月31日经审计的每股净资产的价格将其持有的股份出售给百科集团，百科集团将全额收购；如果其他非流通股股东明确要求取得定向转增的股份，百科集团可代为支付对价。
由于辽宁节能投资控股有限公司向本溪超越的股权转让事宜需要证监会审核无异议，因此，本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、现场会议召开
日、网络投票时间另行通知 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-19 ，2006-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁节能已于2005年10月25日与本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪超越)签署了《股份转让协议》，辽宁节能向本溪超越转让其持有的辽宁国能集团(控股)股份有限公司(下称：公司)国有法人股22827446股，占公司总股份的18%。
本溪超越和公司第二大股东百科实业集团有限公司(持有公司股份11.04%，下称：百科实业)构成一致行动人关系，百科实业将成为公司实际控制人。
在百科实业的动议下，公司决定将股权分置改革(下称：股改)与收购报批工作同时进行。
公司自2006年6月5日起进入股改程序，公司股票自2006年6月5日起停牌，公司将在6月9日前公告股改方案。如果6月9日前未公告股改方案，本次股改动议将取消，公司股票将于6月12日复牌 |
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