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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于公司董事会换届选举的议案》
②《关于公司监事会换届选举的提案》
③《关于变更公司注册住所的议案》
④《关于修改公司章程的议案》
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2007-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十八次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将注册住所变更为沈阳市浑南新区科幻路9号，并对公司章程中相应条款进行修改的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 439,708,241.14 446,385,161.39
股东权益 325,944,540.70 317,882,995.58
每股净资产 2.048 1.998
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 232,642,193.10 251,733,716.39
净利润 8,061,545.12 11,753,606.67
基本每股收益 0.0506 0.0926
净资产收益率(%) 2.47 3.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.50
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2007-08-16
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注册地址由“沈阳市和平区三好街55号信息产业大厦1707号”变为“沈阳市浑南新区科幻路9号” ，2007-09-07 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注销“北京技术开发分公司”的议案。
二、通过公司自查报告与整改计划，公司自查事项详见2007年7月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设有专门的投资者咨询电话(024-83601013)和网络平台(公司网站：www.gng.net.cn)以供投资者和社会各界人士交流。评议时间为2007年7月2日至7月17日。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-30
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年5月29日，《上海证券报》刊登了《国能集团 苏宁模式 捷利股份第二》，文章中提到“国能集团(600077)被钢铁物流大王百科集团收购，公司在沈阳建设钢铁超市总店(旗舰店)、加工中心及仓储 配送中心等，项目预计每年可实现净利润4500万元，折合每股约0.3元/股。百科集团属下的马家选矿厂拥有独立的铁矿石矿山。百科集团曾公布欲入股*ST北亚”。辽宁国能集团(控股)股份有限公司现澄清声明如下：
1、公司经过2005年和2006年重组，目前主营业务是钢铁物流，公司的经营模式和未来发展方向已在公司2006年年度报告中详细介绍。
2、经咨询，大股东百科实业集团有限公司(下称：百科集团)属下没有矿山。
3、百科集团2005年曾与*ST北亚有关股东签署受让*ST北亚5.1%股份，该股权转让协议目前没有实施。目前该股权转让协议能否继续履行具有很大不确定性。
4、公司目前生产经营一切正常，公司董事会不存在任何应披露而未披露的信息。
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司日常经营关联交易的议案。
四、补选张犁为公司股东监事。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 392,708,616.08 446,385,161.39
股东权益(不含少数股东权益) 321,221,352.88 317,882,995.58
每股净资产 2.0188 1.9978
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,339,380.27 3,339,380.27
基本每股收益 0.021 0.021
净资产收益率(%) 1.04 1.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.04 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年4月25日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策及会计估计调整的有关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度财务决算方案》
2、《公司2006年度利润分配方案》
3、《公司董事会2006年度工作报告》
4、《公司监事会2006年度工作报告》
5、《公司2006年年度报告》及摘要
6、《关于公司日常经营关联交易的议案》
7、《关于补选张犁先生为公司股东监事的议案》 |
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2007-03-29
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据辽宁国能集团(控股)股份有限公司和本溪板材有限公司(下称：本溪板材)签署的《钢材购销合作协议》，公司2007年预计向本溪板材销售2万吨的钢材，价值不超过9000万元。
上述交易属于公司日常经营中的经常性关联交易。
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2007-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年3月27日召开五届二十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司日常经营关联交易的议案。
四、通过关于补选张犁为公司股东监事的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-29
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 446,030,351.41 365,617,709.07
股东权益(不含少数股东权益) 317,528,367.27 304,114,633.57
每股净资产 1.996 2.398
调整后的每股净资产 1.996 2.397
2006年 2005年
主营业务收入 503,699,269.46 163,558,207.65
净利润 13,710,943.84 12,039,360.73
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 4.32 3.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2758 -0.3226
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-21
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年2月27日，新浪财经网刊登了《国能集团：3G 沸动 焉能莫及》；2007年3月19日，《中国证券报》刊登了《国能集团：小盘绩优高成长》。辽宁国能集团(控股)股份有限公司对上述文章提及公司具备3G 题材、涉及3G 概念等内容，公司予以澄清声明：
经重组，公司目前主营业务是钢铁物流，与“3G”概念无任何直接联系；公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
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2007-03-09
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拟披露年报 ，2007-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-15 |
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2007-02-10
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关于股东股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，辽宁国能集团(控股)股份有限公司接到股东百科实业集团有限公司(持有公司法人股43808363股，占公司总股本的34.54%，下称：百科集团)的通知：公司于2006年7月27日向华夏银行股份有限公司沈阳和平支行(下称：和平支行)申请办理3200万元汇票承兑，由百科集团用其持有的公司1400万股法人股提供质押担保。此项担保已于2007年2月7日解除质押。
百科集团现将其持有的公司法人股中的1450万股(占公司总股本的9.11%)质押给和平支行，为其与和平支行签署的借款合同项下的全部债权提供质押担保，并已于2007年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2007-02-08
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年2月7日召开五届十次监事会，会议推选陈世南为公司监事会主席。
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2007-02-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年2月7日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
二、补选吴茂清为公司独立董事、陈世南及李维福为公司股东监事。
三、通过修改公司章程的议案。
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2007-02-01
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(持有公司法人股43808363股，占公司总股本的34.54%，下称：百科集团)的通知，百科集团现已将其所持有的公司股份2500万股(占公司总股本的15.71%)质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，为其与该行签署的借款合同项下的全部债权提供质押担保。百科集团已于2007年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2007-01-26
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届监事会原职工监事隋志海及李桂伏提出辞去公司职工监事职务的申请，现经公司职工大会选举，补选盛伟英及刘丽艳为公司第五届监事会职工监事。
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2007-01-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年1月22日以通讯方式召开五届二十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过关于调整公司部分董、监事会成员的议案。
三、同意徐晓哲辞去公司副总会计师职务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年2月7日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于续聘天健会计师事务有限公司所为公司2006年度审计事务所的议案》；
2、《关于补选吴茂清先生为公司独立董事的议案》；
3、《关于补选陈世南先生为公司股东监事的议案》；
4、《关于补选李维福先生为公司股东监事的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-12-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司实施本次股权分置改革(下称“股改”)方案：以公司2005年12月31日总股本126819142股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东定向转增32299275股股份，流通股股东每持有10股可获得转增股份6.94股。 股份变更登记日：2006年12月13日 转增股份上市日：2006年12月15日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。 自2006年12月15日起，公司股票简称变更为“国能集团”，股票代码保持不变。
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2006-12-12
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对价方案：对全体股东10转增6.94股，G分配股权登记日 ，2006-12-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-12-12
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证券简称由“S辽国能”变为“国能集团” ，2006-12-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-12
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对价方案：对全体股东10转增6.94股，G分配转增股到账日 ，2006-12-15 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-12-12
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对价方案：对全体股东10转增6.94股，G分配转增股上市日 ，2006-12-15 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-12-12
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对价方案：对全体股东10转增6.94股，除权日 ，2006-12-14 |
除权除息日，分配方案 |
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