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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2006年5月11日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案 |
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2006-05-12
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公布关于涉及重大诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行(下称：民生银行成都分行)于2004年12月28日签订了委托贷款借款合同，委托人成都工投资产经营有限公司。贷款金额共计人民币1000万元，期限自2004年12月28日起到2005年11月27日止。2005年3月10日，公司和民生银行成都分行向成都蜀都公证处公证了上述合同。
近日，公司接到四川省成都市中级人民法院(下称：成都中院)于2006年4月21日发出的有关执行通知，因公司未能按照法律文书规定的期限履行法律文书确定的义务，民生银行成都分行于2006年3月31日向成都中院申请执行，成都中院限公司自收到该通知3日内自动履行义务，如逾期仍不履行，成都中院将强制执行。
公司与中国银行股份有限公司(下称：中行)四川省分行达成的有关《债务重组协议》及公司与中行蜀都大道支行签订的《人民币借款合同》，公司未能按照约定的义务履行。
公司于近日收到成都中院有关应诉通知书，中行成都红星中路支行(下称：中行红星支行，原告)于2006年3月13日诉请成都中院：1、判令公司偿还中行红星支行借款人民币289.1万元及相应利息、违约金；2、判令成都红光电子进出口公司(下称：红光电子)对公司90万元借款本金部分对应的债务(含本金、利息、违约金等)承担连带保证责任；3、判令国光电气股份有限公司(下称：国光电气)对公司199.1万元借款本金部分对应的债务(含本金、利息、违约金等)承担连带保证责任；4、判令公司、红光电子、国光电器三被告承担全部诉讼费用。
2004年12月29日，成都市国有资产投资经营公司(下称：成都国投)与成都市商业银行华兴支行签订了《委托贷款委托合同》，成都国投委托该银行向公司贷款人民币150万元，期限自2004年12月29日至2005年6月28日。2005年6月14日，成都国投将上述150万元债权转让给成都工投资产经营有限公司(下称：成都工投)。
公司于近日收到成都中院有关应诉通知，成都工投向成都中院诉请：1、判令公司偿还借款150万元及其利息94860元；2、判令公司承担本案诉讼、执行、保全、律师代理、公证及因本案发生的全部费用。
2005年4月20日，公司与武汉信乐显示电子有限公司(下称：武汉信乐公司)共同设立了武汉博诚数码电子有限公司(下称：武汉博诚)，注册资本1500万元，武汉信乐公司占80%的股权，公司占20%的股权，双方均约定以机器设备出资。事后，与本案有关的当事各方签订了一系列协议，直至2006年4月19日，公司向东莞市中级人民法院(下称：东莞中院)，提起诉讼，诉请判决：1、判令被告武汉信乐公司、上海信诚投资管理有限公司、许志翔、上海信华电子元器件有限公司四被告清偿公司366.46万元及利息及违约金100万元，合计466.46万元；2、判令武汉信乐公司所持武汉博诚60%的股权归公司所有；3、本案全部诉讼费由被告承担。
根据原告在诉状中所称的事宜，2006年5月8日，公司收到东莞市人民法院(下称：东莞法院)有关案件受理通知书，武汉信乐公司(原告，该公司法定代表人：许志翔)于2006年4月21日向东莞法院对公司及许志翔提起诉讼，诉请：1、判令公司返还100万元；2、判令原、被告于2005年12月19日签订的《协议书》无效；3、本案诉讼费由公司承担。
上述诉讼涉及金额较大，对公司本期利润或期后利润影响较大 |
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2006-05-11
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司股票交易近期异常波动，股价已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司基本面没有发生重大改变，但最近面临多起诉讼事项，详情将于2006年5月12日公告。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，提高风险意识 |
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2006-04-22
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[20062预亏](600083) ST博讯：公布2006年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600083)“ST博讯”公布2006年上半年业绩预亏公告
成都博讯数码技术股份有限公司预计2006年上半年将发生亏损。具体亏损数额将在公司2006年半年度报告中披露 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600083)“ST博讯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 150,721,080.91 173,487,875.53
股东权益(不含少数股东权益) -39,031,854.69 -24,804,724.84
每股净资产 -0.170 -0.108
调整后的每股净资产 -0.164 -0.118
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,986,291.12 -11,986,291.12
每股收益 -0.046 -0.046
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2006-04-15
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600083)“ST博讯”
根据中国证监会发布的有关文件，成都博讯数码技术股份有限公司第一大股东广东福地科技总公司(持股34.62%)于2006年4月13日向公司董事会发出有关函，书面提出将《关于修改公司章程的议案》及其附件(《公司股东大会及董、监事会议事规则》)提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配预案》
5、审议2005年年度报告正文及摘要
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600083)“ST博讯”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 173,487,875.53 187,213,950.84
股东权益(不含少数股东权益) -24,804,724.84 20,969,049.04
每股净资产 -0.107 0.091
调整后的每股净资产 -0.118 0.083
2005年 2004年
主营业务收入 118,950,054.00 161,301,121.17
净利润 -45,773,773.88 2,544,220.03
每股收益 -0.199 0.011
净资产收益率(%) 0.121
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0002 0.204
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2006年3月29日召开四届二十九次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过计提固定资产减值准备的议案。
董事会决定于2006年5月11日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2005年12月28日向深圳市宝安区人民法院(下称：宝安区法院)提交了诉全茂科技(深圳)有限公司(下称：全茂公司)的起诉状。2005年12月29日公司收到宝安区法院的有关《受理案件通知书》，宝安区法院经审查后受理了公司诉全茂公司一案。
自2005年1月29日起，被告陆续向公司发出采购单购买公司偏转线圈产品，公司收到采购单后进行确认并向原告送交所购产品。公司已按照采购单要求完成交货责任，但被告并没有按采购单约定支付货款，所欠货款合计157331.30美元。
为此，公司委托深圳海派律师事务所的莫俊律师向宝安区法院提出诉讼，请求：1、判决被告全茂公司立即清偿公司货款157331.30美元及相应利息3629美元，共计160960.30美元。2、判决被告承担本案全部诉讼费用 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-11-11
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达涨幅限制(5%)，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于11月11日上午停牌一小时。
公司基本面没有变化，公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，提高风险意识 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600083)“ST博讯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 189,648,565.38 187,213,950.84
股东权益(不含少数股东权益) -10,073,525.04 20,969,049.04
每股净资产 -0.044 0.091
调整后的每股净资产 -0.044 0.083
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,804,407.91
每股收益 -0.039 -0.134
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2005-10-22
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[20054预亏](600083) ST博讯：公布2005年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600083)“ST博讯”公布2005年度业绩预亏公告
经成都博讯数码技术股份有限公司财务部门测算，预计公司2005年度将出现亏损(上年同期净利润为254.42万元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达跌幅限制(5%)，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于9月26日上午停牌一小时。
公司基本面没有变化，公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，提高风险意识 |
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2005-08-29
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达涨幅限制(5%)，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于8月29日上午停牌一小时。
公司基本面没有变化，公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，提高风险意识 |
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2005-08-08
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600083)“ST博讯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 172,580,930.25 187,213,950.84
股东权益(不含少数股东权益) -1,398,007.02 20,969,049.04
每股净资产 -0.006 0.091
调整后的每股净资产 -0.006 0.083
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 58,558,328.90 86,573,752.56
净利润 -21,948,528.75 -4,599,571.32
扣除非经常性损益后的净利润 -22,047,025.31 -4,602,591.17
每股收益 -0.095 -0.020
净资产收益率(%) 1,569.99 -33.24
经营活动产生的现金流量净额 -10,424,403.83 39,399,024.00 |
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2005-08-08
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2005年8月4日召开四届二十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提存货跌价准备的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-08 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布第一大股东国有股转让获国务院国资委批准的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600083)“ST博讯”
2005年6月24日，成都博讯数码技术股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意公司第一大股东广东福地科技总公司(下称：福地公司)将所持公司的6800万股国有股转让给东莞市盈丰油粕工业有限公司(下称：盈丰公司)。本次转让完成后，公司总股本仍为23000万股，其中福地公司持有1161.8194万股，占总股本的5.05%，股份性质为国有法人股；盈丰公司持有6800万股，占总股本的29.57%，股份性质为非国有股 |
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2005-06-21
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达涨幅限制，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于2005年6月21日上午停牌一小时。
公司基本面没有变化，公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，提高风险意识 |
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2005-05-11
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达跌幅限制，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于5月11日上午停牌一小时。
公司基本面没有变化，公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，提高风险意识 |
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2005-04-27
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达跌幅限制，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。由于公司股票价格异常波动，公司股票于4月27日上午停牌一小时。公司基本面没有变化，公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，提高风险意识 |
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2005-04-22
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[20052预亏](600083) ST博讯：公布2005年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600083)“ST博讯”公布2005年上半年业绩预亏公告
成都博讯数码技术股份有限公司预计2005年上半年将发生亏损。具体亏损数额将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600083)“ST博讯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 167,623,478.25 187,213,950.84
股东权益(不含少数股东权益) 17,989,350.08 20,969,049.04
每股净资产 0.078 0.091
调整后的每股净资产 0.078 0.091
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,411,424.64 -7,411,424.64
每股收益 -0.015 -0.015
净资产收益率(%) -19.00 -19.00 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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成都博讯数码技术股份有限公司于2005年3月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
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2005-03-22
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公布2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2005年2月22日在《上海证券报》刊登了公司2004年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年度报告全文及摘要，现就公司2004年度报告全文及摘要的有关内容进行补充。公司新补充的年报全文及摘要刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2005-02-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-25 |
召开股东大会 |
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| 现将召开本公司2004年度股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2005年3月25日上午9∶00
(二)会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦C座9楼会议室
(三)会议议案：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度财务决算报告》
4、审议《2004年度利润分配预案》
5、审议2004年年度报告正文及摘要
(四)出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2005年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
(五) 会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。
3、因故不能出席者,可委托出席并行使表决权 (附2：授权委托书)。
4、出席会议的股东请于2005年3月24日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼董事会秘书处办理登记手续。
(六) 其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：宋静远、曾杨清
3、咨询电话：0769-2906116 ,0769-2906106
4、通讯地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼
邮政编码：523077
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
董 事 会
2005年2月21日
附1： 曾杨清先生简历：
曾杨清,男,1977年6月10日生,本科学历,曾在广东福地科技股份有限公司工作,曾任本公司总裁秘书、综合管理部部长助理、现任本公司行政中心总监助理。
附2：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都博讯数码技术股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
持有股数(股)： 股东账户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
授权范围： |
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