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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-28
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于公司2012年度会计估计变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-23
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关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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2011年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海开创国际海洋资源股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长100%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-01
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关于股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司近日接到股东华立集团股份有限公司通知，华立股份将质押给上海远洋渔业有限公司的本公司股份6,746,995股于2011年11月29日解除质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-19
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 18.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.69
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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关于子公司开创远洋与NEPTUNE签署合作备忘录的公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司子公司上海开创远洋渔业有限公司(简称：开创远洋)与加拿大NEPTUNE TECHONOLOGIES & BIORESSOURCES INC.（简称“NEPTUNE”）就合作组建南极磷虾加工销售合资公司事宜签署了合作备忘录。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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关于股东股权部分解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，上海开创国际海洋资源股份有限公司接到股东华立集团股份有限公司通知，华立股份质押给上海远洋渔业有限公司的18,795,200股中，已有12,048,205股（占公司总股本的5.95％）于2011年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 8.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.40
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-16
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海开创国际海洋资源股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1-6月份业绩较2010年同期增长约120%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-13
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2010年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司实施2010年年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2011年7月18日
除息日：2011年7月19日
现金红利发放日：2011年7月26日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-13
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2011年6月3日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年12月31日总股本202,597,901股为基数，每10股派0.5元(含税)；资本公积不转增。
二、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构。
三、补选沈新根为公司第六届董事会董事。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2011年6月3日召开六届四次董事会，会议审议同意补选沈新根为公司子公司上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会董事等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2011年5月13日召开六届三次董事会，会议审议通过关于补选沈新根为公司第六届董事会董事的议案。
董事会决定于2011年6月3日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《公司2010 年度董事会工作报告》
2）《公司2010 年度监事会工作报告》
3)《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2010 年度财务决算的议案》
4）《公司2010 年度财务决算报告》
5）《公司2010 年度利润分配预案的议案》
6）《公司2011 年度财务预算报告》
7）《公司2010 年年度报告全文及摘要》
8）《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011 年度审计机构的议案》
9）《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2011-05-13
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会于2011年5月12日收到公司董事山起鹏的书面辞职报告，其辞去公司董事、董事会审计委员会委员，以及下属子公司上海开创远洋渔业有限公司董事等职务。根据相关规定，辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2011年4月28日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意子公司上海开创远洋渔业有限公司(系公司的主要经营实体)2010年度不进行利润分配。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年12月31日总股本202,597,901股为基数，每10股派0.5元(含税)；资本公积不转增。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过关于公司2011年度会计估计变更的议案。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.12
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.13
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海开创国际海洋资源股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期(152,103,643.43元)下降80%以上，具体数据将在公司2010年度报告中披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年11月25日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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