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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年11月25日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-11-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年11月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汤期庆为公司第六届董事会董事长。
二、聘任汪涛为公司董事会秘书、蔡渊为公司证券事务代表。
三、通过关于制定公司《募集资金管理制度》等议案。
四、选举尹协仁为公司第六届监事会主席。
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2010-11-24
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关于职工监事换届选举公告 |
上交所公告 |
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2010年11月23日，经上海开创国际海洋资源股份有限公司与子公司上海开创远洋渔业有限公司职工代表大会审议通过，选举张小飞为公司第六届监事会职工监事。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,297,450,770.59 1,132,685,072.11
所有者权益(或股东权益) 657,191,237.78 600,835,475.53
归属于上市公司股东的每股净资产 3.24 2.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,256,703.12 29,554,770.33
基本每股收益 0.02 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.09
加权平均净资产收益率(%) 0.50 4.73
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.50 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
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2010-10-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年10月28日召开五届二十六次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年11月25日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）《关于公司董事会换届选举的议案》
2）《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-10-29
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-10-29
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-11-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-10-29
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2010年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司实施2010年半年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年11月3日
除息日：2010年11月4日
现金红利发放日：2010年11月9日
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2010-10-29
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-11-03 |
登记日，分配方案 |
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2010-10-28
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关于子公司签署合作备忘录公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)与新加坡 TRI MARINE INTERNATIONAL(PTE) LTD 签署了合作备忘录，双方合作组建一家金枪鱼加工销售合资公司(名称由双方协商确定)，注册资本为2000万美元，其中开创远洋持股51%。
上述合作事宜尚须履行双方公司的审批程序及获得相关法律准许及有权机构批准。
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2010-10-23
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2010年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海开创国际海洋资源股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年前三季度业绩与2009年同期(归属于公司股东的净利润为102357157.99元)相比下降约70%。具体数据以公司2010年第三季度报告为准。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度利润分配方案：以公司2010年6月30日总股本202597901股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
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2010-08-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）《公司2010 年半年度利润分配议案》
2）《关于修订<公司章程>的议案》
3）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2010-08-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年8月25日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年半年度利润分配预案：拟以公司2010年6月30日总股本202597901股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于修订公司《信息披露管理制度》等议案。
五、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》等议案。
董事会决定于2010年9月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关议案。
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,285,349,766.66 1,132,685,072.11
所有者权益(或股东权益) 654,714,282.62 600,835,475.53
归属于上市公司股东的每股净资产 3.23 2.97
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 256,281,102.24 395,593,720.90
归属于上市公司股东的净利润 26,298,067.21 50,748,587.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,243,533.16 50,822,188.79
基本每股收益 0.13 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.25
加权平均净资产收益率(%) 4.28 10.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.22
2010年半年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-08-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）《公司2010 年半年度利润分配议案》
2）《关于修订<公司章程>的议案》
3）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2010-07-15
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关于孙公司有关围网船建造完工公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(下称：泛太渔业)委托庆富造船股份有限公司(下称：庆富公司)建造的第二艘1100吨级钢质大型远洋金枪鱼围网船(下称：金枪鱼围网船)LOMALO 轮已建造完工(第一艘已于2010年5月建造完工)，并举行了交接仪式。至此，泛太渔业委托庆富公司建造的2艘金枪鱼围网船已全部建造完工。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年6月28日召开五届二十四次董事会及五届十四次监事会，会议分别选举汤期庆、尹协仁为公司第五届董事会董事长、监事会主席；同时补选上述两人为公司子公司上海开创远洋渔业有限公司第一届董、监事会董、监事。
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2010-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年6月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意补选汤期庆、尹协仁分别为公司第五届董、监事会董、监事。
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2010-06-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年6月11日召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司2010年度财务预算报告。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及补选公司第五届董、监事的议案。
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2010-06-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年6月11日召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司2010年度财务预算报告。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及补选公司第五届董、监事的议案。
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）《关于补选尹协仁先生为公司第五届监事会监事的议案》
2）《关于补选汤期庆先生为公司第五届董事会董事的议案》
3）《公司2010 年度财务预算报告》 |
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2010-06-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年6月3日召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意汤期庆(因工作关系)辞去公司及子公司上海开创远洋渔业有限公司监事会主席、监事职务。在补选出的监事就任前，汤期庆仍应当依照有关规定履行监事职务。
二、通过关于补选公司第五届董、监事会董、董事的议案：其中，补选汤期庆为公司第五届董事会董事候选人。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间及相关事宜另行通知。
三、聘任汪涛为公司董事会秘书。
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2010-05-27
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公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司委托庆富造船股份有限公司建造的一艘1100吨级钢质大型远洋金枪鱼围网船(船舶名称：LOMETO轮)已建造完工，并于2010年5月26日举行了“大型金枪鱼围网船 LOMETO 轮交接仪式”。
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2010-05-25
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董事及董事长辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会于2010年5月24日收到董事长朱建忠的书面辞职报告，其因工作原因辞去公司及子公司上海开创远洋渔业有限公司董事、董事长、公司董事会战略委员会主任委员等职务。根据相关规定，上述辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效；经推举，由董事周劲望暂时履行董事长职务，同时履行公司法定代表人职责，直至公司选举产生新的董事长，在此期间，周劲望还将代行公司董事会秘书职责。公司将尽快召开董事会选举新的董事长，并按照规定程序补选新董事。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案。
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