| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-01-23
|
变更全称及证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
浙江省工商行政管理局于2009年1月20日核准下发“企业法人营业执照”，浙江华立科技股份有限公司全称变更为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将从2009年2月6日起变更为“开创国际”，证券代码不变。
|
|
|
2009-01-22
|
2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经浙江华立科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度实现净利润比上年同期(净利润为6180663.71元)增长25倍以上。具体财务数据详见公司2008年年度报告。
|
|
|
2009-01-21
|
注册地址由“杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区”变为“上海市杨浦区共青路448号306室” ，2009-03-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-01-21
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江华立科技股份有限公司于2009年1月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向关联方借款的议案。
二、通过关于公司通过泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司买船的议案。
|
|
|
2009-01-21
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江华立科技股份有限公司于2009年1月20日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(下称：泛太渔业)委托庆富造船股份有限公司(下称：庆富公司)建造2艘1100吨级钢质大型远洋金枪鱼围网船的议案：泛太渔业于同日与庆富公司签订了《船舶建造合约》(履行期限为合同生效至2010年2月10日)，每艘船建造工程价款为1500万美元，总金额为3000万美元。第一艘船应于2009年12月20日前由庆富公司交船给泛太渔业，但须包含合约所允许的交船时程延迟日。第二艘船应于2010年2月10日前交付。
二、通过远洋渔业拟向招商银行股份有限公司上海分行申请抵押贷款(专用于为泛太渔业垫付其委托庆富公司建造船舶的资金)的议案。
三、通过关于将泛太渔业注册资本由6000万美元调减至200万美元的议案。本次调整并不影响该项目的总投资6023.4万美元，该投资款将根据项目实施的进展情况分期投入。该事宜需经中华人民共和国商务部等有关部门审批通过。
四、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中聘任谢峰为公司新任总裁、蔡渊为公司新任证券事务代表。
五、通过公司住所拟变更至“上海市杨浦区共青路448号306室”的议案。
六、通过关于修订公司《章程》的议案。
七、同意对远洋渔业《章程》部分条款进行修订。
八、同意重新组建远洋渔业董、监事会。
董事会决定于2009年2月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-01-21
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1）审议《关于公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司委托庆富造船股份有限公司造船的议案》；
2）审议《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款及为泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司垫付造船资金 的议案》；
3）审议《关于调整公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司注册资本的议案》；
4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
5）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理变更公司住所的议案》；
6）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
7）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事宜的议案》 |
|
|
2009-01-21
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1）审议《关于公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司委托庆富造船股份有限公司造船的议案》；
2）审议《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款及为泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司垫付造船资金 的议案》；
3）审议《关于调整公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司注册资本的议案》；
4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
5）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理变更公司住所的议案》；
6）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
7）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事宜的议案》 |
|
|
2009-01-16
|
职工监事变更公告 |
上交所公告 |
|
|
由于工作变动，浙江华立科技股份有限公司原职工监事陆建国已提出辞呈。2009年1月13日经公司与子公司上海开创远洋渔业有限公司全体职工代表大会选举产生新的职工监事汪涛。
|
|
|
2009-01-10
|
公布购买资产公告 |
上交所公告 |
|
|
根据浙江华立科技股份有限公司五届十二次董事会决议，公司拟通过全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(买方)向法国 COBRECAF S.A.公司(卖方)购买一艘现役“MEN CREN”大型远洋金枪鱼围网船(二手，卖方已使用16年)，买方与卖方于2009年1月8日签订了《购船协议书》，参考有关《资产评估报告》(评估基准日为2008年11月30日)，经协商确定交易价格为9800000美元(买方以自筹资金现金支付不含税)。本次交易需经公司股东大会审议通过方可实施。
|
|
|
2009-01-06
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
根据浙江华立科技股份有限公司与上海远洋渔业有限公司进行重大资产置换并向其发行股份购买相关资产(已经中国证券监督管理委员会有关文件核准，下称：本次交易)的安排，公司的全部资产和负债将作为置出资产置出公司。据此，公司现特向各债权、债务单位(人)正式通知如下：
公司目前所享有的货款支付等全部债权，均由本次交易约定的置出资产承接主体-浙江华立电力科技有限公司(下称：华立电力)享有。请各债务单位(人)和保证人等即日起向华立电力履行相关合同约定的义务；公司在相关合同项下所负的售后服务、瑕疵担保等义务(债务)，亦由华立电力承担。
公司自即日起开始办理债权债务的置出手续。请各债权、债务单位(人)配合及支持办理相关手续。若各债权、债务单位(人)对债权债务置出事项有异议，请自本公告发布之日起十五个工作日内向公司提出。
联系地址：浙江省杭州市余杭区联胜路8号 华立科技园行政楼西九楼(邮政编码：310023)
联系人：薛洪春
电话：0571-89300366、13958106928
传真：0571-89300369
|
|
|
2009-01-05
|
办公地址由“杭州市余杭区五常管委会联胜路8号华立科技园西8-9楼”变为“中国·上海市杨浦区共青路448号” ，2009-01-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-01-05
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
为落实浙江华立科技股份有限公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：上海开创)于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(筹)金枪鱼捕捞项目，上海开创拟向公司控股股东上海远洋渔业有限公司借款2000万美元(用于购买船只)，借款期限自贷款方资金汇入借款方美元帐户之日起3年；借款利率按人民币3年期银行基准贷款利率5.67%计算。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2009-01-05
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江华立科技股份有限公司于2008年12月31日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱建忠为公司第五届董事会新任董事长。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中公司总裁齐志刚、董事会秘书赵晓兵向董事会提出辞呈；聘任徐晔为公司新任董事会秘书。
三、通过关于变更公司主要会计政策及会计估计的议案。
四、通过关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：上海开创)向关联方借款的议案。
五、通过公司拟通过上海开创于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(筹)向法国 COBRECAF S.A.公司购买一艘现役大型远洋金枪鱼围网船舶(二手)的议案，双方签订了购船意向书，以有关《资产评估报告》的评估值为基础，协商确定交易价格为980万美元左右(现金支付不含税)，交船时间为2009年2月。
六、选举汤期庆为公司第五届监事会新任主席。
董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-01-05
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江华立科技股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
三、授权公司董事会办理增加公司注册资本、变更公司名称及经营范围事项。
四、改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
|
|
|
2009-01-05
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1）审议《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向关联方借款的议案》；
2）审议《关于公司通过泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（筹）买船的议案》 |
|
|
2009-01-05
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江华立科技股份有限公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)于2008年12月31日召开2008年第三十三次董事会，会议审议通过如下事项：
鉴于目前条件已经成熟，泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(由开创远洋独资设立，鉴于客观原因，虽已获准，但截至目前并未正式设立)的设立正式进入实施阶段，新公司注册资本6000万美元。
|
|
|
2009-01-05
|
董事会办公室办公地址变更公告 |
上交所公告 |
|
|
自2009年1月1日起，浙江华立科技股份有限公司董事会办公室迁至新的办公地址“中国·上海市杨浦区共青路448号(邮政编码：200090)”，新的联系方式如下：
联系人：徐晔、蔡渊
董事会办公室电话：021-65690310或021-65688655
传真：021-65673892或021-65688610
联系邮箱：SKFC_TROY@126.COM
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-23
|
重大资产重组及非公开发行股份购买资产实施进展公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会有关批复文件，浙江华立科技股份有限公司与上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)进行重大资产置换，本次置换的置入资产开创远洋100%股权已过户至公司名下，并于2008年12月17日在上海市工商行政管理局杨浦分局完成工商变更登记手续。
此外，公司于2008年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》，公司因本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜而向上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)非公开发行的87148012股限售流通股已完成证券变更登记，该等股份限售期为36个月。
本次非公开发行完成后，远洋渔业持有公司股份87148012股，持股比例为43.02%，成为公司第一大股东。
|
|
|
2008-12-23
|
重大资产重组及非公开发行股份购买资产实施进展公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会有关批复文件，浙江华立科技股份有限公司与上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)进行重大资产置换，本次置换的置入资产开创远洋100%股权已过户至公司名下，并于2008年12月17日在上海市工商行政管理局杨浦分局完成工商变更登记手续。
此外，公司于2008年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》，公司因本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜而向上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)非公开发行的87148012股限售流通股已完成证券变更登记，该等股份限售期为36个月。
本次非公开发行完成后，远洋渔业持有公司股份87148012股，持股比例为43.02%，成为公司第一大股东。
|
|
|
2008-12-23
|
公布重大资产重组及非公开发行股份购买资产实施进展公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会有关批复文件，浙江华立科技股份有限公司与上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)进行重大资产置换，本次置换的置入资产开创远洋100%股权已过户至公司名下，并于2008年12月17日在上海市工商行政管理局杨浦分局完成工商变更登记手续。
此外，公司于2008年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》，公司因本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜而向上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)非公开发行的87148012股限售流通股已完成证券变更登记，该等股份限售期为36个月。
本次非公开发行完成后，远洋渔业持有公司股份87148012股，持股比例为43.02%，成为公司第一大股东。
|
|
|
2008-12-16
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1）关于修订公司章程的议案；
2）关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3）关于修订公司董事会议事规则的议案；
4）关于修订公司监事会议事规则的议案；
5）关于部分公司董事辞职的议案；
6）关于补选公司部分董事的议案:
6.1 关于补选朱建忠先生为公司五届董事会董事的议案；
6.2 关于补选周劲望先生为公司五届董事会董事的议案；
6.3 关于补选唐文华先生为公司五届董事会董事的议案；
6.4 关于补选谢峰先生为公司五届董事会董事的议案；
6.5 关于补选山起鹏先生为公司五届董事会董事的议案；
6.6 关于补选刘小斌先生为公司五届董事会董事的议案；
6.7 关于补选蔡建民先生为公司五届董事会独立董事的议案；
7）关于部分公司监事辞职的议案；
8）关于补选公司部分监事的议案；
8.1 关于补选汤期庆先生为公司五届监事会监事的议案；
8.2 关于补选肖琪经先生为公司五届监事会监事的议案；
9）关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本事项的议案；
10）关于提请公司股东大会授权公司董事会办理变更公司名称及经营范围事项的议案；
11）关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
12）关于设立公司提名委员会的议案。
1 |
|
|
2008-12-16
|
境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2008-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-16
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江华立科技股份有限公司于2008年12月15日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于调整公司董、监事会部分董、监事的议案。
三、通过关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本、变更公司名称及经营范围事项的议案：其中，本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将增加至人民币202597901元；重组完成后，公司名称拟变更为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”；公司经营范围拟作相应变更。
四、通过关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2008-12-10
|
公布重大资产重组及发行股份购买资产申请获准公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江华立科技股份有限公司于2008年12月9日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司与上海开创远洋渔业有限公司进行重大资产置换，并向上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)发行87148012股人民币普通股购买相关资产；核准豁免远洋渔业因以资产认购公司本次发行股份87148012股，导致其合计持有、控制公司43.02%的股份而应履行的要约收购义务。
|
|
|
2008-10-27
|
(600097) 华立科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 802643.58
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 633778.00
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 367668.01
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 358367.55
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 340951.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 1428003.50
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 356500.00
广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 349652.01
太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 325476.99
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 309000.00
|
|
|
2008-10-25
|
公布重大资产置换申请获有条件通过公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江华立科技股份有限公司于2008年10月24日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产置换)申请事项已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会第18次工作会议有条件通过。公司股票于2008年10月27日复牌。
|
|
|
2008-10-25
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 343,238,856.14 402,083,508.18
所有者权益(或股东权益) 179,928,343.31 179,558,032.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5585 1.5553
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 210,742.73 370,310.47
基本每股收益 0.0018 0.0032
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0342
全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 0.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 -2.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
|
|
|
2008-10-24
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-23,恢复交易日：2008-10-27，连续停牌 ，2008-10-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 浙江华立科技股份有限公司于2008年10月21日下午接独立财务顾问(下称：财务顾问)告知，其于同日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)的通知，中国证监会并购重组审核委员会(下称：审核委员会)将于2008年10月24日审核公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案(下称：重大资产重组方案)，财务顾问并通知公司办理相关事宜。但由于具体的手续理解未及时确认，故2008年10月21日未及时向上海证券交易所提交停牌申请及信息披露公告。直到2008年10月22日上午开市后，公司才确认审核委员会审核公司重大资产重组方案具体相关事宜的手续，因此公司申请其股票于2008年10月22日13:00起停牌，待公司收到相关审核结果并公告后复牌 |
|
|
2008-10-24
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-22，连续停牌 ，2008-10-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 浙江华立科技股份有限公司于2008年10月21日下午接独立财务顾问(下称：财务顾问)告知，其于同日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)的通知，中国证监会并购重组审核委员会(下称：审核委员会)将于2008年10月24日审核公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案(下称：重大资产重组方案)，财务顾问并通知公司办理相关事宜。但由于具体的手续理解未及时确认，故2008年10月21日未及时向上海证券交易所提交停牌申请及信息披露公告。直到2008年10月22日上午开市后，公司才确认审核委员会审核公司重大资产重组方案具体相关事宜的手续，因此公司申请其股票于2008年10月22日13:00起停牌，待公司收到相关审核结果并公告后复牌 |
|
|
2008-10-24
|
因重要事项未公告，10月24日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
| | | |
