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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月11日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘用立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-06-12
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关于股东股权转让提示性公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月11日接到股东华立产业集团有限公司(截止2009年6月10日，持有公司25621035股股份，占公司总股本的12.65%，下称：华立产业)通知，华立产业于2009年6月10日与其同一控制人下的华立集团股份有限公司(下称：华立集团)签订了《股权转让合同》，华立产业拟将其持有的公司全部股权按11.11元/股转让给华立集团。本次股权转让完成后，华立集团持有公司股份25621035股，将成为公司第二大股东，华立集团将继续履行华立产业在公司股权分置改革中所作的有关承诺。
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2009-06-06
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海开创国际海洋资源股份有限公司本次重大资产重组目前尚未实施完毕，公司将继续进行和完成重大资产重组方案涉及的其他事宜。
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2009-05-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司现将本次重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司发行股份购买资产的实施进展情况公告如下：
2009年4月8日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准公司长期股权投资上海华立软件系统有限公司(下称：华立软件)股东变更登记事宜，准予华立软件将其原股东公司变更为华立产业集团有限公司。公司将继续进行和完成重大重组方案涉及的其他事宜。
目前重大重组尚未实施完毕。
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年4月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案。
四、通过关于开创远洋抵押借款的议案。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 975,257,159.64 807,647,840.86
所有者权益(或股东权益) 448,050,545.10 448,786,488.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -756,432.50 -756,432.50
基本每股收益 -0.0037 -0.0037
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0035 -0.0035
全面摊薄净资产收益率(%) -0.17 -0.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.16 -0.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2009-04-16
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2008年年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司控股股东上海远洋渔业有限公司于2009年4月13日提议，在公司2008年年度股东大会上增加《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)抵押借款的议案》：基于公司五届十五次董事会通过开创远洋委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船事宜，开创远洋拟向工商银行股份有限公司上海杨浦分行申请抵押项目贷款人民币13573万元，用于筹措建造船舶的资金，借款利率为3年期银行基准贷款利率，期限为3年，并以开创远洋拥有的金汇3号、金汇6号、金汇7号、开源号船舶作抵押。
公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2008年年度股东大会审议。
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2009-04-10
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公布重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司现将本次重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司发行股份购买资产的实施进展情况公告如下：
公司已取得上海市工商行政管理局核准通知及下发的“企业法人营业执照”，公司注册地址变更为“上海市杨浦区共青路448号306室”，名称已相应调整，证券简称及证券代码不变。公司将继续进行和完成重大重组方案涉及的其他事宜。
目前重大重组尚未实施完毕。
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2009-04-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司现将本次重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司发行股份购买资产的实施进展情况公告如下：
公司已取得上海市工商行政管理局核准通知及下发的“企业法人营业执照”，公司注册地址变更为“上海市杨浦区共青路448号306室”，名称已相应调整，证券简称及证券代码不变。公司将继续进行和完成重大重组方案涉及的其他事宜。
目前重大重组尚未实施完毕 |
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2009-04-04
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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根据上海开创国际海洋资源股份有限公司五届十五次董事会决议，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)与中国船舶重工集团下属的大连渔轮公司(下称：大连渔轮)签署了两份《远洋围网渔船船舶设计与建造合同》，开创远洋委托大连渔轮建造2艘75M远洋围网船(每份合同委托建造1艘)，合同金额分别为人民币10500万元、11500万元，共计22000万元；合同履行期限分别为合同生效后15个月、19个月，宽限期均为30日。
上述合同需经公司股东大会审议通过后生效。
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2009-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江开创国际海洋资源股份有限公司于2009年3月26日召开五届十四次、十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)2008年重组期间利润分配金额的议案。
二、通过开创远洋2008年度利润分配预案：向公司发现金红利7083316.11元。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。
六、通过开创远洋拟委托中国船舶重工集团大连渔轮公司建造75M钢质金枪鱼围网船两艘的议案：该项目总投资约23533万元，其中：投资建设资金22386万元(向银行申请项目贷款13000万元，企业自筹9386万元)；项目流动资金1147万元(由企业自筹574万元，申请银行贷款573万元)。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,032,236,536.02 214,723,707.04
归属于上市公司股东的净利润 157,016,650.44 3,644,243.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 157,123,815.09 -4,905,533.38
基本每股收益 1.80 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.80 -0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 34.99 2.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 35.01 -2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.21
2008年末 2007年末
总资产 807,647,840.86 402,083,508.18
所有者权益(或股东权益) 448,786,488.00 179,558,032.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 1.56
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-03
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变更注册地址公告 |
上交所公告 |
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根据浙江开创国际海洋资源股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权，公司现已取得上海市工商行政管理局核准通知及下发的“企业法人营业执照”，公司注册地址变更为“上海市杨浦区共青路448号306室”，公司名称相应调整为“上海开创国际海洋资源股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《公司2008 年度董事会工作报告》
2）《公司2008 年度监事会工作报告》
3）《公司2008 年年度报告全文及摘要》
4）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2008 年度财务决算的议案》
5）《公司2008 年度财务决算报告》
6）《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7）《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》 |
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《公司2008 年度董事会工作报告》
2）《公司2008 年度监事会工作报告》
3）《公司2008 年年度报告全文及摘要》
4）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2008 年度财务决算的议案》
5）《公司2008 年度财务决算报告》
6）《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7）《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》
9）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案》 |
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2009-04-03
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公司名称由“浙江华立科技股份有限公司”变为“上海开创国际海洋资源股份有限公司” ，2009-03-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-04-03
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公司名称由“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”变为“上海开创国际海洋资源股份有限公司” ，2009-03-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《公司2008 年度董事会工作报告》
2）《公司2008 年度监事会工作报告》
3）《公司2008 年年度报告全文及摘要》
4）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2008 年度财务决算的议案》
5）《公司2008 年度财务决算报告》
6）《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7）《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》 |
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2009-04-02
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因未及时公布定期报告，4月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-01
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因未及时公布定期报告，4月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-31
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未及时公布定期报告停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-30
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因未及时公布定期报告，3月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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浙江开创国际海洋资源股份有限公司由于年报编制工作仍未完成，其股票将于2009年3月27日起停牌，待公司年报披露后复牌。
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2009-03-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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浙江开创国际海洋资源股份有限公司现将与上海远洋渔业有限公司进行重大资产置换并向其发行股份购买资产的重大资产重组实施进展情况公告如下：
2009年1月13日，海南省昌江黎族自治县工商行政管理局核准公司全资子公司昌江元昌实业有限公司(下称：元昌实业)股东变更登记事宜。变更后，元昌实业唯一股东为浙江华立电力科技有限公司(下称：华立电力)。
置出资产中的应付账款、其他应付款、预收账款已整体转让给华立电力，其中：取得债权人同意的合计人民币163570693.54元；未取得债权人同意的合计人民币186546.21元，根据公司与华立产业集团有限公司(下称：华立产业)签署的《资产交割确认书》，华立产业已将等额现金交由公司作为债务履行的保证金。
目前重大资产重组尚未实施完毕。
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2009-02-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江开创国际海洋资源股份有限公司于2009年2月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(下称：泛太渔业)委托庆富造船股份有限公司造船的议案。
二、通过关于远洋渔业抵押借款及为泛太渔业垫付造船资金的议案。
三、通过关于调整泛太渔业注册资本的议案。
四、通过授权董事会办理将公司住所变更至“上海市杨浦区共青路448号306室”的议案。
五、通过关于修订公司《章程》的议案。
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2009-02-09
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重大资产重组及购买资产暨关联交易实施进展情况公告 |
上交所公告 |
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浙江开创国际海洋资源股份有限公司(原称：浙江华立科技股份有限公司)现将本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告如下：
置入资产(即上海开创远洋渔业有限公司100%股权)交割及向上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)非公开发行股份工作已经完成。置出资产和负债的交割尚在进行中：截至公告之日，根据公司与远洋渔业签署的《资产交割确认书》，已完成了所有流动资产、流动负债及部分长期资产的交割；长期资产中昌江元昌实业有限公司等对外投资正在办理股东工商变更登记手续。
公司将加紧实施本次重大资产重组的交割工作。
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2009-01-23
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公司名称由“浙江华立科技股份有限公司”变为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司” ，2009-01-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-01-23
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公司名称由“浙江华立科技股份有限公司”变为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司” ，2009-01-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-01-23
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证券简称由“华立科技”变为“开创国际” ，2009-02-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-01-23
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变更全称及证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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浙江省工商行政管理局于2009年1月20日核准下发“企业法人营业执照”，浙江华立科技股份有限公司全称变更为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将从2009年2月6日起变更为“开创国际”，证券代码不变。
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