| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600105)“永鼎光缆”
江苏永鼎股份有限公司于2005年1月17日以通讯表决方式召开四届八次董事
会，会议同意出资人民币7500万元以增加在公司子公司上海东昌投资发展有限公
司的注册资本投入，投资后的该公司注册资本为30400万元，其中公司实际拥有5
0%的股权。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2003年8月15日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过将公司注册地变更至“苏州国家高新技术产业开发区”，同时修改公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2003年9月18日召开2003年第三次临时股东
大会，会议审议通过将公司注册地址变更至“苏州国家高新技术产业开
发区”，同时修改公司章程相应条款。
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2003-09-18
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月15日通过通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《2003年半年度报告》及其摘要；
二、审议通过为进一步拓展公司生产、经营规模，将公司注册地变更至"苏州国家高新技术产业开发区"，同时修改《公司章程》相应条款；
三、决定于2003年9月18日召开公司2003年第三次临时股东大会。
会议相关事项通知如下：
（一）、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2003年9月18日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室
（二）、会议审议事项：
审议将公司注册地变更至"苏州国家高新技术产业开发区"，同时修改《公司章程》相应条款的议案。
（三）、出席会议对象：
1、截止2003年9月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师。
（四）、出席会议登记方法：
1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。
4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2003年9月12日（8：00－11：00，13：00－16：30）持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
（五）、其他事项：
1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：2152113、联系电话：0512-63272489
传真：0512-632718664、联系人：朱云
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司董事会
二OO三年八月十五日
附：授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏永鼎股份有限公司2003年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效回执
截止－－－－－－年－－－－－月－－－－－日，我单位（个人）持有江苏永鼎股份有限公司股票－－－－－－股，拟参加公司2003年第三次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏永鼎股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日的总股
本272110462股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年7月2日
除息日：2004年7月5日
现金红利发放日：2004年7月9日
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期未 上年度期未
总资产 2311721274.36 2163673198.91
股东权益(不含少数股东权益) 999776416.19 1004025000.45
每股净资产 3.67 3.69
调整后的每股净资产 3.64 3.67
本报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 586457980.69 579369181.46
净利润 24918499.71 28563854.35
扣除非经常性损益后的净利润 15251839.55 29186713.48
全面摊薄每股收益 0.092 0.105
全面摊薄净资产收益率(%) 2.49 2.93
经营活动产生的现金流量净额 -22483548.56 -158341051.10
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2004-07-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2004年7月27日以通讯表决方式召开董事会临时会
议，会议审议通过变更公司经营范围，并相应修改公司章程部分条款的议案。该
议案及章程修改方案将提交股东大会通过，具体召开时间待另行通知 |
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1997-09-15
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首发A股3500万股发行日,发行价:7.1元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-07-07
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、选举莫林弟先生为公司第四届董事会董事长；
二、提名顾国文先生任公司第四届董事会独立董事；
三、聘任朱其珍女士为公司总经理,费瑞先生、彭美娥女士、韦祖国先生、冯华强先生为公司副总经理,彭美娥女士兼任公司董事会秘书；
四、决定于2003年7月7日召开公司2003年第二次临时股东大会。
会议相关事项通知如下：
(一)、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2003年7月7日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室
(二)、会议审议事项：
审议董事会提名顾国文先生任公司第四届董事会独立董事；
(三)、出席会议对象：
1、截止2003年6月26日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师。
(四)、出席会议登记方法：
1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2003年7月2日(8：00-11：00,13：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
(五)、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话：0512―63272489
传真：0512―63271866
4、联系人：陈丽娟朱云
特此公告！
附件一：授权委托书、回执
附件二：独立董事候选人简历
附件三：独立董事提名人声明、候选人声明
江苏永鼎股份有限公司
董事会
二OO三年六月四日
附件一：授权委托书、回执
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏永鼎股份有限公司2003年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
回执
截止------年-----月-----日,我单位(个人)持有江苏永鼎股份有限公司股票------股,拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
附件二：独立董事候选人简历
顾国文先生：1957年出生,大专文化,现任苏州信越聚合有限公司副董事长,曾任吴江市芦墟镇乡政府干事,芦墟镇农工商总公司副总经理、总经理,江苏爱世克私有限公司副董事长。
附件三：独立董事提名人声明、候选人声明
江苏永鼎股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏永鼎股份有限公司董事会现就提名顾国文为江苏永鼎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任江苏永鼎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏永鼎股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏永鼎股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏永鼎股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏永鼎股份有限公司董事会
二OO三年六月四日
江苏永鼎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明
声明人顾国文,作为江苏永鼎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏永鼎股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江苏永鼎股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：顾国文
二OO三年六月四日
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2003-06-06
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(600105)“永鼎光缆”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2003年6月4日以通讯表决方式召开四届一次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、选举莫林弟为公司第四届董事会董事长。
二、提名顾国文任公司第四届董事会独立董事。
三、聘任朱其珍为公司总经理，彭美娥兼任公司董事会秘书。
四、选举朱慰芳为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2003年7月7日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-07-08
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(600105)“永鼎光缆”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2003年7月7日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过提名顾国文任公司第四届董事会独立董事。
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1997-09-19
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首发A股3500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-05-28
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2002.05.28是永鼎光缆(600105)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600105)“永鼎光缆”
江苏永鼎股份有限公司于2004年10月22日以通讯表决方式召开四届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、经国家商务部批准同意公司将营业范围扩大增加为：承包境外与出口自
产设备相关的工程和境内国际招标工程；境外工程所需的设备、材料的出口；对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等国内外工程和技术经济合作业务。以
上事宜需同时修改公司章程相应条款，并提交股东大会通过。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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江苏永鼎股份有限公司于2004年4月2日召开四届四次董事会及四届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司坏帐准备计提范围的议案。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日的总股本272110462股
为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过2003年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司投资组建苏州永鼎投资有限公司及子公司苏州鼎欣房地产有限责
任公司投资筹建房产项目的议案：公司以9500万元投资组建苏州永鼎投资有限公司，
并持有其95%股权，其余5%股权由苏州鼎欣房地产有限责任公司持有。苏州鼎欣房地
产有限责任公司拟投资筹建定销房及别墅房开发，目前正在筹建阶段，计划第一期
投资7500万元。
六、通过人事聘免的议案。
七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1326366122.88 1030993631.89
净利润 60590956.57 62972038.12
总资产 2163673198.91 1518377525.84
股东权益(不含少数股东权益) 1004025000.45 945343723.69
每股收益 0.223 0.231
每股净资产 3.69 3.47
调整后的每股净资产 3.67 3.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.74
净资产收益率(%) 6.03 6.66
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2003年10月24日以通讯表决方式召开四届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、聘任郑祥建为公司副总经理 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2125747259.52 1518377525.84
股东权益(不含少数股东权益) 990307091.94 945343723.69
每股净资产 3.64 3.47
调整后的每股净资产 3.58 3.46
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -100872955.44 -259214006.54
每股收益 0.060 0.165
净资产收益率(%) 1.65 4.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.66 4.60
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2003-04-01
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(600105)“永鼎光缆”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2003年3月28日召开三届十四次董事会及三届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
二、通过2002年度报告及年报摘要。
三、通过公司董、监事会人员换届选举的议案。
董事会决定于2003年5月8日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上事
项。
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2003-04-01
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(600105)“永鼎光缆”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 151837.75 131948.19 15.07
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 94534.37 68567.12 37.87
主营业务收入(万元) 103099.36 126863.90 -18.73
净利润(万元) 6297.20 7641.85 -17.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6130.27 8234.24 -25.55
每股收益(元) 0.231 0.306 -24.51
每股净资产(元) 3.47 2.75 26.18
调整后的每股净资产(元) 3.46 2.73 26.74
净资产收益率(%) 6.66 11.15 -40.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.48 12.01 -46.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.74 0.02 3600
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.2元(含税)。
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2003-05-08
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第三届董事十四次会议于2003年3月28日在公司综合楼会议室召开,会议决定召开公司2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2003年5月8日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2002年度工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议2002年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司董事会人员换届选举的议案；
7、审议公司监事会人员换届选举的议案；
8、审议董事会建立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会实施细则(草案)的议案。
三、出席会议对象：
1、截止2003年4月25日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师。
四、出席会议登记方法：
1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书 本人除外 和本人身份证登记和出席会议。
4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2003年4月29日 8：00-11：00,13：00-16：30 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
五、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话：0512-63272489.(-#,
传真：0512-63271866."#%%
4、联系人：陈丽娟朱云
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司董事会
二OO三年三月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席江苏永鼎股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
回执
截止------年-----月-----日,我单位 个人 持有江苏永鼎股份有限公司股票------股,拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称 盖章 ：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
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2003-03-21
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(600105)“永鼎光缆”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏永鼎股份有限公司于2003年3月20日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案：公司以
13657万元人民币向湖北红旗电工集团有限公司收购其持有的宜昌明源科技有限
责任公司75.14%的股权。
二、通过公司变更配股项目计划投向，用于收购宜昌明源科技有限责任公
司部分股权的议案。
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2003-03-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏永鼎股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年2月14日以通讯表决方式召开,会议应参会董事10名,实际参会董事10名,符合公司《章程》规定的法定人数。公司监事参与本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过关于本公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案：
董事会同意本公司向湖北红旗电工集团有限公司收购其持有的宜昌明源科技有限责任公司75.14%的股权,收购价格以湖北发展竞江会计师事务有限公司对宜昌明源科技有限责任公司出具的截至2002年9月30日资产评估报告的净资产值为依据,拟定为13657万元人民币。
董事会认为,此次本公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%的股权,对公司优化产业结构,扩大市场份额及增强主营业务抗风险能力,具有十分重要的意义,同时为公司主业得以持续稳定地增长奠定良好的基础。
二、审议并通过关于本公司变更配股项目计划投向,用于收购宜昌明源科技有限责任公司部分股权的议案：
董事会同意本公司变更配股项目：不对称数字用户线项目、特种光纤项目、光纤有源器件项目的投资,转而以13657万元募集资金用于收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案。
以上议案需待股东大会通过。
公司独立董事张钰良先生、华卫良先生对以上二项议案发表了独立意见,认为：该收购股权协议内容合法有效、转让价格公允合理,没有损害公司及股东利益；该项交易完成后,将会完善公司产品结构,扩大产品市场份额,为公司可持续发展打下坚实的基础,符合公司及股东利益。同意本次变更募集资金投向转而收购股权行为。
三、审议通过召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
现将会议相关事项通知如下：
1、会议召开基本情况：
(1)、会议召集：公司董事会
(2)、会议时间：2003年3月20日上午9时30分
(3)、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室
2、会议审议事项：
(1)、审议关于本公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案；
(2)、审议关于本公司变更募集资金用途议案。
3、出席会议对象：
(1)、截止2003年3月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
(2)、公司全体董事、监事、高级管理人员；
(3)、公司聘请的江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师。
4、出席会议登记方法：
(1)、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
(2)、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
(3)、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
(4)、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2003年3月18日(8：00-11：00,13：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
5、其他事项：
(1)、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
(2)、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
(3)、联系电话：0512-63272489
传真：0512-63271866
(4)、联系人：陈丽娟 朱云
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董事会
二OO三年二月十四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏永鼎股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
附件二：
回执
截止＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日,我单位(个人)持有江苏永鼎股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
附件三：
江苏永鼎股份有限公司独立董事意见
关于江苏永鼎股份有限公司变更募集资金投向转而收购湖北红旗电工集团有限公司持有的宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案,公司董事会已向我们提交了与本次收购股权项目相关的全部资料,我们仔细审阅了所有材料,并就有关情况进行了询问,现就此项交易事项发表意见如下：
此次股权收购价格是在由具有证券资格的资产评估事务所对交易标的进行评估的基础上确定的,决策程序合法、公正,定价方法合理、公允,未发现有损害公司及股东利益的情况。该项交易完成后,将会完善公司产品结构,为公司可持续发展打下坚实的基础,十分符合股东及公司整体利益,同意本次变更募集资金投向及收购行为。
独立董事：张钰良
独立董事：华卫良
二OO三年二月十四日
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2003-02-18
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(600105)“永鼎光缆”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏永鼎股份有限公司于2003年2月14日以通讯表决方式召开三届十三次董
事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案。
二、通过关于公司变更配股项目计划投向，用于收购宜昌明源科技有限责任
公司部分股权的议案：董事会同意公司变更配股项目：不对称数字用户线项目、
特种光纤项目、光纤有源器件项目的投资，转而以13657万元募集资金用于收购宜
昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案。
董事会决定于2003年3月20日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600105)“永鼎光缆”公布收购股权公告
江苏永鼎股份有限公司与湖北红旗电工集团有限公司(以下简称红旗电工)于
2002年12月11日就公司收购红旗电工持有的宜昌明源科技有限责任公司(以下简
称明源科技)75.14%的股权签署了《股权转让合同》，公司以13657万元现金受让
明源科技经评估后的价值14508万元资产。
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