| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-03-29
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600105)"永鼎光缆"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,192,783,543.83 2,163,673,198.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,016,208,715.84 1,004,025,000.45
每股净资产 3.73 3.69
调整后的每股净资产 3.71 3.67
2004年 2003年
主营业务收入 1,259,920,382.56 1,326,366,122.88
净利润 41,000,981.34 60,590,956.57
每股收益(全面摊薄) 0.151 0.223
净资产收益率(全面摊薄、%） 4.03 6.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.24
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
|
|
|
2005-03-29
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
|
| 本公司定于2005年5月12日召开2004年年度股东大会,有关会议事项的通知已于2005年3月29日在《上海证券报》、《证券日报》上公告。
现公司股东永鼎集团有限公司(持股124,460,462股,占公司总股本的45.74%)提议在2004年度股东大会原有的议案中增加《关于修改＜公司章程＞及＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜独立董事工作制度＞的临时议案》。
经公司董事会审核,认为江苏永鼎股份有限公司《关于修改＜公司章程＞及＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜独立董事工作制度＞的临时议案》及提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定：
一、同意将《关于修改＜公司章程＞及＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜独立董事工作制度＞的临时议案》提交公司2004年年度股东大会审议。
二、公司2005年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上股东大会通知中的其他内容不变。
《公司章程》修订稿全文详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
二OO五年四月十八日
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年3月25日在杭州索菲特酒店召开,会议决定召开公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2005年5月12日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议2004年度利润分配预案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
7、审议2005年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
8、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
三、出席会议对象：
1、截止2005年4月28日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师。
四、出席会议登记方法：
1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2005年5月9日(8：00-11：00,13：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
五、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话： 0512-63272489
传 真： 0512-63271866
4、联 系 人： 陈海娟
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2004年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章 |
|
|
2005-03-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
|
| (600105)“永鼎光缆”
江苏永鼎股份有限公司于2005年3月25日召开四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本272110462股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过投资吴江市中医院项目的议案：公司拟与吴江市东方国有资产经营公司(吴江市卫生局)共同投资新“吴江市中医院”的建设。新建立的“吴江市中医院”拟总投资为1.5亿元左右，注册资金为人民币5000万元，其中公司以自有现金出资人民币4850万元，占总注册资本的97%。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2002-04-17
|
2001年年度配股，10配3，配股价10.5元除权日 ，2002-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-04-17
|
2001年年度配股，10配3，配股价10.5元登记日 ，2002-04-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-09-10
|
1999年中期送股，10送3登记日 ，1999-09-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-09-10
|
1999年中期转增，10转增4登记日 ，1999-09-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-09-10
|
1999年中期转增，10转增4除权日 ，1999-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-09-10
|
1999年中期转增，10转增4转增上市日 ，1999-09-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-09-10
|
1999年中期送股，10送3送股上市日 ，1999-09-16 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-09-10
|
1999年中期送股，10送3除权日 ，1999-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,283,935,677.56 2,163,673,198.91
股东权益（不含少数股东权益） 1,008,675,819.38 1,004,025,000.45
每股净资产 3.71 3.70
调整后的每股净资产 3.67 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 10,665,107.19
每股收益 0.033 0.125
净资产收益率（%） 0.9 3.37
|
|
|
2005-01-25
|
公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600105)“永鼎光缆”
江苏永鼎股份有限公司与合作投资方上海浦东新区东昌企业(集团)有限公司
共同出资人民币15000万元以增加在上海东昌投资发展有限公司(下称：上海投资
)的注册资本投入。本次增资双方各以7500万元现金投入，投资后的上海投资注
册资本为30400万元，双方持股比例不变，仍为50%。公司本次对外增资的资金来
源为自有资金。
|
|
|
1997-09-19
|
首发A股3500万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1997-09-18
|
首发A股3500中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1997-09-29
|
3500万股新股上市,发行价7.1元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-05-28
|
配股，每10股配3股，配股价:10.5元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-04-26
|
配股，每10股配3股，配股价:10.5元/股，申购代码：700105 ，配售简称：永鼎配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-04-26
|
配股，每10股配3股，配股价:10.5元/股股权登记日：2002-04-25，，配股缴款日2002-04-26到2002-05-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-05-16
|
配股，每10股配3股配股价:10.5元/股，股权登记日：2002-04-25，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-08-19
|
2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2125528049.08 1518377525.84
股东权益(不含少数股东权益) 973515342.22 945343723.69
每股净资产 3.58 3.47
调整后每股净资产 3.51 3.46
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 579369181.46 555211377.45
净利润 28563854.35 28914546.29
扣除非经常性损益后的净利润 29186713.48 29248987.29
全面摊薄每股收益 0.105 0.106
全面摊薄净资产收益率(%) 2.93 3.06
经营活动产生的现金流量净额 -158341051.10 137410218.93 |
|
|
2003-05-13
|
(600105)“永鼎光缆”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2003年5月8日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及摘要。
三、通过公司董、监事会成员换届选举的报告。
|
|
|
2003-04-24
|
(600105)“永鼎光缆”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 141528.30 151837.75 93.21
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 95866.50 94534.37 101.41
每股净资产(元) 3.52 3.47 101.44
调整后的每股净资产(元) 3.51 3.46 101.45
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -5084.40 -2948.21 172.46
每股收益(元) 0.05 0.07 71.43
净资产收益率(%) 1.41 2.54 55.51
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.41 2.57 54.86
|
|
|
2003-06-20
|
(600105)“永鼎光缆”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日的
总股本272110462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。股权
登记日为2003年6月25日，除息日为2003年6月26日，红利发放日为2003年7月2日。
|
|
|
2004-05-10
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年4月2日在上海紫金山大酒店召开,会议决定召开公司2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2004年5月10日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度利润分配预案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议人事聘免的议案；
7、审议《董事会续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
三、出席会议对象：
1、截止2004年4月26日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师。
四、出席会议登记方法：
1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2004年4月29日(8：00-11：00,13：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
五、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话： 0512－63272489
传 真： 0512－63271866
4、联 系 人： 朱云
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO四年四月二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏永鼎股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
回 执
截止------年-----月-----日,我单位(个人)持有江苏永鼎股份有限公司股票------股,拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
|
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-20
|
公司2001年度配股的第二次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| 永鼎股份有限
根据中国证监会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见
》，国泰君安证券股份有限公司于2004年4月8日就永鼎光缆此次配股的情况进
行了第二次回访。
|
|
|
2004-04-22
|
变更公司注册地的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司董事会接受第一大股东永鼎集团有限公司的临时提案：将
现公司注册地址变更到江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区。董事会同意上述提
案，并同时修改公司章程相应条款。
以上提案将提交5月10日召开的年度股东大会通过。
|
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,249,515,593.88 2,163,673,198.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,014,930,061.75 1,004,025,000.45
每股净资产 3.73 3.69
调整后的每股净资产 3.70 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -61,254,060.44 -61,254,060.44
每股收益 0.041 0.041
净资产收益率(%) 1.11 1.11
|
|
|
2004-05-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
|
江苏永鼎股份有限公司于2004年5月10日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日的总股本
272110462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司人事聘免的议案。
四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
五、通过公司变更注册地的议案。
|
|
|
2005-01-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600105)“永鼎光缆”
江苏永鼎股份有限公司于2005年1月17日以通讯表决方式召开四届八次董事
会，会议同意出资人民币7500万元以增加在公司子公司上海东昌投资发展有限公
司的注册资本投入，投资后的该公司注册资本为30400万元，其中公司实际拥有5
0%的股权。
|
|
| | | |
