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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-13
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关于为全资子公司之全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600108_20180113_5.pdf
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2018-01-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案、<公司章程>修正案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案
2 <公司章程>修正案
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案
2 <公司章程>修正案 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-16
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600108_20171216_1.pdf
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2017-12-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于增选第七届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600108_20171212_1.pdf
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2017-12-12
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于提名总经理的议案》、《关于向民生银行兰州分行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600108_20171212_3.pdf
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2017-12-12
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关于2017年度新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600108_20171212_4.pdf
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2017-12-09
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600108_20171209_1.pdf
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2017-11-23
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于增选第七届董事会董事的议案 |
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2017-11-23
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月11日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于增选第七届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600108_20171123_2.pdf
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2017-11-23
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于增选第七届董事会董事的议案》、《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告全文及摘要》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600108_20171028_1.pdf
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2017-10-28
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600108_20171028_2.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0318
加权平均净资产收益率(%) 1.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600108_2017_3.pdf
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2017-10-28
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600108_20171028_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-06
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月5日召开,会议审议通过关于增选第七届董事会董事的议案、关于为下属子公司提供融资担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0178
加权平均净资产收益率(%) 0.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600108_2017_z.pdf
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2017-08-30
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关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600108_20170830_5.pdf
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2017-08-30
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于全资子公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600108_20170830_1.pdf
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2017-08-30
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关于核销应收款项和报废固定资产的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600108_20170830_4.pdf
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2017-08-30
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2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600108_20170830_3.pdf
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2017-08-30
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600108_20170830_2.pdf
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2017-08-19
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于增选第七届董事会董事的议案》、《关于拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请贷款的议案》、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于为下属子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600108_20170819_3.pdf
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2017-08-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增选第七届董事会董事的议案
2 关于为下属子公司提供融资担保的议案 |
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2017-08-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年9月5日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为下属子公司提供融资担保的议案、关于增选第七届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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