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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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关于2017年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600108_20180519_1.pdf
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2018-04-21
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600108_20180421_1.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务审计费用的议案》
7 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于董事会换届选举的议案》
11 《关于监事会换届选举的议案》
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务审计费用的议案》
7 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于董事会换届选举的议案》
11 《关于监事会换届选举的议案》 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0132
加权平均净资产收益率(%) 0.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0503
加权平均净资产收益率(%) 2.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务审计费用的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600108_20180420_11.pdf
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2018-04-20
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600108_20180420_13.pdf
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2018-04-20
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600108_20180420_12.pdf
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2018-04-20
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600108_20180420_16.pdf
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2018-04-20
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关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600108_20180420_15.pdf
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2018-04-20
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关于黑河黄藏寺水利枢纽工程调整征收土地及补偿的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600108_20180420_19.pdf
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2018-04-20
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关于召开2017年度利润分配投资者说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600108_20180420_22.pdf
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2018-04-20
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关于2017年度利润分配预案专项说明 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600108_20180420_21.pdf
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2018-04-20
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《2017年度报告及摘要》、《2018年第一季度报告全文及正文》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于部分农作物遭受冻害的提示性公告 |
上交所公告，重大事故 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600108_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于向银行申请贴息贷款的议案》、《关于对全资子公司增资扩股的议案》、《关于设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600108_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600108_20180328_2.pdf
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2018-03-28
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关于对全资子公司增资扩股的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600108_20180328_3.pdf
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2018-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600108_20180328_5.pdf
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2018-03-28
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600108_20180328_4.pdf
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2018-03-24
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与甘肃省农业科学院签署战略合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600108_20180324_1.pdf
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2018-03-10
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600108_20180310_3.pdf
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2018-03-10
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关于公司内部之间股权转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600108_20180310_4.pdf
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2018-03-10
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司内部之间股权转让的议案》、《关于公司本部机构设置及职能调整的方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案、<公司章程>修正案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于设立平凉农业分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600108_20180113_3.pdf
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2018-01-13
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关于为全资子公司之全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600108_20180113_5.pdf
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