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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-04
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于2019年新增日常关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600108_20191204_1.pdf
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2019-10-30
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600108_20191030_2.pdf
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2019-10-30
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告全文及摘要》、《关于全资子公司的全资子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》、《关于为全资子公司提供信用担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600108_20191030_1.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0269
加权平均净资产收益率(%) 1.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600108_2019_3.pdf
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2019-10-30
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关于为全资子公司提供信用担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600108_20191030_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月20日召开，会议审议通过关于为子公司提供最高额贷款担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600108_20190921_1.pdf
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2019-09-21
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年9月20日召开，会议审议通过《关于设立分公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600108_20190921_3.pdf
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2019-09-21
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关于设立分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600108_20190921_4.pdf
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2019-09-07
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关于部分农作物发生病害的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-30
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为子公司提供最高额贷款担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于为子公司提供最高额贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600108)“亚盛集团”公布
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0246
加权平均净资产收益率(%) 1.00
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2019-08-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 |
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2019-08-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于2019年度第二期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-16
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2018年年度分红，10派0.045000000(含税)，税后10派0.045000登记日 ，2019-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-16
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2018年年度分红，10派0.045000000(含税)，税后10派0.045000红利发放日 ，2019-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-16
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2018年年度分红，10派0.045000000(含税)，税后10派0.045000除权日 ，2019-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-16
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0045元（含税）。
股权登记日：2019/7/22
除息日：2019/7/23
现金红利发放日：2019/7/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600108_20190622_4.pdf
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2019-06-22
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600108_20190622_3.pdf
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2019-06-22
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600108_20190622_1.pdf
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2019-06-22
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关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600108_20190622_2.pdf
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2019-06-20
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关于2013年公司债券本息兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600108_20190620_1.pdf
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2019-06-06
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关于“13亚盛债”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年公司债券（简称“13亚盛债”）将于2019年6月19日开始支付自2018年6月19日至2019年6月18日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2019年6月18日
债券停牌起始日：2019年6月19日
兑付资金发放日：2019年6月19日
摘牌日：2019年6月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600108_20190606_1.pdf
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2019-05-25
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度年审会计师事务所及支付2018年度财务和内控审计费用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600108_20190525_1.pdf
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