亚盛集团(600108) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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亚盛集团（600108）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-29	第八届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告全文及正文》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_3.pdf
2020-04-29	关于预计2020年日常关联交易的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_7.pdf
2020-04-29	关于为全资子公司提供信用担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_12.pdf
2020-04-29	关于召开2019年度利润分配投资者说明会的通知	上交所公告，其它
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_15.pdf
2020-04-29	第八届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_4.pdf
2020-04-29	未来三年（2020-2022年）股东回报规划	上交所公告，其它
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_5.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0414 加权平均净资产收益率(%) 1.68 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_17.pdf
2020-04-29	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_6.pdf
2020-04-29	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_9.pdf
2020-04-29	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_8.pdf
2020-04-29	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月29日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_13.pdf
2020-04-29	关于2019年度利润分配预案专项说明	上交所公告，分配方案
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600108_20200429_14.pdf
2020-03-31	第八届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600108_20200331_2.pdf
2020-03-31	关于对全资子公司增资扩股的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600108_20200331_5.pdf
2020-03-31	关于公司内部之间股权划转的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600108_20200331_3.pdf
2020-03-31	关于为全资子公司提供信用担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600108_20200331_6.pdf
2020-03-31	第八届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于公司内部之间股权划转的议案》、《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》、《关于为全资子公司提供信用担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600108_20200331_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-02-22	第八届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年2月21日召开，会议审议通过《关于向金融机构申请流动资金借款的议案》、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600108_20200222_1.pdf
2020-02-22	关于与关联方共同投资暨关联交易的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600108_20200222_3.pdf
2020-02-22	第八届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600108_20200222_2.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报

2019-12-21	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月20日召开，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600108_20191221_1.pdf
2019-12-14	第八届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于向银行申请授信及开展融资业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600108_20191214_1.pdf
2019-12-14	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600108_20191214_2.pdf
2019-12-04	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于更换会计师事务所的议案
2019-12-04	关于2019年度新增日常关联交易的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600108_20191204_4.pdf
2019-12-04	关于更换会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600108_20191204_3.pdf
2019-12-04	第八届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600108_20191204_2.pdf
2019-12-04	第八届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于2019年新增日常关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600108_20191204_1.pdf
2019-12-04	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年12月20日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于更换会计师事务所的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600108_20191204_6.pdf