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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 发行对象及向公司股东配售的安排
2.10 承销方式
2.11 上市场所
2.12 公司的资信情况、偿债保障措施
2.13 股东大会决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4 《关于发行中期票据的议案》 |
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2019-08-24
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关于发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0732
加权平均净资产收益率(%) 2.85
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2019-08-24
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于发行公司债券的议案》、《关于发行中期票据的议案》等事项。
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2019-08-24
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-08-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会决定于2019年9月9日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选独立董事的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于发行中期票据的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月9日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-08-02
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关于子公司与关联方开展商品及劳务购销的日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-08-02
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-08-02
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年8月1日召开，会议审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与内蒙古包钢金属制造有限公司等开展商品及劳务购销的关联交易议案》、《关于子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司销售商品的关联交易议案》。
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2019-08-02
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关于子公司向关联方销售商品的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-07-31
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2019年第二季度生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-07-05
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关于参加内蒙古地区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-06-14
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2017年公司债券(第一期及第二期)跟踪评级等级维持的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司实施2018年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2019/6/17
除息日：2019/6/18
现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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关于第二大股东所持公司部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600111)“北方稀土”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-11
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-06
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0329
加权平均净资产收益率(%) 1.2365
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2019-04-30
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2019年第一季度生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度独立董事述职报告
5 2018年度财务决算报告
6 2019年度财务预算报告
7 关于2018年度利润分配的议案
8 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于申请2019年度综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司提供担保预计的议案
12 关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案
13 关于修改公司《章程》的议案
14 关于修改《北方稀土对控股子公司贷款担保管理办法》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2019-04-20
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600111_20190420_12.pdf
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1607
加权平均净资产收益率(%) 6.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600111_2018_n.pdf
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2019-04-20
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600111_20190420_23.pdf
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2019-04-20
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关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司实施债务重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600111_20190420_1.pdf
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