公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600111_20200430_1.pdf
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 2020年度财务预算报告
7 2020年度投资计划
8 关于2019年度利润分配的议案
9 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》的议案
10 关于与关联方包钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
11 关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
12 关于申请2020年度综合授信额度的议案
13 关于为控股子公司提供担保预计的议案
14 关于制定《股东回报规划(2020-2022)》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举张卫江为监事
16.02 选举张大勇为监事 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 2020年度财务预算报告
7 2020年度投资计划
8 关于2019年度利润分配的议案
9 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》的议案
10 关于与关联方包钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
11 关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
12 关于申请2020年度综合授信额度的议案
13 关于为控股子公司提供担保预计的议案
14 关于制定《股东回报规划(2020-2022)》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举张卫江为监事
16.02 选举张大勇为监事 |
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2020-04-28
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关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》的公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_11.pdf
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2020-04-28
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关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_17.pdf
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2020-04-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_18.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度日常关联交易执行和2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_15.pdf
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2020-04-28
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2020年度为控股子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_16.pdf
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2020-04-28
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关于与关联方包钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_14.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1697
加权平均净资产收益率(%) 6.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会决定于2020年5月18日13点30分召开2019年度股东大会,审议2019年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_20.pdf
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2020-04-28
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年4月27日召开,会议审议通过《2019年度报告及摘要》、《关于2019年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600111_20200428_9.pdf
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2020-04-28
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会计政策变更公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2020-04-28
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
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2020-04-28
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2019年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月9日召开,会议审议通过《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-04-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》 |
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2020-03-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-04-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》 |
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2020-03-25
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600111_20200325_1.pdf
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2020-03-25
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关于增加营业范围暨修改《章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600111_20200325_3.pdf
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2020-03-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600111_20200325_5.pdf
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2020-03-18
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2017年公司债券(第一期)回售结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/600111_20200318_1.pdf
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2020-03-17
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关于2017年公司债券(第一期)回售申报情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600111_20200317_1.pdf
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2020-03-12
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2017年公司债券(第一期)2020年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(简称“17北方01”)将于2020年3月20日支付自2019年3月20日至2020年3月19日期间的利息。
债权登记日:2020年3月19日
债券付息日:2020年3月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600111_20200312_1.pdf
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2020-03-06
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2017年公司债券(第一期)回售实施提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600111_20200306_1.pdf
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2020-03-04
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2017年公司债券(第一期)回售实施公告 |
上交所公告,其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600111_20200304_2.pdf
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2020-03-04
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2017年公司债券(第一期)票面利率不上调公告 |
上交所公告,其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600111_20200304_1.pdf
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2020-03-04
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2017年公司债券(第一期)票面利率不上调公告 |
上交所公告,其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600111_20200304_1.pdf
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2020-03-04
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2017年公司债券(第一期)回售实施公告 |
上交所公告,其它 |
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(600111)“北方稀土”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600111_20200304_2.pdf
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